B股代码 900936 B股简称 鄂绒B股
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2008年第四次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
1、公司于2008年10月21日在内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯智能办公楼四楼会议室召开2008年第四次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权委托代表共122人，代表股份数435,149,294股，占公司总股本的42.17%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长杨志远先生主持。
2、出席本次会议的A股股东及股东代表67人、代表股数423,434,332股，B股股东及股东代表55人、代表股数11,714,962股。
二、议案审议情况
（一）逐项审议了《关于调整非公开发行股票预案的议案》：
1、关于本次发行价格及定价依据；
同意430,770,672股，占出席会议有效表决股份总数的98.99%；反对4,059,322股，占出席会议有效表决股份总数的0.93%；弃权319,300股，占出席会议有效表决股份总数的0.08%；其中：A股同意420,262,201股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的99.25%,反对2,986,431股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.71%,弃权185,700股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.04%；B股同意10,508,471股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的89.70%,反对1,072,891股, 占B股股东出席会议有效表决股份总数的9.16%,弃权133,600股, 占B股股东出席会议有效表决股份总数的1.14%。
2、关于本次的发行数量；
同意430,713,572股，占出席会议有效表决股份总数的98.98%；反对4,098,622股，占出席会议有效表决股份总数的0.94%；弃权337,100股，占出席会议有效表决股份总数的0.08%；其中：A股同意420,212,701股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的99.24%,反对3,033,731股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.72%,弃权187,900股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.04%；B股同意10,500,871股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的89.64%,反对1,064,891股, 占B股股东出席会议有效表决股份总数的9.09%,弃权149,200股, 占B股股东出席会议有效表决股份总数的1.27%。
（二）审议通过了《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》。
同意430,651,772股，占出席会议有效表决股份总数的98.97%；反对4,167,922股，占出席会议有效表决股份总数的0.96%；弃权329,600股，占出席会议有效表决股份总数的0.07%；其中：A股同意420,151,701股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的99.22%,反对3,078,731股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.73%,弃权203,900股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.05%；B股同意10,500,071股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的89.63%,反对1,089,191股, 占B股股东出席会议有效表决股份总数的9.30%,弃权125,700股, 占B股股东出席会议有效表决股份总数的1.07%。
（三）审议通过了《关于为内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司担保的议案》。
同意421,810,991股，占出席会议有效表决股份总数的96.93%；反对13,091,603股，占出席会议有效表决股份总数的3.01%；弃权246,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.06%；其中：A股同意420,216,201股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的99.24%,反对3,022,331股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.71%,弃权195,800股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.05%；B股同意1,594,790股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的13.61%,反对10,069,272股, 占B股股东出席会议有效表决股份总数的85.95%,弃权50,900股, 占B股股东出席会议有效表决股份总数的0.44%。
三、公证或者律师见证情况
为本次股东大会见证的是内蒙古建中律师事务所刘怀宽律师，并出具《法律意见书》，结论意见：律师认为：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008年第四次临时股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果皆符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的各项决议均合法有效。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2008年10月22日