大化集团大连化工股份有限公司
四届十三次董事会决议公告
及召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大化集团大连化工股份有限公司四届十三次董事会于2008年10月24日9：00 在大化集团有限责任公司第二会议室召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘平芹先生主持，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过公司氨碱系统生产装置计划停产的议案（临2008—021号公告）
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于召开2008年第一次临时股东大会通知的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
（一）、会议时间：2008年11月11日 9：00。
（二）、会议地点：辽宁省大连市大化集团有限责任公司第二会议室
（三）、会议议题：
审议公司氨碱系统生产装置计划停产的议案
（四）、出席会议对象
1、截止2008年11月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体B股股东（B股最后交易日为10月30日）。
2、具有以上资格的股东授权委托的代理人
3、本公司董事、监事及高级管理人员
（五）、登记办法
1、法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及本人身份证、和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证）于2008年11月10日下午16:30之前向本公司证券部办理登记，异地股东可用信函（以到达邮章为准）、传真方式登记。
2、联系地址： 辽宁省大连市甘井子区工兴路10号
大化集团大连化工股份有限公司证券部
邮政编码：116032
联系电话：0411-86893436
传真： 0411-86671948
联系人： 周魏、李晓峰
（六）、与会股东费用自理
附： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席大化集团大连化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号：
受托日期：
大化集团大连化工股份有限公司董事会
2008年10月24日
证券代码：900951 证券简称：大化B股 编号：临2008—021
大化集团大连化工股份有限公司
关于氨碱系统生产装置计划停产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于公司纯碱生产装置部分设备需要利旧用于60万吨联碱项目，同时公司现有氨碱生产装置整体严重失修、产能下降，当前正在运行的氨碱系统生产装置难以实现安全生产及优化效益，鉴于以上情况及当前纯碱市场严重下滑、生产原燃料价格涨价及等严峻经营形势，公司董事会决定于2008年11月中旬停产氨碱生产装置，这将导致公司全面停产，预计每月减少营业收入3000万元，预计每月净利润将减少亏损600万元。
氨碱系统生产装置停产后，公司将进入装置无害化处理及系统拆除阶段，公司的工作重点将转入到60万吨联碱项目的建设、安装及人员大规模培训中，公司将努力于2009年5月实现60万吨联碱项目的试车投产。
大化集团大连化工股份有限公司董事会
2008年10月24日