2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杜尧、主管会计工作负责人徐宏伟及会计机构负责人（会计主管人员）严渊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,756,821,033.05 | 2,630,057,047.28 | 4.82 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 808,143,202.31 | 780,620,118.64 | 3.53 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.4777 | 2.3933 | 3.53 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,144,804.04 | -261.49 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.1323 | -261.51 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -8,007,836.98 | 36,707,395.91 | -360.20 |
| 基本每股收益(元) | -0.0246 | 0.1125 | -361.18 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.0949 | - |
| 稀释每股收益(元) | -0.0246 | 0.1125 | -361.18 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -0.93 | 4.54 | 减少1.00个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -0.97 | 3.83 | 减少1.59个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （1-9月）（元） 扣除方式：合并扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | 9,396,565.99 | ||
| 债务重组损益 | 659,010.41 | ||
| 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 | 2,546,000.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -6,958,545.02 | ||
| 扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 | 112,131.32 | ||
| 合计 | 5,755,162.70 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 85,448 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国航天科工集团公司 | 16,276,460 | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金 | 6,002,902 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 3,526,846 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 | 2,999,990 | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 1,977,205 | 人民币普通股 |
| 浙江东方集团股份有限公司 | 1,381,600 | 人民币普通股 |
| 中国纺织物资（集团）总公司 | 1,350,000 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 1,000,038 | 人民币普通股 |
| 魏学利 | 974,049 | 人民币普通股 |
| 东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司 | 950,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、与上年度期末相比，公司本期末有关会计报表项目变动情况如下：
1、应收账款较年初增长1.57亿,增长率为60.96%,主要原因为销售增长及受次贷危机及国内货币紧缩政策等影响，国内外客户收款期延长，另军工企业货款结算一般在年底及部分配套产品因负责总装的公司还未与需方结算使得公司相关应收账款增长。
2、应付账款较年初增加1.22亿,增长率为31.86%,主要原因销售增长导致存货储备增加，同时由于货款未收到相应采购付款期延长。
3、预收款项较年初增加7405万,增长率为51.99%,要求支付定金的客户比例加大。
4、其他应付款较年初减少9647万,减少率为35.73%,主要是本期偿还了辽宁东方房屋开发有限公司拆借资金及利息4405.14万元；成都航天通信设备有限公司本期归还中国航天科工集团公司土地出让款4041万元；本期支付香港伟量发展有限公司杭州中汇棉纺织有限公司股权收购款3580.76万元。
二、与上年1-9月相比，公司本年1-9月有关会计报表项目变动情况如下：
1、投资收益较上年同期下降2146万元,下降率为54.96%，主要是上年出售美欣达股票收益较本期大所致。
2、营业外收入较上年同期下降4.44亿,下降率为99.26%，主要是上年成都航天出售土地获得巨额收益。
3、归属于母公司的净利润较上年同期下降3.88亿,下降率91.36%，主要是上年成都航天出售土地获得巨额收益。
4、经营活动净现金流量较上年同期减少6986万元,下降率为261.49%,主要是销售增长及结算期延长使得收到货款减少，而相关应付账款融资增长幅度小于客户欠款。
5、投资活动净现金流量较上年同期减少83368万元,下降率为102.57%,主要是上年出售成都航天土地获得巨额资金。
三、与上年7-9月相比，公司本年7-9月有关财务指标变动情况如下：
本报告期（7-9月）归属于母公司净利润较上年同期下降1100万，下降率为360%，主要原因为：部分主要产品未交付；公司所属纺织企业整体不景气，以往第三季度销售旺季并未出现，盈利下降；本期销售收入较上年同期减少近2亿，毛利减少3360万。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
中国航天科工集团公司所持非流通股股份自股权分置改革方案实施复牌之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。前述承诺期届满后十二个月内，航天科工如通过证券交易所挂牌交易出售股份，则出售价格不低于7 元。同时，为支持航天通信的发展，航天科工承诺在适当的时机以合适的方式增加对航天通信的持股比例。
2008年7月11日，作为航天通信的控股股东，为保障航天通信长远稳定发展，维护广大投资者持股信心，本着对公司股东负责的原则，中国航天科工集团公司特对限售流通股上市后作出以下特别承诺：自愿将持有的于2009年6月9日解禁上市流通的46,193,407股航天通信股份，自解禁之日起继续锁定两年。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于去年同期控股子公司公开拍卖土地取得巨额收益623,315,571.04元，预计公司2008年1-12月归属于母公司的净利润同比大幅下降（预计公司2008年1-12月归属于母公司的净利润将达到3000万元以上，去年同期净利润为579,906,785.38元)。
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 601088 | 中国神华 | 29,000 | 1,072,710.00 | 953,159.10 | 1,902,690.00 | 可供出售金融资产 |
| 2 | 601939 | 建设银行 | 117,045 | 754,940.30 | 664,042.00 | 1,152,893.25 | 可供出售金融资产 |
| 3 | 601857 | 中国石油 | 30,000 | 501,000.00 | 445,164.00 | 928,800.00 | 可供出售金融资产 |
| 4 | 601169 | 北京银行 | 30,000 | 375,000.00 | 330,007.00 | 610,800.00 | 可供出售金融资产 |
| 5 | 601168 | 西部矿业 | 10,000 | 134,800.00 | 119,777.00 | 417,100.00 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | － | 2,838,450.30 | 2,512,149.10 | 5,012,283.25 | － | ||
航天通信控股集团股份有限公司
法定代表人:杜尧
2008年10月24日
证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2008-019
航天通信控股集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
暨召开2008年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天通信控股集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2008年10月23日在北京召开，本次会议的通知已于2008年10月13日以传真及电子邮件的形式发出。会议应到董事10名，实到10名。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杜尧先生主持,经会议认真审议,通过了以下决议：
一、审议通过《2008年第三季度报告》（10票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
二、审议通过《关于董事变更的议案》（10票赞成，0 票反对，0 票弃权）
吴松林先生、李国英先生因工作原因辞去公司董事职务，拟补选谢雪女士、张彦文先生为公司董事。独立董事对此发表了独立意见。
三、审议通过关于召开公司2008年第三次临时股东大会的议案（10票赞成，0 票反对，0 票弃权）。
董事会决定于2008年12月5日召开公司2008年第三次临时股东大会，有关事项如下：
（一）召开会议基本情况
1、召集人：航天通信控股集团股份有限公司董事会
2、召开时间：2008年12月 5日上午9：30（会期半天）
3、会议地点：本公司四楼会议室
4、召开方式：现场投票表决
5、出席对象：（１）截止2008年11月28日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代表人出席，该代理人可不必是公司股东；（２）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。
（二）会议审议事项：
1、审议《关于董事变更的议案》；
2、审议《关于监事变更的议案》。
（三）会议登记办法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2008年12月3日－4日上午9：00－11：30 ；下午14：00－17：00。
3、登记地点：公司证券管理部
4、登记手续：
拟出席会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)，法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，到公司证券管理部办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书)。
（四）其他事项
1、会议联系人：徐宏伟、叶瑞忠
电 话：0571-87079526、87034676
传 真：0571-87077662
邮 编：310009
2、参加会议股东其食宿、交通费自理。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
二○○八年十月二十四日
附件一：候选董事简历
谢雪，女,经济学学士, 毕业于山西财经学院，研究员级高级审计师，曾任中国航天科工集团公司审计局副局长，中国航天科工集团公司第四研究院纪检监察审计法制部部长，中国航天科工集团公司董事监事管理委员会副秘书长，航天晨光股份有限公司监事会主席，现任中国航天科工集团公司董事监事委员会专职委员、航天科工机电设备有限公司副董事长。
张彦文，男，工学硕士，毕业于哈尔滨工业大学，高级经济师，曾任中共中央纪委驻航天部纪检组科员、副主任科员、主任科员，航空航天工业部体改司体改处副处长，中国航天工业总公司计划局体改办副主任、计划局正处级协理员，中国航天机电集团公司经济贸易部企管办副主任、兼任成都航天通信设备公司董事，中国航天科工集团公司资产运营部企业调整处处长、发展计划部总工程师、董事监事管理委员会副秘书长、兼任航天科工武汉磁电有限责任公司董事长、兼任航天清华卫星技术有限公司董事会秘书、中国航天科工集团上海浦东开发中心负责人。现任中国航天科工集团董事监事委员会专职委员、航天科技控股集团股份有限公司董事。
附件二：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席航天通信控股集团股份有限公司2008年第三次临时股东大会，并按照下列指示对已列入股东大会通知的提案行使表决权：
| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于董事变更的议案 | |||
| 2 | 关于监事变更的议案 |
如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；
委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。
委托人（或法人代表）签名： 股东单位公章：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：委托人应在授权书上“□”中打“√”，每项均为单选，多选为无效委托。
证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2008-020
航天通信控股集团股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天通信集团股份有限公司第五届监事会第八次会议于2008年10月23日在北京召开，会议应到监事4人，实到3人（监事孙巧玲未出席本次监事会），符合公司《章程》有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过公司2008年第三季度报告
监事会认为：
1、2008年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2008年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2008年1-9月的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2008年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于监事变更的议案》
公司监事王建生先生因工作原因辞去公司监事职务，拟补选王耀国先生为公司监事。
航天通信控股集团股份有限公司监事会
二○○八年十月二十四日
附件：候选监事简历
王耀国，男, 博士，毕业于中国政法大学，研究员、兼职教授、法律专业硕士研究生导师、兼职律师、仲裁员，曾任在中国航天工业总公司投资管理中心副主任，中国航天科工集团公司法律办公室主任，现任中国航天科工集团公司副总法律顾问。
证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2008-021
航天通信控股集团股份有限公司
2008年业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计本期的业绩情况
1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年12月31日；
2、业绩预告情况：预计公司2008年1-12月归属于母公司的净利润同比大幅下降。据公司财务部测算，公司2008年1-12月归属于母公司的净利润将达到3000万元以上。具体数据将在经审计后的2008年年报中披露；
3、业绩预告是否经过注册会计师预审：否。
二、上年同期业绩
1、净利润：579,906,785.38元；
2、每股收益：1.78元。
三、业绩变动的原因说明
业绩变动的主要原因是2007年公司下属控股子公司成都航天通信设备有限公司原有老厂区土地公开成功拍卖，由此获得巨额收益 623,315,571.04元，2008年公司无该块收益。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司
二〇〇八年十月二十四日