青岛碱业股份有限公司
关于召开2008年第二次临时股东大会的第二次通知
本公司曾于2008年9月25日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了关于召开2008年第二次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、会议时间
现场会议召开时间为2008年10月27日下午14：00，网络投票时间为当日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00。
二、会议地点
青岛市四流北路78号公司综合楼会议室。
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
| 议案序号 | 议案名称 |
| 1 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 |
| 2 | 《关于公司非公开发行股票方案(修订)的议案》 |
| （1） | 发行方式 |
| （2） | 股票种类和面值 |
| （3） | 发行数量 |
| （4） | 发行对象及认购方式 |
| （5） | 定价基准日、发行价格及定价原则 |
| （6） | 限售期 |
| （7） | 上市地点 |
| （8） | 本次非公开发行股票募集资金的用途 |
| （9） | 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排 |
| （10） | 决议有效期限 |
| （11） | 董事会同意按照本方案制作预案(修正案)，并作为董事会决议的附件。 |
| 3 | 《青岛碱业股份有限公司与青岛海湾集团有限公司于2008年9月24日签订附生效条件的股份认购合同的议案》 |
| 4 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。
六、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2008年10月20日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
七、相关说明
相关说明：同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票结果为准。
青岛碱业股份有限公司董事会
二○○八年十月二十二日
附件：
投资者参加网络投票的操作流程
1．投票代码
| 挂牌股票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738229（沪市） | 碱业投票 | 21 | A股 |
2、股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入股票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，99.00 元代
表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，
具体如下表所示：
| 议案序号 | 议案名称 | 申报价格（元） |
| 总议案 | 表示对以下议案一至议案四所有议案统一表决 | 99.00 |
| 1 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | 1.00 |
| 2 | 《关于公司非公开发行股票方案(修订)的议案》 | 2.00 |
| （1） | 发行方式 | 2.01 |
| （2） | 股票种类和面值 | 2.02 |
| （3） | 发行数量 | 2.03 |
| （4） | 发行对象及认购方式 | 2.04 |
| （5） | 定价基准日、发行价格及定价原则 | 2.05 |
| （6） | 限售期 | 2.06 |
| （7） | 上市地点 | 2.07 |
| （8） | 本次非公开发行股票募集资金的用途 | 2.08 |
| （9） | 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排 | 2.09 |
| （10） | 决议有效期限 | 2.10 |
| （11） | 董事会同意按照本方案制作预案(修正案)，并作为董事会决议的附件。 | 2.11 |
| 3 | 《青岛碱业股份有限公司与青岛海湾集团有限公司于2008年9月24日签订附生效条件的股份认购合同的议案》 | 3.00 |
| 4 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 | 4.00 |
③在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权；
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |
3、投票举例
1.股权登记日持有“青岛碱业”A股的投资者，对公司提交的全部议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 738229 | 碱业投票 | 买入 | 99元 | 1股 | 同意 |
| 738229 | 碱业投票 | 买入 | 99元 | 2股 | 反对 |
| 738229 | 碱业投票 | 买入 | 99元 | 3股 | 弃权 |
4、投票注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。
（2）在议案2中，申报价格2.00元代表议案2项下的全部11个子项，对议案2中各子项议案的表决申报优先于对议案2的表决申报。
（3）申报价格99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。
（4）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。