转债代码：110078 转债简称：澄星转债
江苏澄星磷化工股份有限公司
关于召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：本次股东大会会议议题已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2008年10月11日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。由于本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干要求》及公司《股东大会议事规则》相关规定，现将本次临时股东大会有关事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2008年10月27日9：00开始
3、现场会议召开地点：公司五楼会议室
二、会议审议议题：
1、审议关于向下修正“澄星转债”转股价格的议案
2、审议关于公司控股子公司江阴澄星日化有限公司进行增资的议案
三、会议投票方式：
表决采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。公司将通过上海证券交易所交易系统互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的，将以第一次投票为准。第一项议案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008 年10月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
四、股权登记日：2008年10月20日
五、会议出席对象：
1、凡截止2008年10月20日下午3：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席现场会议并参与表决（持有公司可转换公司债券的股东对《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》回避表决），该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件一）。
2 、公司董事、监事及高级管理人员，保荐人、公司聘请的见证律师。
六、股东参加网络投票的操作流程
股东参加上海证券交易所交易系统进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件二。
七、出席现场会议登记办法：
1、登记手续：
登记办法：符合上述条件的股东参加股东大会时需持本人身份证、股东帐户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人股东单位介绍信和股东单位的法人授权书；凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。
2、登记时间：2008年10月22日上午8点至12点，下午1点至4点。
3、登记地点：江苏省江阴市花山路208号公司证券部
八、其他事项：
1、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
2、联系人：夏奕峰 夏正华
3、邮 编：214432
4、电 话：0510-86281316转432、431
5、传 真：0510-86281884
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2008年10月21日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏澄星磷化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
| 序号 | 议案内容 | 授权投票 |
| 1 | 关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案 | □赞成 □反对 □弃权 |
| 2 | 关于公司控股子公司江阴澄星日化有限公司进行增资的议案 | □赞成 □反对 □弃权 |
委托人签名或盖章： 受托人签名：：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户： ： 委托日期：
委托人持股数：
注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件二：
江苏澄星磷化工股份有限公司
股东参加2008年第一次临时股东大会网络投票操作程序
一、投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738078 | 澄星投票 | 2 | A股 |
2、表决议案
| 公司简称 | 议案序号 | 议案内容 | 对应的申 报价格 |
| 澄星股票 | 1 | 关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案 | 1元 |
| 2 | 关于公司控股子公司江阴澄星日化有限公司进行增资的议案 | 2元 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
1、股权登记日持有“澄星股份”A股的投资者对该公司的第一个议案（关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案）投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738078 | 买入 | 1元 | 1股 |
2、如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738078 | 买入 | 1元 | 2股 |
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。