2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘世才、主管会计工作负责人莫少峰及会计机构负责人（会计主管人员）郑伟中声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(万元) | 372,225.63 | 308,929.93 | 20.49 |
| 所有者权益（或股东权益）(万元) | 152,872.98 | 152,084.69 | 0.52 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.72 | 2.70 | 0.52 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) | 9,400.22 | -48.45 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.17 | -48.45 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(万元) | 2,050.09 | 9,282.04 | 3.06 |
| 基本每股收益(元) | 0.0364 | 0.1650 | 3.06 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.1369 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.0364 | 0.1650 | 3.06 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.34 | 6.07 | 增加1.86个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.30 | 5.04 | 增加1.22个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （万元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | 1,148.94 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 359.79 | ||
| 其他非经常性损益项目 | 70.96 | ||
| 合计 | 1,579.69 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 69,880 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海巴士实业（集团）股份有限公司 | 15,555,390 | 人民币普通股 |
| 大众交通（集团）股份有限公司 | 15,555,390 | 人民币普通股 |
| 华宝信托有限责任公司－集合类资金信托R2008JH007 | 1,268,000 | 人民币普通股 |
| 陈苏仔 | 796,175 | 人民币普通股 |
| 韩萍萍 | 620,000 | 人民币普通股 |
| 李世孝 | 520,000 | 人民币普通股 |
| 曹福昌 | 486,500 | 人民币普通股 |
| 胡陆陆 | 445,000 | 人民币普通股 |
| 吴榕 | 435,500 | 人民币普通股 |
| 罗琴 | 412,800 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司原持有合营子公司上海交通大宇高速客运有限公司50%股权，该司股东之一的韩国大宇株式会社已将所持有的50%股权，分别转让给了我公司（受让1%股权）和第三方锦湖建设（香港）有限公司（受让49%股权），并更名为上海交运锦湖客运有限公司（简称：交运锦湖）。该司投资主体变更等项目已经交通部批复同意（交公路运管批字[2008]9号）。我公司持有交运锦湖51%股权，纳入本期合并报表范围。
根据上海交运股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议，公司与上海巴士实业(集团)股份有限公司、上海交通投资(集团)有限公司、上海巴士长运高速客运有限公司经营层共同出资注册资金2亿元，在巴士长运的基础上增资组建“上海交运巴士客运(集团)有限公司(简称：交运巴士)”，其中，公司持有交运巴士41.5%的股权。经前期工作，交运巴士已于2007年12月28日揭牌，2008年1月1日起进入运营。根据投资协议与公司章程约定，按照企业会计准则，交运巴士及其全资、控股子公司纳入本期合并报表范围。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
控股股东上海交运(集团)公司自股权分置改革方案实施之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份。
控股股东上海交运(集团)公司认购的公司非公开发行的股份自2007年9月24日公司办理完成股权登记变更起36个月内不得转让。
上海交运（集团）公司在报告期内履行了上述两项承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 601328 | 交通银行 | 136,238 | 173,102.40 | 1,003,647.24 | 1,431,861.38 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | － | 173,102.40 | 1,003,647.24 | 1,431,861.38 | － | ||
上海交运股份有限公司
法定代表人:刘世才
2008年10月24日
证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临2008-025
上海交运股份有限公司
二OO八年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况
一、会议召开和出席情况
上海交运股份有限公司二OO八年第一次临时股东大会于2008年10月24日在上海延安西路719号佳都大厦佳都电影厅召开，会议由公司董事长刘世才先生主持，出席本次股东大会的股东及股东代表 55人，代表股份 307,980,404 股，占公司股份总数的 54.7411 %。公司董事、监事及高管人员出席了会议。会议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。上海金茂凯德律师事务所律师参加会议并出具了法律意见书。
二、提案审议情况
公司本次股东大会以记名式投票的方式，审议通过了如下决议：
1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 307,980,404 | 307,936,369 | 38,724 | 5,311 | 99.9857％ |
2、审议《关于组建中外合资上海交运日红国际物流有限公司的议案》。
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 307,980,404 | 307,933,869 | 41,224 | 5,311 | 99.9849％ |
根据上海交运股份有限公司（以下简称“公司”）2007年非公开发行股票方案的总体安排，公司将与日本丸红株式会社、丸红（中国）有限公司（以下合称“丸红方”）通过受让股权及增资方式组建中外合资上海交运日红国际物流有限公司，合资公司的投资总额为77600万元人民币，注册资本约为23989.42万元人民币（最终以验资报告为准）。
合资公司的主体是公司持有100%股权的上海交运国际物流有限公司（以下简称“交运国际”）。以2008年6月30日为基准日，经三方确认并经评估，公司持有的“交运国际”的股东权益以不低于评估值作价为人民币67600万元，丸红方以人民币16400万元的价格受让公司所持的“交运国际”的24.26 %股权，并以人民币10000万元对合资公司进行增资，丸红方合计现金投资人民币26400万元，共持有合资公司34%的股权，公司以“交运国际”其余股东权益出资，持有合资公司66%的股权。
本议案获公司二OO八年第一次临股东大会审议通过后，尚须按有关规定实施挂牌转让，并履行行业许可、外资审批、工商登记等相关手续。
三、律师见证情况
本次股东大会经上海市金茂凯德律师事务所方晓杰、宋正奇律师见证并出具了法律意见书。《法律意见书》认为：公司二OO八年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、上海交运股份有限公司二OO八年第一次临时股东大会决议
2、上海金茂凯德律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告
上海交运股份有限公司董事会
二○○八年十月二十四日
证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临2008-026
上海交运股份有限公司
五届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交运股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2008年10月14日以邮件方式发出通知，并于2008年10月24日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》及公司《章程》的规定。经审议全体董事一致通过如下议案：
一、《上海交运股份有限公司2008年第三季度报告》及《正文》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于实施上海交运股份有限公司汽车零部件分公司沈阳生产基地技改项目的议案》。为了紧随中国汽车工业的发展步伐，做大做强公司主业板块——汽车零部件制造业，高效地为整车厂商实施就近配套，公司拟在沈阳欧盟经济开发区建立新的生产基地，实施技改项目。本技改项目采取一次规划，分步实施的方式。
项目新增总投资合计为18747万元。其中自有资金为6647万元，新增建设投资申请银行固定资产贷款12100万元，除铺底流动资金外的其余流动资金通过银行短期贷款解决。本项目达纲年的销售收入为25132万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
上海交运股份有限公司董事会
二○○八年十月二十四日