1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人黄新华、主管会计工作负责人金树建及会计机构负责人（会计主管人员）罗少锋声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 2008.9.30 | 2007.12.31 | 增减幅度（％） | ||||
| 总资产 | 955,971,573.69 | 745,709,221.92 | 28.20% | |||
| 股东权益 | 337,130,744.39 | 298,168,113.56 | 13.07% | |||
| 股本 | 150,280,000.00 | 115,600,000.00 | 30.00% | |||
| 每股净资产 | 2.24 | 2.58 | -13.18% | |||
| 2008年7-9月 | 比上年同期增减（％） | 2008年1-9月 | 比上年同期增减（％） | |||
| 营业总收入 | 226,173,295.69 | 14.69% | 598,423,553.31 | 19.72% | ||
| 净利润 | 14,678,790.99 | 40.25% | 40,032,443.73 | 35.12% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | - | 27,945,861.48 | 139.35% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | - | - | 0.19 | 139.35% | ||
| 基本每股收益 | 0.10 | 42.86% | 0.27 | 35.00% | ||
| 稀释每股收益 | 0.10 | 42.86% | 0.27 | 35.00% | ||
| 净资产收益率 | 4.35% | 0.70% | 11.87% | 1.54% | ||
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 2.55% | 0.74% | 9.76% | 1.88% | ||
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 2008年1-9月金额 |
| 非流动资产处置损益 | -39,367.96 |
| 补贴收入 | 5,996,761.49 |
| 其他营业外净收支 | -37,680.75 |
| 收购UNILIGHT公司产生的收益 | 3,459,849.14 |
| 捐赠支出 | -900,000.00 |
| 所得税影响 | -635,062.71 |
| 少数股东权益 | -721,354.98 |
| 合计 | 7,123,144.23 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 14,598 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 华加锋 | 7,804,122 | 人民币普通股 |
| 沈嘉祥 | 3,033,181 | 人民币普通股 |
| 柳荷波 | 2,843,608 | 人民币普通股 |
| 金树建 | 1,990,525 | 人民币普通股 |
| 贺琳 | 1,806,500 | 人民币普通股 |
| 陈佩民 | 1,441,377 | 人民币普通股 |
| 汪叶萍 | 1,270,800 | 人民币普通股 |
| 孙宁薇 | 1,232,229 | 人民币普通股 |
| 杨继芬 | 1,205,230 | 人民币普通股 |
| 徐建亚 | 927,869 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 22、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动净现流85,082,348.24元，较上年同期减少76,705,563.38元，减幅为47.41%，主要原因系上期收到首次公开发行股票募集资金所致。 23、现金及等价物净增加额：本期现金及等价物净增加额15,361,097.60元，较上年同期减少17,538,514.04元，减幅为53.31%，主要原因系：上年同期公司上市后，现金及等价物增加较多所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| （6）因欧元汇率变化，预期到2008年末UNILIGHT公司以欧元计价的账面净资产将会发生一定的汇兑损失。 （7）因UNILIGHT公司为本公司的下游子公司，根据UNILIGHT公司的销售计划，预计本公司境内公司通过内部交易销售给UNILIGHT公司的产品期末尚不能对外销售，年末合并报表将抵消未实现销售利润500万元左右，将对本公司年度合并报表产生较大影响。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 3、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员另外承诺：前述锁定期满后，若仍然出任本公司的董事、监事、高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 报告期内，公司、股东及实际控制人均严格遵守了上述承诺。 |
3.4 对2008年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 2008年度预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于30% | |
| 2007年度经营业绩 | 2007年度归属于母公司所有者的净利润： | 42,835,110.54 |
| 业绩变动的原因说明 | 营业总收入增长 | |
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
宁波新海电气股份有限公司
董 事 会
二○○八年十月二十五日
证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2008-030
宁波新海电气股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2008年10月19日以邮件和电话通知的方式送达公司全体董事。本次会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2008年10月 24日。
会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过了以下决议：
一、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2008年第三季度报告》。
《2008年第三季度报告》详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2008 年10月25日刊登的《新海股份：2008年第三季度报告》。
《2008年第三季度报告正文》详细内容见证券时报、上海证券报2008 年10月25日刊登的《新海股份：2008年第三季度报告正文》。
二、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于同意新海欧洲有限公司为UNILIGHT公司提供贷款担保的预案》。
详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》2008 年10月25日刊登的《新海股份：关于新海欧洲有限公司为UNILIGHT公司提供贷款担保的公告》。
该预案尚需经股东大会审议通过。
三、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2008 年11月11日（星期二）下午14：00在公司会议室召开宁波新海电气股份有限公司2008年第二次临时股东大会，审议《关于同意新海欧洲有限公司为UNILIGHT公司提供贷款担保的议案》。
特此公告。
宁波新海电气股份有限公司
董 事 会
二○○八年十月二十五日
证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2008-031
宁波新海电气股份有限公司
关于召开公司2008 年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八会议决定于2008年11月11日在公司会议室召开2008年第二次临时股东大会，有关具体事项如下：
1、会议召开时间：2008年11月11日下午14:00
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场表决
4、会议召集人：公司董事会
5、会议审议事项：
（1）审议《关于同意新海欧洲公司为UNILIGHT BV公司提供贷款担保的议案》。
6、 出席会议的对象：
（1）2008年11月7日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐代表人等。
7、会议登记办法：
（1）登记时间：2008年11月10日上午9:00—11:30，下午14:00—17:00。
（2）登记方式：自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记。
（3）登记地点：公司证券部办公室
（4）通讯地址：浙江省慈溪市浒山街道北三环东路239号
邮政编码：315300
（5）联系电话：0574-63029608 传真号码：0574-63029192
（6）联系人：孙宁薇 郑清
8、其他事项：与会股东食宿及交通费用自理。
宁波新海电气股份有限公司
董 事 会
二○○八年十月二十五日
证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2008-032
宁波新海电气股份有限公司
关于新海欧洲有限公司为UNILIGHT公司
提供贷款担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
由于新海欧洲有限公司收购了UNILIGHT公司100％的股权，根据收购协议的有关约定，UNILIGHT 公司原股东为其提供担保的贷款协议将终止，UNILIGHT 公司将与银行签订新的贷款协议。UNILIGHT 公司拟与银行签订的新贷款协议最高额度不超过750万欧元，并在存货和应收帐款抵押的基础上拟由新海欧洲有限公司为其提供附加担保。公司董事会同意新海欧洲有限公司在上述额度内提供连带责任保证，具体条款以与各银行签订的合同为准。
该议案已由公司二届十八次董事会审议通过，需提交公司2008年度第二次临时股东大会审议通过后实施。
二、被担保人基本情况
Unilight B.V 注册地：AMPEREWEG 12号，6101 XE ECHT 公司注册号：13034223 注册资本：175000荷兰盾 经营范围：打火机、礼品等批发销售。
Unilight公司目前的运营情况及销售地位：
Unilight公司是一家专业批发、销售打火机、点火枪及礼品的贸易型公司，成立于1981年。公司为欧洲打火机进口商副会长单位。公司拥有从事打火机行业20多年的资深销售经理和广阔的营销网络，产品通过超市、批发、及礼品促销等型式销售到欧盟各成员国以及俄罗斯、南非等市场。
三、董事会意见
Unilight公司经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
四、累计对外担保
截止公告日，公司累计提供的对外担保总额为3300万元，占公司最近一期经审计净资产的9.8%，不存在逾期担保的情形，所有对外担保均为对控股子公司提供的担保。
公司控股子公司无对本公司以外的其他单位担保的情况。本公司及控股子公司均无逾期对外担保的情况。
本公司提供担保的对象均为公司控股子公司，公司将严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、独立董事意见
新海欧洲有限公司收购了UNILIGHT 公司100％的股权， UNILIGHT 公司原股东为其提供担保的贷款协议将终止，UNILIGHT 公司将与银行签订新的贷款协议，在存货和应收帐款抵押的基础上由新海欧洲有限公司为其提供附加担保。此举对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益，董事会表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
六、备查文件
1、本公司第二届董事会第十八次会议决议。
2、本公司独立董事关于新海欧洲有限公司为UNILIGHT公司提供贷款担保的独立意见。
特此公告！
宁波新海电气股份有限公司
董 事 会
二○○八年十月二十五日
宁波新海电气股份有限公司
证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2008-029
2008年第三季度报告