1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人、主管会计工作负责人李邦良先生及会计机构负责人（会计主管人员）何汝奋女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	3,281,385,196.72	2,502,145,486.05	31.14%
所有者权益（或股东权益）	705,113,490.06	581,874,704.64	21.18%
每股净资产	1.6245	1.3405	21.18%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	-64,601,790.89		51.15%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.1488		51.15%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
净利润	32,895,936.79	123,238,785.42	23.32%
基本每股收益	0.0758	0.2839	23.32%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.2859	-
稀释每股收益	0.0758	0.2839	23.32%
净资产收益率	4.67%	17.48%	-0.55个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	4.64%	17.60%	-0.61个百分点

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
各项营业外收入、支出；	-1,289,431.81
计量上述非经常性损益时，应扣除所得税影响数。	252,535.73
少数股东损益影响数	197,313.77
合计	-839,582.31

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	16,382
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
杭州华东医药集团有限公司	21,703,000	人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	20,418,442	人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	15,431,839	人民币普通股
中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金	5,490,987	人民币普通股
交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金	5,155,403	人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	5,026,558	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金	4,810,087	人民币普通股
国信－农行－国信＂金理财＂价值增长股票精选集合资产管理计划	4,103,356	人民币普通股
交通银行－建信优势动力股票型证券投资基金	3,968,068	人民币普通股
交通银行－汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金	3,866,999	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目（合并）	报告期末与年初相比增减	变动原因
应收票据	-42.77%	母公司应收票据大大下降所致
应收账款	146.95%	营业收入增长以及本报告期资金回笼下降所致
投资性房地产	33.94%	子公司德清公司房屋出租增加
固定资产	30.56%	新增子公司引起固定资产增加
在建工程	228.05%	母公司技改项目增加
商誉	2508.27%	本年内收购西安博华制药，新增商誉

递延所得税资产	48.31%	计提各项资产减值准备所致
应付票据	-30.91%	主要因母公司应付票据下降所致
应付账款	37.77%	母公司业务量扩大、新增子公司应付所致
预收账款	164.51%	子公司杨歧地产预售款增加
应付职工薪酬	77.77%	子公司中美华东工资增长引起应付职工福利费增长
应付利息	174.65%	新增子公司西安博华制药，引起该项增加较大
其他应付款	80.84%	同上
其他流动负债	-91.37%	子公司中美华东年内支付上年应付股利所致
利润表项目（合并）	本年1-9月与上年同期相比增减
营业税金及附加	-29.74%	主要由于子公司杨歧地产今年销售下降所致
财务费用	32.24%	由于公司流动资金贷款增加以及贷款利率提高所致
资产减值损失	483.50%	主要由于母公司资产减值准备计提增加
投资收益	-53.59%	本年度没有进行证券投资
营业外收入	332.98%	本年度子公司相关项目享受相关财政资助所致
营业外支出	54.98%	捐赠支出增加以及水利建设基金增加所致
非流动资产损失	-70.10%

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

本公司分别于7月22日和8月25日就出资收购西安博华制药有限责任公司78.87%和股权及其持有的陕西九州制药有限责任公司65%股权向股权出让方北京市泰亚投资有限公司支付股权转让款4000万元和5800万元，股权转让款支付完毕。自2008年9月1日起，西安博华制药有限责任公司和陕西九州制药有限责任公司纳入本公司合并财务报表范围。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备 注
中国远大集团有限责任公司	自股权分置改革方案实施之日起两年内，将择机采取定向增发、资产收购、资产置换或法律法规允许的其他方式，把承诺人所拥有的（包括但不限于）雷允上药业有限公司70%的股权、武汉远大制药集团有限公司70.98%的股权、四川远大蜀阳药业有限公司40%的股权等优质资产以公允价格注入上市公司。	2007年8月15日公司召开五届十四次董事会，会议否决了控股股东提出的以现金方式购买上述三家资产的议案。	会议的详细资料可查阅巨潮资讯网站
中国远大集团有限责任公司	华东医药收购杨歧房产后，若“三水一生”项目未来收益由于市场原因达不到1.8亿元（华东医药支付的收购成本），远大集团将对华东医药股份有限公司补足差额。以保证其他股东利益不会因此交易受到损害。	目前杨歧房产项目运行正常，尚不涉及承诺履行的问题。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

无该事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2008年07月09日	公司接待室	实地调研	中信建投1天相投顾1	公司基本情况
2008年07月03日	公司接待室	实地调研	中银国际1友邦华泰1	公司经营情况
2008年07月10日	公司会议室	实地调研	海通证券联合调研（21）	公司基本情况及发展战略
2008年07月18日	公司接待室	实地调研	长盛基金1	公司基本情况
2008年07月25日	公司接待室	实地调研	方正证券2	公司基本情况
2008年08月14日	临时股东大会现场	实地调研	中金国际等3	公司基本情况
2008年08月25日	公司接待室	电话沟通	中投证券组织电话会议	公司经营情况
2008年08月28日	公司接待室	实地调研	兴业证券1泰达荷银1	公司经营情况
2008年09月11日	公司接待室	实地调研	新时代证券1东海证券1	公司基本情况
2008年09月18日	公司接待室	实地调研	信诚基金1	公司基本情况
2008年09月26日	公司接待室	实地调研	国泰君安3泰达荷银1	公司经营情况

证券代码：000963         证券简称：华东医药        公告编号： 2008-027

华东医药股份有限公司

五届二十二次董事会决议公告

重要提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华东医药股份有限公司第五届董事会第二十二次会议的通知于2008年10月20日以传真、电子邮件等方式书面送达各位董事，于2008年10月24日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本次会议合法有效。

董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

1、经表决，9票同意，没有反对和弃权。审议通过了《公司2008年第三季度报告》。报告的全文及摘要请登陆巨潮咨询网站（www.cninfo.com.cn）查询。

2、经表决，9票同意，没有反对和弃权。审议通过了关于公司向控股子公司华东医药（武汉）药业有限公司提供人民币500万借款的议案，借款时间为两年，从实际发放借款之日起算，利息按照银行同期贷款利率计算。

特此公告

华东医药股份有限公司董事会

二〇〇八年十月二十七日

　　证券代码：000963             证券简称：华东医药             公告编号：2008-028

　　华东医药股份有限公司

　　2008年第三季度报告