权证代码：580023 权证简称：康美CWB1
广东康美药业股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为206,608,302股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日：2008年10月27日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2005年10月14日经相关股东会议通过，以2005年10月21日作为股权登记日实施，于2005年10月25日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、康美药业相关股东作出的承诺
根据康美药业股权分置改革方案，康美药业的相关股东未作出除法定承诺外的其他特别承诺，法定承诺如下：
（1）各非流通股股东承诺其所持有的康美药业非流通股股份自股权分置改革方案实施后的首个交易日起，在十二个月内不上市交易或者转让；
（2）持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东普宁市康美实业有限公司承诺，在上述十二个月禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
（3）持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东普宁市康美实业有限公司承诺，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
2、履行情况
各非流通股股东均按承诺履行。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况
（1）2006年5月转增股本后的股本结构变化情况
2006年5月，康美药业实施每10股送红股2股转增3股，总股本增至159,300,000股。此次转增股本后股本结构如下：
| 股份类别 | 股份数量(股) | 股权比例(%) |
| 有限售条件流通股 | 108,675,000 | 68.22 |
| 无限售条件流通股 | 50,625,000 | 31.78 |
| 合计 | 159,300,000 | 100.00 |
（2）康美药业2007年5月转增股本后的股本结构变化
2007年5月，康美药业实施每10股送红股3股转增7股，总股本增至438,600,000股。此次转增股本后股本结构如下：
| 股份类别 | 股份数量(股) | 股权比例(%) |
| 有限售条件流通股 | 153,668,868 | 35.04 |
| 无限售条件流通股 | 284,931,132 | 64.96 |
| 合计 | 438,600,000 | 100.00 |
（3）康美药业2008年3月转增股本后的股本结构变化
2008年3月，康美药业实施每10股送红股1股转增4股，总股本增至764,400,000股。此次转增股本后股本结构如下：
| 股份类别 | 股份数量(股) | 股权比例(%) |
| 有限售条件流通股 | 206,608,302 | 27.03 |
| 无限售条件流通股 | 557,791,698 | 72.97 |
| 合计 | 764,400,000 | 100.00 |
2、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况：
（1）2006年6月增发A股并上市后的股本结构变化
2006年6月，康美药业公开增发A股6,000万股，增发完成后总股本增至219,300,000股。此次增发完成后股本结构如下：
| 股份类别 | 股份数量(股) | 股权比例(%) |
| 有限售条件流通股 | 108,675,000 | 49.56 |
| 无限售条件流通股 | 110,625,000 | 50.44 |
| 合计 | 219,300,000 | 100.00 |
（2）2006年10月第一批有限售条件流通股可上市交易后的股本结构变化
根据康美药业2005年10月14日相关股东会议通过的股权分置改革方案，2006年10月25日，康美药业31,840,566股有限售条件的流通股可上市交易，本次有限售条件流通股可上市交易后，康美药业的股本结构如下：
| 股份类别 | 股份数量(股) | 股权比例(%) |
| 有限售条件流通股 | 76,834,434 | 35.04 |
| 无限售条件流通股 | 142,465,566 | 64.96 |
| 合计 | 219,300,000 | 100.00 |
（3）2007年9月增发A股并上市后的股本结构变化
2007年9月，康美药业公开增发A股7,100万股，总股本增至509,600,000股。此次增发完成后股本结构如下：
| 股份类别 | 股份数量(股) | 股权比例(%) |
| 有限售条件流通股 | 153,668,868 | 30.15 |
| 无限售条件流通股 | 355,931,132 | 69.85 |
| 合计 | 509,600,000 | 100.00 |
（4）2007年10月第二批有限售条件流通股可上市交易后的股本结构变化
根据康美药业2005年10月14日相关股东会议通过的股权分置改革方案，2007年10月25日，康美药业15,930,000股有限售条件的流通股可上市交易，本次有限售条件流通股可上市交易后，康美药业的股本结构如下：
| 股份类别 | 股份数量(股) | 股权比例(%) |
| 有限售条件流通股 | 137,738,868 | 27.03 |
| 无限售条件流通股 | 371,861,132 | 72.97 |
| 合计 | 509,600,000 | 100.00 |
3、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况
单位：股
| 股东名称 | 股权分置改革实施时 | 历次变动情况 | 截至有限售流通股上市流通日 | ||||
| 持有有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | |
| 普宁市康美实业有限公司 | 56,532,956 | 53.22 | 2006年5月 | 2005年度利润分配 | 28,266,478 | 206,608,302 | 27.03 |
| 2007年5月 | 2006年度利润分配 | 76,834,434 | |||||
| 2006年10月 | 第一批限售股上市 | -7,965,000 | |||||
| 2007年10月 | 第二批限售股上市 | -15,930,000 | |||||
| 2008年3月 | 2007年度利润分配 | 68,869,434 | |||||
| 普宁市国际信息咨询服务有限公司 | 3,979,261 | 3.75 | 2006年5月 | 2005年度利润分配 | 1,989,630 | 0 | 0 |
| 2006年10月 | 第一批限售股上市 | -5,968,891 | |||||
| 普宁市金信典当行有限公司 | 3,979,261 | 3.75 | 2006年5月 | 2005年度利润分配 | 1,989,631 | 0 | 0 |
| 2006年10月 | 第一批限售股上市 | -5,968,892 | |||||
| 许燕君 | 3,979,261 | 3.75 | 2006年5月 | 2005年度利润分配 | 1,989,631 | 0 | 0 |
| 2006年10月 | 第一批限售股上市 | -5,968,892 | |||||
| 许冬瑾 | 3,979,261 | 3.75 | 2006年5月 | 2005年度利润分配 | 1,989,630 | 0 | 0 |
| 2006年10月 | 第一批限售股上市 | -5,968,891 | |||||
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构：广发证券股份有限公司，保荐机构核查意见为：
（1）康美药业相关股东严格按照承诺的约定切实履行其承诺；
（2）康美药业相关股东尚未完全履行股改承诺的，其持有的有限售条件的流通股上市流通不会影响股改承诺的履行。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为206,608,302股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年10月27日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 普宁市康美实业有限公司 | 206,608,302 | 27.03 | 206,608,302 | 0 |
| 合计 | - | 206,608,302 | 27.03 | 206,608,302 | 0 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
2006年10月25日，有限售条件流通股31,840,566股上市流通；
2007年10月25日，有限售条件流通股15,930,000股上市流通。
七、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | ||||
| 3、其他境内法人持有股份 | 206,608,302 | -206,608,302 | 0 | |
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 206,608,302 | -206,608,302 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 557,791,698 | 206,608,302 | 764,400,000 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 557,791,698 | 206,608,302 | 764,400,000 | |
| 股份总额 | 764,400,000 | 0 | 764,400,000 |
公司于2008年9月24日公告了《关于控股股东增持本公司股份的公告》，控股股东普宁市康美实业有限公司于2008年9月23日增持本公司股份1,032,900股，并承诺在增持之日起12个月内不减持其持有的本公司股份。
特此公告。
广东康美药业股份有限公司董事会
日期：2008-10-21
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书