1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长郑才友先生、主管会计工作负责人总经理袁远镇先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务处处长吴善华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,146,052,089.03 | 2,697,522,200.90 | 53.70 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,497,014,796.93 | 1,359,811,569.40 | 10.09 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.89 | 8.00 | -38.89 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 286,644,207.37 | 41.38 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.94 | -21.53 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 37,165,283.84 | 149,448,472.84 | 10.55 |
| 基本每股收益(元) | 0.121 | 0.488 | -38.62 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.462 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.110 | 0.441 | -44.53 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.48 | 9.98 | 减少0.56个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.48 | 9.44 | 减少1.04个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （1-9月）（元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | 2,874,636.29 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 5,229,106.76 | ||
| 合计 | 8,103,743.05 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 48,247 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 姚锦全 | 963,509 | 人民币普通股 |
| 周朝阳 | 920,174 | 人民币普通股 |
| 李霞 | 687,552 | 人民币普通股 |
| 傅建定 | 575,968 | 人民币普通股 |
| 贵州赤天化集团有限责任公司 | 532,651 | 人民币普通股 |
| 骆渊源 | 499,967 | 人民币普通股 |
| 金蓉 | 474,072 | 人民币普通股 |
| 刘浩 | 335,000 | 人民币普通股 |
| 北京中机联供硅钢科技发展有限公司 | 300,000 | 人民币普通股 |
| 徐继斌 | 300,000 | 人民币普通股 |
| 周建林 | 300,000 | 人民币普通股 |
| 刘志军 | 300,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内公司资产构成变动情况
科 目 期 初 数 期 末 数 增减比例
应收票据 29,650,000.00 0.00 -100.00
预付款项 405,112,317.40 1,198,240,349.91 195.78
其他应收款 16,914,248.31 34,614,847.93 104.65
在建工程 633,858,378.18 1,162,054,175.96 83.33
短期借款 0.00 387,000,000.00 100.00
应付票据 1,508,012.75 4,216,420.00 179.60
应付帐款 29,912,667.24 16,747,581.55 -44.01
预收款项 29,938,858.80 219,486,569.48 633.12
其他应付款 227,092,439.76 576,657,432.80 153.93
长期借款 0.00 350,000,000.00 100.00
长期应付款 6,747,055.10 10,489,196.46 55.46
其他流动负债 0.00 48,610,160.80 100.00
股本 170,000,000.00 306,274,882.00 80.16
1）应收票据同比减少的原因主要是本期应收票据全部到期承兑所致。
2）预付账款同比增加的原因主要是本期子公司预付的工程款和设备款增加所致。
3）其他应收款同比增加的原因主要是子公司受托进口设备垫付款增加所致。
4）在建工程同比增加的原因主要是子公司在建工程项目投入增加所致。
5) 短期借款同比增加的原因主要是母公司向金融机构借款增加所致。
6）应付票据同比增加的原因主要是本期采用应付票据方式采购物资所致。
7）应付账款同比减少的原因主要是本期支付前期购买设备款所致。
8）预收账款同比增加的原因主要是本期预收各农资公司货款增加所致。
9) 其他应付款同比增加的原因主要是子公司向非金融机构借款增加所致。
10）长期借款同比增加的原因主要是本期子公司向金融机构借款增加所致。
11) 长期应付款同比增加的原因主要是国家政策规定提取的安全生产费增加所致。
12）其他流动负债同比增加的原因主要是本期预提各种费用增加所致。
13）股本同比增加的原因主要是本期资本公积、未分配利润转送股以及可转换债券转股所致。
报告期内公司利润表变动情况
科 目 上 年 同 期 本 期 数 增减比例
营业税金及附加 644,885.54 415,916.96 -35.51
销售费用 14,762,400.09 65,359,894.23 342.75
财务费用 -4,421,935.01 2,177,186.29 149.24
投资收益 4,225,000.00 240,000.00 -94.32
营业外收入 4,024,958.30 11,457,522.24 184.66
营业外支出 3,103,218.09 652,531.51 -78.97
所得税费用 23,348,188.60 49,391,559.40 111.54
少数股东损益 1,230,624.11 1,956,931.59 59.02
1）营业税金及附加同比减少的原因主要是本期应缴流转税减少所致。
2）销售费用同比增加的原因主要是本期计入销售费用的运杂费增加所致。
3）财务费用同比增加的原因主要是本期计提可转换债券、短期借款利息所致。
4）投资收益同比减少的原因主要是参股公司分红减少所致。
5）营业外收入同比增加的原因主要是本期收到的尿素淡储利息补贴款及用土地对外投资产生评估增值所致。
6）营业外支出同比减少的原因主要是本期固定资产报废损失减少所致。
7) 所得税费用同比增加的原因主要是本期所得税税率提高所致。
8）少数股东损益同比增加的原因主要是本期子公司利润增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
●股改承诺及履行情况：
公司控股股东贵州赤天化集团有限责任公司（下称“集团公司”）承诺:持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后,每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占赤天化股份总数的比例不超过百分之十；通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到公司股份总数百分之一的,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售股份。
截至本报告期末,按承诺履行。
● 公司于2008年10月10日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登了关于控股股东集团公司增持本公司股份的公告。根据该公告中的后续增持计划，集团公司自首次增持本公司股份后，通过上海证券交易所证券交易系统在二级市场以买入的方式又增持了本公司股份1,719,997股，占本公司总股本的0.56%。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
贵州赤天化股份有限公司
法定代表人:郑才友
2008年10月25日
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2008－50
转债代码：110227 转债简称：赤化转债
贵州赤天化股份有限公司
第四届九次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司董事会于2008年10月23日以通讯表决方式召开了第四届九次临时会议。本次董事会会议通知已于2008年10月20日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：
1、审议通过了《公司2008年第三季度报告》（报告全文详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于制订公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法的议案》（制度全文详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于修订公司募集资金管理办法的议案》（办法全文详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于签订房屋租赁合同的议案》。
为进一步规范公司运作，根据公司《关于现场检查问题的整改报告》中的整改方案，公司与控股股东贵州赤天化集团有限责任公司签订了房屋租赁合同，向其租赁面积约3,920平方米的办公楼，租赁期限2年（2008年1月1日至2009年12月31日），租金60万元/年，每年第四季度一次性交清当年租金。
根据公司《章程》及《关联交易管理办法》的有关规定，本次关联交易的金额在董事会决策权限范围内，此议案不需提交公司股东大会审议。
独立董事对该关联交易事前表示认可，并发表了独立意见如下：
（1）公司上述关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，该议案已经贵州赤天化股份有限公司第四届九次临时董事会审议。在董事会会议表决时，公司董事会9名成员中6名关联董事均回避表决，其余3名非关联董事一致同意该项议案。
（2）公司上述关联交易符合公司和全体股东的利益，有利于公司的规范运作，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。
（3）公司上述关联交易议案已获公司第四届九次临时董事会审议通过，符合国家有关法规和公司《章程》的有关规定。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易属于关联交易，公司董事会6名关联董事郑才友、席家忠、田勇、王贵昌、李欣雁、袁远镇回避表决，其他3名非关联董事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二○○八年十月二十五日
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2008－51
转债代码：110227 转债简称：赤化转债
贵州赤天化股份有限公司
第四届二次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年10月23日，贵州赤天化股份有限公司监事会第四届二次临时会议以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2008年10月20日以传真、送达方式通知全体监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经通讯表决，会议通过以下决议：
1、审议通过《公司2008年第三季度报告》。监事会认为：公司季报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、同意《关于制订公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、同意《关于修订公司募集资金管理办法的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、同意《关于签订房屋租赁合同的议案》。监事会认为：公司本次关联交易审议程序合法，关联董事对上述关联议案已回避表决；本次关联交易价格的确定符合市场化、公允化的原则，未损害到上市公司及股东利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司监事会
二○○八年十月二十五日
贵州赤天化股份有限公司
2008年第三季度报告