张家界旅游开发股份有限公司
2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 受托人姓名 |
| 蒯卫国 | 因公出差 | 李智勇 |
| 于立群 | 因公出差 | 未实施授权 |
| 龚曙光 | 因公出差 | 未实施授权 |
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人李智勇、主管会计工作负责人苏涛及会计机构负责人（会计主管人员）向秀声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 366,389,934.38 | 372,232,821.08 | -1.57% |
| 所有者权益（或股东权益） | -76,721,542.83 | -84,666,993.84 | 9.38% |
| 每股净资产 | -0.42 | -0.46 | 10.87% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,618,101.77 | -65.10% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.0578 | -65.10% | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 净利润 | 842,878.99 | 7,945,451.01 | -77.58% |
| 基本每股收益 | 0.0089 | 0.04 | -55.50% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | - | -0.08 | - |
| 稀释每股收益 | 0.0089 | 0.04 | -55.50% |
| 净资产收益率 | -1.10% | -10.36% | -74.48% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | -0.79% | 19.64% | -75.15% |
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 债务重组收益(预计负债冲回) | 26,490,000.00 |
| 除债务重组收益外的营业外收入 | 196,451.96 |
| 非流动资产处置损益 | -1,149,064.82 |
| 除非流动资产处置损益及计提预计负债外的营业外支出 | -2,522,921.44 |
| 合计 | 23,014,465.70 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 13,089 | |
| 前10名流通股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有流通股数量 | 股份种类 |
| 青岛航空技术专修学院 | 2,929,521 | 人民币普通股 |
| 上海浦东英发电子有限公司 | 946,561 | 人民币普通股 |
| 张恒毓 | 599,800 | 人民币普通股 |
| 朱禹霖 | 582,600 | 人民币普通股 |
| 廖欢 | 550,600 | 人民币普通股 |
| 卞孜真 | 513,800 | 人民币普通股 |
| 黄碐 | 500,000 | 人民币普通股 |
| 孙晓菁 | 500,000 | 人民币普通股 |
| 李欢喜 | 482,900 | 人民币普通股 |
| 上海恒方知识产权咨询有限公司 | 440,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期内，公司净利润（归属于母公司所有者）较上年同期减少77.58%，基本每股收益及稀释每股收益较上年同期减少55.50%，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降65.10％，主要原因是由于受奥运期间入境签证受限等因素的影响，张家界景区接待人次同比大幅度下降,公司下属景区、酒店受此影响营业收入也严重下滑。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 我公司已向湖南省高级人民法院提起上诉，截止本报告期末，本案尚在审理之中。 3、公司股改进展情况：公司2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议了公司《股权分置改革方案》，该议案未获得通过，截至本报告期末，公司尚未重新启动股改程序。公司的非流通股股东正在积极协商，争取尽快提出股改动议，启动股改程序。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
| （1）公司持股30%以上股东无股份增持计划； （2）公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。 |
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2008年08月08日 | 公司董秘办 | 电话沟通 | 流通股东 | 股改进展情况 |
| 2008年09月23日 | 公司董秘办 | 实地调研 | 流通股东 | 公司经营现状 |
张家界旅游开发股份有限公司董事会
二〇〇八年十月二十二日
证券代码：000430 证券简称：SST张家界 公告编号：2008-71
张家界旅游开发股份有限公司
六届董事会十八次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
张家界旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第十八次会议由董事长李智勇先生提议召开并以书面方式于2008年10月13日通知相关与会人员，本次会议于2008年10月22日在张家界国际大酒店资江厅召开，会议应到董事9人实到董事6人，董事蒯卫国先生、于立群先生、独立董事龚曙光先生因公出差未出席本次会议，其中：蒯卫国先生委托董事李智勇先生代为表决，龚曙光先生和于立群先生未实施授权。监事会3名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事长李智勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
1、同意《关于审议<2008年度第三季度报告>的议案》，本议案表决结果为7票赞成，0票反对，0 票弃权；
2、同意《关于投资建设抚志三角坪游客服务中心建设项目的议案》：公司同意投资200万元在下属景区猛洞河抚志三角坪建设一处游客服务中心，以便于景区的规范管理和更好的开发利用景区资源。本项目的投资利润率为10%；投资利税率为10.2%；投资回收期为10年。
本议案表决结果为7 票赞成，0票反对，0票弃权；
3、同意《关于投资建设抚哈公路沥青混凝土路面工程项目的议案》：公司同意投资550万元建设下属猛洞河景区抚哈公路沥青混凝土路面工程项目，该公路是猛洞河景区的生命线，本项目建设是带动猛洞河旅游全面发展需要。本项目的投资利润率为30.4%；投资利税率为13.67%；投资回收期为3.28年。
本议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权；
特此公告。
张家界旅游开发股份有限公司董事会
2008年10月22日