宁波东力传动设备股份有限公司
关于第一届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2008年10月18日以电子邮件方式及书面专人送达方式发出通知，会议于2008年10月23日上午9：30在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人，董事张萌因公出差，授权董事赵建明代行表决权，公司监事、高管列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
一、审议通过《公司专项治理活动整改情况报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
报告全文刊登于2008年10月24日的《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上。
宁波东力传动设备股份有限公司董事会
二OO八年十月二十三日
证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2008-035
宁波东力传动设备股份有限公司
关于公司专项治理活动整改情况报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）和《关于2008年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（上市部函[2008]116号），宁波证监局《关于防止资金占用问题反弹，进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（甬证监发[2008]63号）以及深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证上[2007]39 号）等文件要求，2008年7月，公司成立了以董事长为组长的公司治理专项活动领导小组（以下简称“领导小组”），认真开展公司治理专项活动，严格对照中国证监会“公司治理专项活动自查事项”逐项进行深入自查，对自查中存在的问题认真落实了整改工作。现将专项活动及整改情况报告如下：
一、公司治理专项活动开展情况
（一）筹建和学习阶段
2008年7月初，公司在认真学习通知文件精神基础上，成立了以董事长为组长的公司治理专项活动领导小组和工作小组,并对专项治理活动进行了安排。同时，为了确保做好自查工作，深入领会开展公司治理专项活动和完善公司治理的重要意义，公司组织董事、监事、高管人员认真学习了中国证监会及宁波监管局关于开展此次公司治理专项活动的相关通知精神，以及《关于提高上市公司质量的意见》、《上市公司治理准则》、《刑法修正案》（六）等法律、法规和规范性文件。
（二）自查阶段
2008年7月1日至20日，公司组织相关部门认真开展了自查，针对治理有关规定以及“加强上市公司治理专项活动”自查事项的具体要求，结合公司实际情况，查找本公司治理结构方面存在的问题，分析产生原因，并于2007年7月20日召开了公司第一届董事会第二十次会议，审议通过了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》、《公司治理专项活动的自查报告》
（三）公众评议阶段
7月22日，公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公告了《公司治理的自查报告和整改计划》，同时公布了听取投资者和社会公众意见及建议的电话和评议邮箱。
为便于公众了解公司，与投资者有更充分地交流，公司在全景网开设了“投资者关系互动平台”，及时回复投资者所关注的各项问题,听取了投资者的建议。
（四）整改提高阶段
针对公司自查中存在的问题，公司制订了整改计划，明确了整改措施、整改时间和责任人，将每一项问题落实于具体工作中，并于2008年10月24日将《公司专项治理活动整改情况报告》提交公司第一届董事会第二十四次会议审议通过。
二、公司治理专项活动整改情况
（一）公司自查发现的问题及整改情况：
问题一：公司自上市以后，对《募集资金管理细则》和《信息披露管理办法》
未能及时根据新的法规、规章进行修订和完善；
整改措施：公司依据中国证监会、深圳交易所颁布新的法律、规章，结合公司实际情况，完善了《募集资金管理细则》、《信息披露管理办法》，并于2008年7月20日提交第一届董事会第二十次会议审议通过，于7月22日在巨潮资讯网上公告。
问题二：公司董事会战略委员会未能定期组织会议，其功能及运作有待加强；
整改措施：公司董事会战略委员会已于9月份召开过会议，就公司产业布局等相关事宜进行了讨论,今后战略委员会将根据公司实际经营情况的需要，专题召开会议，进一步发挥战略委员会价值和功能。
问题三：二名独立董事尚未参加交易所的任职资格培训并取得任职资格证书。
整改措施：一名独立董已参加深圳证券交易所组织的7月份独立董事培训班，并取得独立董事任职资格证书；另一位独立董事因培训期间公务在身未能报名参加。公司已持续关注交易所关于独立董事的任职资格培训班，将安排独立董事参加近期的培训，以尽快取得任职资格证书。
问题四：信息披露等方面的培训学习有待进一步加强。
整改措施：2008年7月20日公司组织董事、监事、高管学习了《中小企业板上市违规警示录》，并对违规案例进行了充分的讨论，进一步加强了董事、监事和高管对公司信息披露的规范意识。2008年7月28日，公司保荐机构海通证券对公司的董事、监事、高管、控股股东进行了持续督导培训，培训的主要内容是中小板监管情况、信息披露相关要求、忠实勤勉相关要求、规范运作注意事项等。在以后的日常工作中，公司还将积极参加监管部门组织的专项培训，并组织内部各项培训学习。
问题五：关于防范控股股东及关联方资金占用的责任追究机制尚需完善。
整改措施：公司已建立了《防范控股股东及关联方占用资金制度》，并在7月30日前，对公司的所有关联方进行了一次全面的登记，建立了《关联方情况一览表》，并定期将《新增关联方情况一览表》、《关联方资金往来情况表》报宁波证监局，同时还与各关联方建立重大信息即时联系机制。
（二）在公众评议中发现的问题及整改情况
自2008年7月22日公司公告了《公司治理专项活动自查报告及整改计划》，也公布了公司评仪邮箱、电话、投资者关系互动平台等详细的联系方式信息，为社会公众对公司治理状况评议提供了平台。自2008年7月22日至本报告之日止，社会公众对公司治理状况进行了电话交流和沟通，没有收到具体的整改意见。
三、总体效果
不断完善治理，是公司的一项长期任务，公司将以本次治理专项活动的开展为契机，提高规范运作水平，健全和完善公司治理的组织和制度建设。认真学习并严格执行法律、法规和有关规章制度，进一步提高公司董事、监事和高级管理人员的规范化运作的意识，认真贯彻落实本次治理活动中提出的整改措施，切实解决存在的问题，提高公司的核心竞争力，以维护公司全体股东的利益为目标，切实提升公司质量，保证公司持续、健康、稳定的发展。
宁波东力传动设备股份有限公司董事会
二OO八年十月二十三日