1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 杨贻谋董事没有亲自参加本次董事会议，委托高敏坚董事参加；其余董事全部亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人江继忠先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）方秀华女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 2008.9.30 | 2007.12.31 | 增减幅度（％） | ||||
| 总资产 | 924,373,389.88 | 845,799,066.05 | 9.29% | |||
| 股东权益 | 593,178,698.85 | 578,166,368.95 | 2.60% | |||
| 股本 | 139,200,000.00 | 137,616,000.00 | 1.15% | |||
| 每股净资产 | 4.26 | 4.20 | 1.43% | |||
| 2008年7-9月 | 比上年同期增减（％） | 2008年1-9月 | 比上年同期增减（％） | |||
| 营业总收入 | 344,724,891.51 | 23.28% | 944,284,118.01 | 20.28% | ||
| 净利润 | 15,861,067.88 | 49.24% | 46,178,914.55 | 28.58% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | - | 19,986,718.75 | 93.53% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | - | - | 0.14 | 75.00% | ||
| 基本每股收益 | 0.11 | 37.50% | 0.3326 | 17.11% | ||
| 稀释每股收益 | 0.11 | 37.50% | 0.3278 | 17.87% | ||
| 净资产收益率 | 2.67% | 0.77% | 7.78% | 1.34% | ||
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 2.94% | 1.07% | 8.55% | 1.73% | ||
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 2008年1-9月金额 |
| 非流动资产处置收益 | 1,870.00 |
| 营业外收入中的其他项目 | 198,899.38 |
| 非流动资产处置损失 | -1,322,376.43 |
| 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损失 | -1,890,204.00 |
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资损失 | -53,030.45 |
| 营业外支出中的其他项目 | -403,850.00 |
| 股份支付费用 | -2,607,256.94 |
| 影响所得税 | 1,528,122.47 |
| 影响少数股东损益 | -19,184.25 |
| 合计 | -4,567,010.22 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 25,719 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 黄山永佳（集团）有限公司 | 48,364,869 | 人民币普通股 |
| 大永真空科技股份有限公司 | 9,989,679 | 人民币普通股 |
| 美佳粉末涂料有限公司 | 7,563,360 | 人民币普通股 |
| 永邦中国投资有限公司 | 5,916,823 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金 | 1,335,506 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司—海富通强化回报混合型证券投资基金 | 1,329,854 | 人民币普通股 |
| 合肥神鹿集团公司 | 1,200,672 | 人民币普通股 |
| 黄山市善孚化工有限公司 | 488,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行-海富通股票证券投资基金 | 454,676 | 人民币普通股 |
| 张兵 | 421,727 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期末，应收票据、应收账款和其他应收款分别较年初增长169.00%、33.08%、71.22%，主要系报告期公司主营业务增长及多采用票据结算所致；预付账款较年初增长102.62%，主要系公司本期实施募集资金项目建设，预付设备款所致；其他流动资产分别较年初增长69.70%，主要是待摊的设备保险费增加所致；在建工程较年初增长788.61%，主要本期内募投项目增加投入所致；短期借款较年初数增长，主要系报告期内新增贷款所致；预收账款较年初增长48.45%，主要系预收货款增加所致；应交税费较年初增长511.82%，主要系增值税和企业所得税期末未入库所致；其他应付款较年初增长36.75%，主要系销售服务费用未结算所致。 本报告期内，销售费用较上年同期增长32.23%，主要系运输费用及出口费用增加所致；减产减值损失较上年同期增长164.30%，主要系受“奶粉”事件影响，对部分客户的应收账款及存货计提准备金所致；营业外支出较上年同期增长423.98%，主要系由于募投项目设计需要对部分厂房拆迁以及部分生产设备到期。已无使用价值进行报废清理所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 1）年产6000吨无菌包装复合材料项目：项目预计建成时间为2008年8月，因年初冰冻灾害等影响，项目筹建实施期较原计划略有滞后。9月份，该项目已完成所有主要工程建设和设备安装，并进行了联机调试，陆续投入试运行。2008年底，该项目将形成整体生产能力。 2）河北永新年产5000吨新型高阻隔包装材料技改项目：河北永新自2007年初完成收购资产项目后，随即展开市场、技术、管理、品牌和人员的全面梳理和整合，并对其生产装备进行了技术改造，提升了河北永新的市场占有率、技术和管理水平，明显提高河北永新的产能规模，在短期内可以满足市场需求；其次，2008年以来，由于能源和原材料价格的巨幅波动带来了经营环境的异动，使得市场格局发生了很大的变化，导致当初编制的《河北永新年产5000吨新型高阻隔包装材料技改项目》的市场环境条件也发生了较明显的变化；再次，近期爆发的奶粉事件给河北永新的乳制品包装市场的拓展造成了较大影响，继续进行大规模投资的风险较大。截至报告期末，该项目没有投入任何资金。公司拟将该项目变更募集资金投向变更为《年产3000吨柔印复合软包装材料技改项目》，该项目需经公司董事会、股东大会的批准。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 4、公司股东大永真空科技股份有限公司股改时承诺：自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或者转让，以及在此满后出售公司股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 履行完毕 5、公司控股股东黄山永佳（集团）有限公司避免同业竞争的承诺。 正在履行 |
3.4 对2008年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 2008年度预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于30% | |
| 2007年度经营业绩 | 2007年度归属于母公司所有者的净利润： | 53,811,371.65 |
| 业绩变动的原因说明 | 无 | |
3.5 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量 | 会计核算科目 | 初始投资金额 | 期末账面值 | 报告期损益 |
| 1 | 股票 | 601919 | 中国远洋 | 18,000 | 交易性金融资产 | 785,826.00 | 268,380.00 | -517,446.00 |
| 2 | 股票 | 600991 | 长丰汽车 | 50,000 | 交易性金融资产 | 536,400.00 | 248,500.00 | -287,900.00 |
| 3 | 股票 | 600346 | 大橡塑 | 40,000 | 交易性金融资产 | 669,640.00 | 225,200.00 | -444,440.00 |
| 4 | 股票 | 600237 | 铜峰电子 | 75,000 | 交易性金融资产 | 504,975.00 | 222,000.00 | -282,975.00 |
| 5 | 股票 | 000625 | 长安汽车 | 23,000 | 交易性金融资产 | 449,673.00 | 92,230.00 | -357,443.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 报告期已全部出售的证券投资 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 合计 | - | - | 2,946,514.00 | 1,056,310.00 | -1,890,204.00 | |||
黄山永新股份有限公司
二〇〇八年十月二十七日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2008-034
黄山永新股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十次会议于2008年10月14日以书面形式发出会议通知，10月24日在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，杨贻谋董事因工作原因未能亲自出席本次会议，委托高敏坚董事代为出席表决。全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长江继忠先生主持。经与会董事充分讨论，表决并通过如下决议：
一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2008年第三季度季度报告》；
季度报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，正文刊登在2008年10月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》；
会议决定拟将募集资金项目《河北永新年产5000吨新型高阻隔包装材料技改项目》变更为《年产3000吨柔印复合软包装材料技改项目》。详细内容见刊登在2008年10月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于变更募集资金投向的公告》。
该议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。
会议决定于2008年11月11日在公司会议室召开公司2008年第一次临时股东大会，审议《关于修订公司章程的议案》和《关于变更募集资金投向的议案》。
通知内容详见2008年10月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二OO八年十月二十七日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2008-035
黄山永新股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2008年10月14日以传真的形式发出会议通知，10月24日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到5人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席江文斌先生主持。
一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2008年第三季度季度报告》。
经认真审核，监事会认为董事会编制的黄山永新股份有限公司2008年第三季度季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》。
监事会认为：本次变更募集资金投向的项目符合国家产业政策导向，顺应软包装行业的发展趋势，符合公司发展战略的要求，有利于公司产品结构的调整，有利于公司的长远发展，对提高公司综合竞争力有积极的促进作用。因此，同意董事会关于变更募集资金投向的决议。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
监 事 会
二OO八年十月二十七日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2008-037
黄山永新股份有限公司
关于变更募集资金投向的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金项目概述
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]149号文核准，黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”或“永新股份”）于2007年7月公开向社会公众增发人民币普通股（A股）股票1,194万股，发行价格为17.58元/股，共募集资金20,990.52万元，扣除各项发行费用后实际募集资金18,706.83万元，公司于2007年7月23日收到如上款项。公司原计划使用募集资金5,000万元用于全资子公司——河北永新包装有限公司（以下简称“河北永新”）投资年产5,000吨新型高阻隔包装材料技改项目。截至公告日，该项目未投入任何资金。
经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司拟将募集资金投资项目《河北永新年产5,000吨新型高阻隔包装材料技改项目》变更为《年产3,000吨柔印复合软包装材料技改项目》。此次募集资金项目变更事宜不存在关联交易的情形。
二、无法实施原项目的具体原因
河北永新自2007年初完成收购资产项目后，随即展开市场、技术、管理、品牌和人员的全面梳理和整合，并对其生产装备进行了技术改造，提升了河北永新的市场占有率、技术和管理水平，明显提高河北永新的产能规模，在短期内可以满足市场需求；其次，2008年以来，由于能源和原材料价格的巨幅波动带来了经营环境的异动，使得市场格局发生了很大的变化，导致当初编制的《河北永新年产5000吨新型高阻隔包装材料技改项目》的市场环境条件也发生了较明显的变化；再次，近期爆发的奶粉事件给河北永新的乳制品包装市场的拓展造成了较大影响，继续进行大规模投资的风险较大。
为此，公司经审慎评估后，本着对投资者负责的态度，为有效利用募集资金，决定变更《河北永新年产5,000吨新型高阻隔包装材料技改项目》。
三、新项目的具体内容与可行性分析
《年产3,000吨柔印复合软包装材料技改项目》总投资4,500万元，其中：固定资产投资3,700万元，铺底流动资金800万元。拟进口先进的卫星式柔版印刷机一台、多层共挤吹膜机一台、无溶剂复合机一台，配套国产分切机及一些辅助设备，建成一条年产3,000吨柔印复合软包装材料生产线，配套一条年产3,000吨（其中：本项目用1,400吨）多层共挤膜生产线。本项目产品可广泛应用于各类塑料薄膜、真空镀铝膜、纯铝箔包装产品，如食品、果酱、肉制品、妇婴用品、医药及化妆品等领域。本项目重点定位于生产妇婴用品和果酱、肉制品包装等领域的柔印包装材料。
柔性版印刷作为当今印刷行业发展最快、最具潜力的一种印刷工艺，由于其具有机器结构简单、操作方便、材料适应性强、印刷成本低、印刷质量好、定位套色自动化等特点，且其产品具有绿色、节能、环保、无污染等优点，被广泛应用于各类软包装印刷，在世界范围内成为增长速度最快的印刷方式。在欧美发达国家，柔性版印刷已成为其印刷业的主流，并仍保持良好的增长势头，其应用范围将不断扩大，市场份额不断上升。
而在中国，柔性版印刷正处于起步阶段，在印刷市场的占有率还不到10%，但已被国内越来越多的包装印刷企业所接受，越来越显示出它的优越性和广阔的发展前景。目前，柔性版印刷在全国包装印刷中的市场份额正在稳步增长，每年以10%以上的速度增长，预计2010年柔性版印刷的市场占有率将上升到15%以上。柔性版印刷前景广阔，市场空间巨大。
本项目建成后，将形成年产3,000吨柔印复合软包装材料、3,000吨多层共挤膜的生产能力。项目达产后年新增销售收入12,222.22万元，年利税1,709.79万元，其中利润总额1,114.29万元；投资利润率22.29%，财务内部收益率20.64%，投资回收期5.26年（动态含建设期）。
四、新项目的投资计划、风险提示及对策说明
1、新项目的投资计划
《年产3,000吨柔印复合软包装材料技改项目》已在黄山市经济委员会备案登记，备案号为黄经技[2008]33号。项目总投资4,500万元，拟全部由募集资金解决。由于本项目充分利用现有的五期厂房而无需新建，大大地缩短了项目建设期。预计建设期8个月，达产期一年。
2、风险提示及对策说明
A、原材料价格上涨的风险及对策
本项目主要原材料基本都是石油下游产品，国际原油价格的波动会直接影响化工原料的价格，从而影响本项目产品的生产成本，使得项目的经济效益存在一定的不确定性。
公司将在运行过程中尽量提高销售收入，加强内部管理和成本控制，减少运营成本，努力提高项目盈利水平；另外，本项目还配套增加了多层共挤膜生产线，拉长了产业链，从而降低国际原油价格波动对项目的影响。
B、市场竞争风险
因柔性版印刷在我国正呈现持续增长的强劲态势，应用领域和市场份额正不断扩大，市场前景广阔。但由于产业壁垒较低，必然会吸引更多的竞争者进入该产业，市场竞争将会日趋激烈。激烈的市场竞争将可能影响该项目的盈利水平。
公司将加快项目实施步伐，使之尽快建成投产，占据市场领先优势；积极消化吸收国外先进技术，提高产品技术含量，在稳定产品质量的基础上加强成本管理和控制，提高销售服务水平，增强产品的市场竞争力。同时，公司将加强市场调研分析及竞争对手研究，加大市场开发，做好产品市场开拓和宣传工作，加强与用户单位的合作，树立优质先进的产品形象，力争产品在国内市场畅销。
五、独立董事意见
公司独立董事胡锦光、周亚娜、黄攸立对变更募集资金投向事宜发表了独立意见，认为：本次募集资金投向的变更，可以提高公司募集资金的使用效率，符合公司发展战略的要求，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的共同利益；决策程序符合有关法律法规和公司章程、制度等的规定，不存在损害中小股东利益的情形。
六、监事会意见
公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》，认为：本次变更募集资金投向的项目符合国家产业政策导向，顺应软包装行业的发展趋势，符合公司发展战略的要求，有利于公司产品结构的调整，有利于公司的长远发展，对提高公司综合竞争力有积极的促进作用。因此，同意董事会关于变更募集资金投向的决定。
七、保荐人意见
国元证券股份有限公司作为公司的保荐机构，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》等有关规定，经审慎尽职调查，就永新股份拟将原计划募集资金投资项目――河北永新年产5,000吨新型高阻隔包装材料技改项目变更为年产3,000吨柔印复合软包装材料技改项目的相关事项，发表如下保荐意见：
永新股份本次变更部分募集资金投向，改投年产3,000吨柔印复合软包装材料技改项目，属于其主营业务范畴，实施后将有利于永新股份开辟新的利润增长点。永新股份根据市场环境的客观变化及时调整募集资金投资项目，符合公司的实际情况和发展规划，规避投资风险，体现了公司实事求是的负责态度，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
永新股份变更募集资金投资项目须经过公司股东大会的批准。在公司董事会批准上述募集资金投资项目的变更并提交公司股东大会批准后，上述变更不存在法律瑕疵。
八、提交股东大会审议的说明
公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》，该议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议
2、公司第三届监事会第六次会议决议
3、公司独立董事关于变更募集资金投向的独立意见
4、公司监事会关于变更募集资金投向的意见
5、国元证券股份有限公司关于变更募集资金投向的专项意见
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二OO八年十月二十七日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2008-038
黄山永新股份有限公司
关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。
一、 会议召开的基本情况
（一）本次临时股东大会的召开时间：2008年11月11日上午9:00
（二）股权登记日：2008年11月6日
（三）会议召开地点：公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议出席对象
1、凡2008年11月6日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
二、本次临时股东大会审议事项
1、《关于修订公司章程的议案》（该议案经公司于2008年8月5日召开的第三届董事会第九次会议审议通过）
2、《关于变更募集资金投向的议案》
三、本次临时股东大会现场会议的登记方法
（一）登记时间：2008 年11月10日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。
（三）登记地点：黄山永新股份有限公司证券投资部。
信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“临时股东大会”字样；
通讯地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路188号；
邮 编：245061；
传真号码：0559-3516357。
（四）其他事项：
1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司证券投资部
联 系 人：唐永亮、陈慧洁
联系电话：0559-3514242
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二OO八年十月二十七日
附件：授权委托书
黄山永新股份有限公司
2008年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席黄山永新股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代表为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于修订公司章程的议案 | |||
| 2 | 关于变更募集资金投向的议案 |
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2008-036
黄山永新股份有限公司
2008年第三季度报告