浙江国祥制冷工业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
2008年10月24日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600340 证券简称：国祥股份 公告编号：临2008-024
浙江国祥制冷工业股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会于2008 年10 月22日以通讯会议的方式召开了三届七次董事会，会议应到董事8人，实到董事8人。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长陈天麟先生主持。本次董事会经认真研究，以全票审议通过了《关于放弃实施重大资产重组暨发行股份购买资产的议案》。
公司2008 年7 月25日召开的三届五次董事会审议通过了《重大资产置换暨发行股份购买资产预案》等与公司重大资产重组方案相关的议案（相关公告刊登于2008 年7月28日《上海证券报》、《证券日报》）。由于在公司重大资产置换暨发行股份购买资产的方案履行相关程序过程中，证券市场环境发生了较大变化，公司及第一大股东陈天麟和拟重组方洛阳聚慧投资股份有限公司、贾跃、李铁栓、上海伟途实业有限公司综合考虑多方面因素，认为继续推进此项工作可能无法完成原计划目标，并于10月22日签订了《终止资产置换暨发行股份购买资产方案的协议》，各方一致决定放弃实施《关于重大资产置换暨发行股份购买资产方案的议案》等相关议案。公司承诺在未来三个月内不再对《上市公司重大资产重组管理办法》中的重大资产重组事项进行商议、策划。
特此公告。
浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会
二OO 八年十月二十四日