2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈孟礼、主管会计工作负责人韩军及会计机构负责人（会计主管人员）翟文斌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,056,361,339.89 | 3,214,103,015.61 | -4.91 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,327,714,177.94 | 1,320,965,595.05 | 0.51 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.88 | 6.05 | -52.40 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 448,595,906.55 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.97 | 不适用 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -9,007,855.54 | 19,656,581.05 | -148.03 |
| 基本每股收益(元) | -0.02 | 0.04 | -122.22 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.03 | - |
| 稀释每股收益(元) | -0.02 | 0.04 | -122.22 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -0.66 | 1.49 | 减少2.9个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -0.67 | 1.10 | 减少3.0个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：合并扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | 134,085.82 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 5,400,000.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 978,835.14 | ||
| 扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 | -1,367,905.08 | ||
| 合计 | 5,145,015.88 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 46141 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 保定汇源蓄电池配件厂 | 43,600,000 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 13,867,000 | 人民币普通股 | |
| 天津华北地质勘查局 | 5,056,480 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 | 2,329,100 | 人民币普通股 | |
| 周巍 | 1,861,056 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 1,606,140 | 人民币普通股 | |
| 上海衡信市场营销策划有限公司 | 1,400,000 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金一零九组合 | 1,268,660 | 人民币普通股 | |
| 李素芳 | 1,186,900 | 人民币普通股 | |
| 卢云平 | 1,000,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司主要产品为铅酸蓄电池。由于从上半年起其主要原材料电解铅的采购价格开始大幅下跌，且预计在以后也有进一步下跌趋势，公司在三季度通过促销等措施加大销售力度来减少较高库存成本，这样虽避免了进一步跌价损失，但由于消化高成本库存造成了三季度亏损。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
| 股东名称 | 特殊承诺 | 承诺履行情况 |
| 中国船舶重工集团公司 | 其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月期满后，36个月内不上市交易或者转让 | 报告期内中国船舶重工集团公司没有减持股份 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
风帆股份有限公司
法定代表人:陈孟礼
2008年10月24日
股票代码：600482 股票简称：风帆股份 编号： 2008-020
风帆股份有限公司第三届董事会
第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
风帆股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2008年10月23日以通讯方式召开，公司应到董事9名（其中独立董事3名），实到董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议由公司董事长陈孟礼主持召开，经全体董事审议，一致通过以下决议：
一、关于《风帆股份公司第三季度报告》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于注册设立湖南风帆废旧物资回收有限公司的议案；
为降低公司原材料采购成本，打造蓄电池产业链条，培育新的经济增长点，公司拟以现金方式出资500万元人民币，在湖南省注册成立湖南风帆废旧物资回收有限公司从事废旧铅酸蓄电池回收业务，详细情况请见本公司同日在中国证券报、上海证券报刊登的临2008-021号《风帆股份有限公司对外投资公告》，投资者也可在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上查询。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
风帆股份有限公司董事会
2008年10月24日
证券代码：600482 证券简称：风帆股份 公告编号：临2008－021
风帆股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、 投资标的名称：湖南风帆废旧物资回收有限公司（以下简称“风帆回收”，暂定名，以工商部门核准的名称为准）。
2、 投资金额和比例：公司注册资本为500万元人民币，全部由风帆股份有限公司以现金方式出资。
3、 投资期限：长期。
4、 预计投资收益率：项目正式运营后，将形成年收集废旧蓄电池2万吨回收能力，按照目前的再生铅市场价格计算，将实现年销售收入2亿元。具体利润情况因受再生铅市场价格波动影响而暂时无法测算。
特别风险提示：
风帆回收公司正式运营还需进行回收渠道的建设，也需要当地工商部门、环保部门的批准，同时废旧电池的回收效益情况也受当时电解铅的销售价格影响而波动。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：
公司拟出资500万元人民币在湖南长沙成立一家全资子公司，占注册资本的100%(该公司注册资本500万元)。公司名称为湖南风帆废旧物资回收有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。
本项对外投资不涉及关联交易。
2、董事会审议情况
公司于 2008 年 10月 23 日以通讯方式召开了第三届董事会第十三次会议，会议应到董事9人，实到9人，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于注册设立湖南风帆废旧物资回收有限公司的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准，但需经政府有关部门的批准。
二、投资协议主体的基本情况
风帆回收投资主体为公司本身，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
湖南风帆废旧物资回收有限公司，注册资本500万元人民币；注册地址为湖南省长沙市；企业类型：有限责任公司；经营范围：废旧有色金属、废旧铅酸蓄电池、废旧塑料回收。
四、对外投资对上市公司的影响
1、对外投资的资金来源安排
本次对外投资资金来源全部为公司自有货币资金投入。
2、对外投资对上市公司未来财务状况和经营成果的影响
拟设立的湖南风帆废旧物资回收有限公司系本公司全资子公司，其通过回收处理废旧铅酸蓄电池可以得到再生铅，重新用于蓄电池的生产，另外废电池的塑料壳体也可以重新利用。通过规范处置废旧蓄电池，大力发展再生铅，风帆股份公司就可以大量减少市场采购还原铅的数量，降低生产成本，为公司发展提供更强大动力。
风帆回收正式运营预计在六个月内完成，对本公司2008年度业绩将不造成影响。
五、对外投资的风险分析
由于从事废旧物资回收业务，风帆回收正式运营还需进行回收渠道的建设，也需要当地工商部门、环保部门的批准，同时废旧电池的回收效益情况也受当时电解铅的销售价格影响而波动。
六、备查文件目录
风帆股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告
风帆股份有限公司
董 事 会
2008 年 10月 24 日