1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司8位董事出席董事会会议，董事朱建庆因公务出差，委托董事长朱重庆出席并表决。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人朱重庆、主管会计工作负责人朱建庆及会计机构负责人（会计主管人员）高连相声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,578,038,076.38 | 1,552,583,622.57 | 1.64 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,119,694,390.75 | 1,093,717,153.31 | 2.38 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.64 | 3.36 | -21.43 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 124,113,106.56 | 98.76 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.29 | 52.63 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 25,014,375.84 | 80,377,962.97 | 3.06 |
| 基本每股收益(元) | 0.06 | 0.19 | -20.83 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.19 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.06 | 0.19 | -20.83 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.23 | 7.18 | 减少0.17个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.38 | 7.10 | 减少0.01个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：合并扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | 396,587.95 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 3,192,250.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -1,979,467.85 | ||
| 扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 | -689,384.39 | ||
| 合计 | 919,985.71 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 34,252 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 杭州钢铁集团公司 | 20,800,000 | 人民币普通股 |
| 太平洋机电（集团）有限公司 | 7,800,000 | 人民币普通股 |
| 佛山市顺德金纺集团有限公司 | 6,500,000 | 人民币普通股 |
| 国营邵阳第二纺织机械厂 | 2,500,000 | 人民币普通股 |
| 吕军 | 1,433,097 | 人民币普通股 |
| 魏鉴贞 | 1,140,088 | 人民币普通股 |
| 吴瑞洪 | 1,117,164 | 人民币普通股 |
| 范红兵 | 1,047,000 | 人民币普通股 |
| 严小龙 | 810,000 | 人民币普通股 |
| 潘德贤 | 799,166 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 现金流量表项目 | 本报告期末 | 上年报期末 | 增减比率（%） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 124,113,106.56 | 62,444,347.49 | 98.76 | 主要是由于本期销售收入增加所致。 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.29 | 0.19 | 52.63 | 主要是由于本期销售收入增加所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司于2006年5月25日实施股权分置改革方案，公司股权分置改革方案中的法定及特别承诺均在履行中。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 | 备注 |
| 浙江航民实业集团有限公司 | 1、在公司2006年、2007年、2008年连续三个年度股东大会上提出不低于当年实现可分配利润50%的现金分红议案，并保证投赞成票。 2、公司业绩增长承诺已履行完毕，没有触发追送现金条款，限售股份自2007年度股东大会决议公告之日起，12个月内不上市流通，在前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十。 | 承诺履行中 | |
| 万向集团公司 | 1、在公司2006年、2007年、2008年连续三个年度股东大会上提出不低于当年实现可分配利润50%的现金分红议案，并保证投赞成票。 2、公司业绩增长承诺已履行完毕，没有触发追送现金条款，限售股份自2007年度股东大会决议公告之日起，12个月内不上市流通，在前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十。 | 承诺履行中 | |
| 杭州钢铁集团公司 | 在公司2006年、2007年、2008年连续三个年度股东大会上提出不低于当年实现可分配利润50%的现金分红议案，并保证投赞成票。 | 承诺履行中 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
浙江航民股份有限公司
法定代表人:朱重庆
2008年10月23日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2008-012
浙江航民股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
暨召开2008年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江航民股份有限公司第四届董事会第九次会议于2008年10月23日上午9时以传真表决方式举行。会议应参加董事9人，实际参加董事8人，董事朱建庆先生因公务出差委托董事长朱重庆先生代为出席并表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议通过了下列议案：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司《2008年第三季度报告》的议案。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于调整公司部分独立董事的议案。本议案尚需股东大会审议通过。
公司独立董事宋心远先生、赵敏女士任期至2008年11月28日将满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》关于上市公司独立董事连任时间不得超过六年的规定，宋心远先生、赵敏女士将不再担任本公司独立董事。公司董事会对宋心远先生、赵敏女士在担任公司独立董事期间为公司发展所做的积极贡献表示衷心感谢，并向其认真负责、勤勉敬业的工作态度致以崇高敬意。
经研究，公司董事会现提名许海育先生、沈玉平先生为公司第四届董事会独立董事候选人，分别接替宋心远先生、赵敏女士履行相关职责，任期与第四届董事会相同。候选独立董事简历附后。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于《浙江航民股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司召开2008年第二次临时股东大会的议案。
公司2008年第二次临时股东大会通知如下：
一、 会议召开时间：2008年11月20日上午10:00。
二、 会议召开地点：杭州萧山航民宾馆一楼会议室(浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村)。
三、 会议召开方式：现场投票。
四、 会议议题：
1、 审议关于调整公司部分独立董事的议案。
五、 会议出席对象：
1、截止2008年11月13日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘任律师。
六、 会议登记办法：
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席者身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。异地股东可以按上述要求通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2008年11月17日，上午9:00-11:00，下午13:00-17:00（信函登记以收到邮戳为准）。
3、登记地点：公司董事会办公室（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村）， 邮编：311241。
4、联系电话：0571－82557359，82581588-2656；0571－82553288（传真）
5、联系人：朱利琴、胡月清。
七、其他事项：与会股东（委托代理人）费用自理，股东登记表、授权委托书和表决票附后。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二OO八年十月二十四日
独立董事候选人简历
许海育：中国国籍，男，1949年3月出生，中共党员，高级工程师。现任东华大学化学化工与生物工程学院硕士研究生导师，兼任中国纺织工程学会会员、美国纺织化学和染色家协会高级会员。该同志多年来指导研究生开展产学研合作，在印染整理技术的研究方面有很深造诣。目前主要进行印染企业的节能、降耗、节水、减排项目的研究工作。
沈玉平：中国国籍，男，1957年8月出生，经济学博士、教授，浙江财经学院财政与公共管理学院院长，硕士生导师，浙江省人民政府“151人才工程”人才，浙江省教学名师，中国税务学会理事，浙江省税务学会常务理事，注册税务师。该同志多年来从事财政税收政策理论的研究，特别在所得税政策理论研究、税收制度与会计制度差异理论研究领域内取得了令人瞩目的成果，在全国有一定的影响。近年来关注公共选择理论与公共政策研究、税收政策价值取向的研究，发表了系列成果。
股东登记表
截止2008年11月13日下午3:00交易结束时，本公司（或本人）持有航民股份股票，现登记参加浙江航民股份有限公司2008年第二次临时股东大会。
姓名（或名称）： 联系电话：
身份证号（或注册号）： 股东账户：
持有股数： 日期： 年 月 日
授权委托书
本公司（或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本公司（或本人）出席浙江航民股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
（个人股） （法人股）
股东账户号： 股东账户号：
持股数： 持股数：
委托人签名： 法人单位盖章：
身份证号： 法定代表人签字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
浙江航民股份有限公司
二OO八年第二次临时股东大会表决票
说明：
1、股东意愿，应当在表决结果行方格“同意”、“反对”或“弃权”三项中的一项里面画上“○”。
2、涂改或填写不符合规范的表决票无效，如在提交表决票前修改意愿，须领取新的表决票重新填写。
股东名称： 股东代码：
持股数量： 表决人签名：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于调整公司部分独立董事的议案 |
浙江航民股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人 浙江航民股份有限公司董事会现就提名许海育、沈玉平为浙江航民股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与 浙江航民股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任 浙江航民 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合浙江航民股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在 浙江航民股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括浙江航民股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：浙江航民股份有限公司董事会
二００八年十月 二十三 日
浙江航民股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人许海育、沈玉平 ，作为浙江航民股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与浙江航民股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括浙江航民股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：许海育、沈玉平
二00八 年十月二十三日
浙江航民股份有限公司
2008年第三季度报告