2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议，其中，董事徐腾委托董事杨晓利代为出席并行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张有才、主管会计工作负责人张涛及会计机构负责人（会计主管人员）冯志声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,094,545,605.63 | 2,101,009,209.35 | -0.31 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,005,366,101.18 | 922,598,217.77 | 8.97 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.10 | 2.85 | 8.77 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 131,063,296.35 | -6.33 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.40 | -6.98 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期 期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 41,665,821.75 | 82,767,883.41 | -60.12 |
| 基本每股收益(元) | 0.13 | 0.26 | -59.38 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.23 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.13 | 0.26 | -59.38 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 4.14 | 8.23 | 减少7.00个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 4.06 | 7.36 | 减少0.52个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月）（元）扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | -657,611.53 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 600,000.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 8,829,852.32 | ||
| 合计 | 8,772,240.79 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 42,956 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件 流通股的数量 | 种类 |
| 遂宁兴业资产经营公司 | 16,208,949 | 人民币普通股 |
| 遂宁金源科技发展公司 | 16,208,949 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 | 4,399,715 | 人民币普通股 |
| 交通银行－泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金 | 1,649,911 | 人民币普通股 |
| 方守宏 | 1,038,171 | 人民币普通股 |
| 云南华合农业有限公司 | 999,999 | 人民币普通股 |
| 温馥瑞 | 915,100 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司－巨田资源优选混合型证券投资基金 | 906,300 | 人民币普通股 |
| 牛利 | 854,700 | 人民币普通股 |
| 方琴 | 843,600 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减(%) |
| 应收账款 | 12,157,973.77 | 8,238,862.90 | 47.57 |
| 预付款项 | 24,861,369.88 | 11,674,436.85 | 112.96 |
| 存货 | 48,142,510.73 | 29,288,477.86 | 64.37 |
| 固定资产清理 | 104,038.04 | 19,331.25 | 438.19 |
| 长期待摊费用 | 152,980.94 | 264,156.94 | -42.09 |
| 预收款项 | 55,829,245.76 | 36,329,642.76 | 53.67 |
| 应付职工薪酬 | 8,694,549.01 | 4,701,211.71 | 84.94 |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,000,000.00 | 39,000,000.00 | -87.18 |
| 未分配利润 | 212,502,096.54 | 129,734,213.13 | 63.80 |
1、应收帐款增加主要是本报告期售电收入增加，相应的应收用户电费增加。
2、预付款项增加主要是控股子公司水电建设公司预付工程款增加。
3、存货增加主要是：①公司新设立的物资分公司增加了存货；②全资子公司自来水公司因工程量增加而增加存货；③控股子公司水电建设公司有未结算工程，成本计入存货项目，致使存货金额增加。
4、固定资产清理增加主要是公司资产发生损失，在清理过程中，还没有进行处理。
5、长期待摊费用减少主要是控股子公司明星康年酒店摊销酒店用品减少。
6、预收账款增加主要是控股子公司水电建设公司预收工程款增加。
7、应付职工薪酬增加主要是按会计准则要求计提的社会保险、工会经费、教育经费等增加。
8、一年内到期的非流动负债减少主要是偿还了负债。
9、未分配利润增加是因为本期实现的净利润增加。
（二）利润表项目
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减(%) |
| 销售费用 | 2,095,485.94 | 3,003,926.42 | -30.24 |
| 资产减值损失 | 47,000.00 | 5,000.54 | 839.90 |
| 营业外收入 | 1,229,248.33 | 64,599,441.91 | -98.10 |
| 营业外支出 | 419,419.64 | 1,710,405.62 | -75.48 |
| 利润总额 | 43,278,354.92 | 108,183,235.21 | -60.00 |
| 所得税费用 | 1,474,006.04 | 568,253.56 | 159.39 |
| 净利润 | 41,804,348.88 | 107,614,981.65 | -61.15 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 41,665,821.75 | 104,468,706.87 | -60.12 |
| 少数股东损益 | 138,527.13 | 3,146,274.78 | -95.60 |
1、销售费用减少主要是合并范围变更所致，本报告期未将华润万通燃气公司纳入合并范围。
2、资产减值损失增加主要是计提的坏帐增加所致。
3、营业外收入减少主要是去年同期收回了处置明伦案件江西高尔夫球场项目款0.62亿元所致。
4、营业外支出减少主要是去年同期支付明伦案件审计费及专案费较多。
5、所得税费用增加主要是根据税务部门要求，本年度所得税按季计缴，去年同期则是按年计缴。
6、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润减少主要是非经常性损益减少。
7、少数股东损益减少主要是合并范围变更所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市 交易股份数量 | ||||
| 1 | 四川明珠水利电力股份有限公司 | 65,069,997 | 2010年2月26日 | 65,069,997 | 注1 |
| 2 | 遂宁兴业资产经营公司 | 18,486,534 | 2008年2月26日 | 16,208,949 | 注2 |
| 2009年2月26日 | 2,277,585 | ||||
| 3 | 遂宁金源科技发展公司 | 18,312,969 | 2008年2月26日 | 16,208,949 | 注3 |
| 2009年2月26日 | 2,104,020 | ||||
（一）承诺情况：
注1：四川明珠水利电力股份有限公司承诺：1、承诺遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》关于股权分置改革后公司原非流通股股份出售的规定；2、十二个月禁售期满后，二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
注2：遂宁兴业资产经营公司承诺：1、自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；2、在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
注3：遂宁金源科技发展公司承诺：1、自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；2、在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
（二）履行情况：
1、2008年2月26日，遂宁兴业资产经营公司履行承诺，部分有限售条件的流通股上市，数量为16,208,949股。详见《四川明星电力股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》（临2008-10）；
2、2008年2月26日，遂宁金源科技发展公司履行承诺，部分有限售条件的流通股上市，数量为16,208,949股。详见《四川明星电力股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》（临2008-10）；
3、上述股东严格履行股权分置改革时所作出的的承诺，无违反其承诺的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
四川明星电力股份有限公司
法定代表人：张有才
2008年10月22日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2008-36号
四川明星电力股份有限公司董事会
第七届二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司于2008年10月22日在公司召开了董事会第七届二十八次会议。9名董事及董事代理人全部出席了会议，其中，董事徐腾委托董事杨晓利代为出席并行使表决权。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由张有才董事长主持，审议并通过了以下议案。
一、审议通过了公司2008年第三季度报告全文及正文。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、、审议通过了关于正式关停公司热电厂的议案。
本公司所属热电厂建于1985年，现有3台汽轮发电机组，总装机容量2.4万千瓦（1×12000+2×6000），年发电量7000万千瓦时左右，是公司在冬季枯水季节的备用电源和调峰电站。
根据2007年国务院批转发改委、能源办关于加快关停小火电机组若干意见的通知精神，2007年9月13日遂宁市人民政府以《关于印发2007年淘汰落后生产能力实施方案的通知》(遂府函〔2007〕164号)正式将明星电力热电厂列为遂宁市2007年淘汰落后生产能力目标名单，要求热电厂停止生产。
同时，由于电煤价格的不断攀升，发电成本居高不下。热电厂2007年发电上网成本为0.574元/KW.h，且仍呈大幅上升趋势，热电厂继续运行已极不经济。
目前，公司已解决了主网输电瓶颈问题，引电能力从6万kW提高到16万kW，提高了明星电力的供电保障能力，公司已能完全满足热电厂关闭后的电力供应的需要。正式关停热电厂将有助于本公司淘汰落后生产能力，提高经济效益。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四川明星电力股份有限公司董事会
二〇〇八年十月二十二日