秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2008年10月21日以通讯表决方式召开第四届董事会第二十九次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议形成如下决议：
1、审议通过了《公司关联交易管理制度》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司防止大股东及其附属企业占用上市公司资金的长效机制》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会
2008年10月21日
证券代码：600716 证券简称：ST耀华 编号：临2008-053
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、异常波动的具体情况
截至2008年10月21日，本公司股票价格连续三个交易日触及涨幅限制，属于股票交易异常波动的情形。
二、关注并核实的情况
除公司已公开披露的信息外，本公司不存在其他重大资产重组、非公开发行股份等《上海证券交易所股票上市规则》所涉及的应披露而未披露的事项。另经询问公司控股股东中国耀华玻璃集团公司，该公司无涉及本公司的应披露而未披露的事项，包括但不限于公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，到目前为止并在可预见的两周之内，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的其他信息。
四、风险提示
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》，信息披露网站为上海证券交易所网站。公司披露的信息以上述报刊、网站为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
2008年10月21日