2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人于敏、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）崔文根声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,881,483,373.21 | 1,778,081,451.00 | 5.82 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 438,621,870.94 | 436,741,146.16 | 0.43 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.07 | 1.06 | 0.94 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 220,647,093.37 | -29.15 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.537 | -29.34 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,113,451.63 | 2,398,584.50 | 不适用 |
| 基本每股收益(元) | 0.0051 | 0.0058 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | -0.1456 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.0051 | -0.1456 | 不适用 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.48 | 0.55 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.53 | -13.63 | 不适用 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 53,818,456.00 | ||
| 债务重组损益 | 8,558,333.27 | ||
| 其他非经常性损益项目 | -213,207.75 | ||
| 合计 | 62,163,581.52 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 23,670 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国建设银行股份有限公司吉林省分行 | 20,530,000 | 人民币普通股 |
| 中国华融资产管理公司 | 20,530,000 | 人民币普通股 |
| 中国东方资产管理公司 | 16,720,000 | 人民币普通股 |
| 吉林石岘纸业有限责任公司 | 15,798,656 | 人民币普通股 |
| 牡丹江市红林化工有限责任公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 吉林延边林业集团有限公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 吉林日报社 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 石岘造纸厂三环企业总公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 赵金妹 | 1,451,480 | 人民币普通股 |
| 石文君 | 1,426,942 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金比年初增加306%，主要是美废纸开证保证金所致；
2、应收票据比年初增加135%，主要是销售收入采用票据结算的比例上升所致；
3、存货比年初增加47%，主要是原材料储备加大，产品库存增加所致；
4、工程物资比年初增加62%，主要是工程材料增加所致；
5、短期借款比年初减少60%，主要是偿还银行贷款；
6、应付账款比年初增加41%，主要是部分应付货款尚未支付所致；
7、预收款项比年初减少58%，主要是预收款项的大部分产品已发货所致；
8、营业税金及附加同比减少55%，主要是已交增值税减少所致；
9、管理费用同比减少了84%，主要是公司实施减员增效，同时节约各项成本所致；
10、财务费用同比减少了76%，主要是银行借款减少所致；
11、营业外收入同比增加158%，主要是收到政府补助所致；
12、营业外支出同比减少52%，主要是处置固定资产损失所致;
13、所得税费用同比减少89%，主要是控股子公司利润下降所致；
14、借款所收到的现金比年初减少32%，主要是偿还借款所致；
15、期末现金及现金等价物余额比年初增加393%，主要是美废纸开证保证金所致.
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司2007年年度报告中的财务会计报告被注册会计师出具非标意见，公司针对上述情况采取了以下措施：
1、充分利用市场价格回升及人民币升值的有力契机，积极拓展新闻纸及书写纸市场，提高市场占有率。2008年1—9月份销售收入53,887万元,同比增长4.6%。
2、加强企业内部管理，严控各项指标，最大限度减少非生产经营性支出。
3、归还银行借款，降低利息费用。
4、积极争取延边州地方优惠政策，为企业发展创造良好的软环境。
5、实施销售业绩目标考核管理。将市场销售和回款捆绑管理，加速企业资金流良性循环。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司股改时的承诺：自改革方案实施之日起，在12个月内不得上市交易或转让；持有上市公司股份总数5%以上的原非流通股股东，在前述期限届满后，通过证券交易所出售的原非流通股股份数量，在12个月内不得超过公司股份总数的5%，在24个月内不得超过公司股份总数的10%。
报告期内，持股5%以上公司股东严格根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定严格履行承诺，未有违反承诺的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
延边石岘白麓纸业股份有限公司
法定代表人:于敏
2008年10月24日
证券代码：600462 证券简称：ST石岘 编号：临2008-47
延边石岘白麓纸业股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
延边石岘白麓纸业股份有限公司第四届董事会第四次会议于2008年10月13日以专人送达、通讯等方式通知全体董事，2008年10月23日以通讯方式召开。应参加表决董事11人，实际表决董事11人，会议由董事长于敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议采用通讯方式表决，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司2008年三季度报告；
有效票数11票，11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了孙平生先生辞去公司董事的议案；
公司董事孙平生先生因工作原因，向董事会递交了辞呈，不再担任公司董事职务，该议案须提交股东大会批准。
有效票数11票，11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了增补薛连基先生为公司董事的议案。
鉴于孙平生先生向公司董事会递交了辞呈，不再担任公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特提名增补薛连基先生担任公司董事，该议案须提交股东大会讨论通过。薛连基先生的简历附后。
有效票数11票，11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2008年10月23日
薛连基先生简历
姓 名：薛连基
性 别：男
出生日期：1962年7月
学 历: 大学本科
职 称：经济师
工作简历：
| 1989年4月—2007年1月 | 中国建设银行股份有限公司珲春市支行分理处任主任、信贷科科长、行长 |
| 2007年1月—至今 | 中国建设银行股份有限公司延边州分行纪检书记 |
证券代码：600462 证券简称：ST石岘 编号：临2008-48
延边石岘白麓纸业股份有限公司提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
延边石岘白麓纸业股份有限公司（以下简称“本公司”）实际控制人延边国有资产经营总公司（以下简称“州经营公司”）拟将其持有的吉林石岘纸业有限责任公司8629.26万股股权（占总股本的30.00%）转让给敦化市金诚实业有限责任公司（以下简称“金城实业”），但未签订相关协议。本公司于2008年4月22日对该事项进行了公告。
2008年10月23日，本公司接到实际控制人州经营公司的函件，函件称州经营公司与金城实业已签订股权转让协议，将所持有的吉林石岘纸业有限责任公司8629.26万股股权（占总股本的30.00%）转让给金诚实业，并完成了工商变更。
本次转让后州经营公司持有吉林石岘纸业有限责任公司14,891.34万股，占总股本的51.77%，仍是其控股股东。
特此公告。
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2008年10月23日