2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人翦英海、主管会计工作负责人吴迪真及会计机构负责人（会计主管人员）汪小林声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,596,820,012.56 | 2,513,402,063.35 | 3.32 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 277,671,647.45 | 290,570,755.94 | -4.44 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 0.55 | 0.57 | -4.44 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,252,505.81 | -546.03 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.1892 | -546.03 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -3,000,660.44 | -12,899,108.49 | 92.46 |
| 基本每股收益(元) | -0.0059 | -0.0254 | 92.47 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | -0.0248 | - |
| 稀释每股收益(元) | -0.0059 | -0.0254 | 92.47 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -1.08 | -4.65 | 增加3.56个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -1.08 | -4.54 | 增加3.46个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （1-9月）（元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | -290,570.50 | ||
| 合计 | -290,570.50 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 92,319 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件 流通股的数量 | 种类 |
| 湖北汇鑫投资有限公司 | 6,744,000 | 人民币普通股6,744,000 |
| 鄂州市建设投资公司 | 4,956,042 | 人民币普通股4,956,042 |
| 马英华 | 3,854,915 | 人民币普通股3,854,915 |
| 湖北多佳集团实业有限公司 | 3,304,028 | 人民币普通股3,304,028 |
| 何晋山 | 3,065,000 | 人民币普通股3,065,000 |
| 韩辉 | 2,584,010 | 人民币普通股2,584,010 |
| 湖北辰隆经济开发公司 | 2,478,112 | 人民币普通股2,478,112 |
| 陈庆明 | 1,972,264 | 人民币普通股1,972,264 |
| 杨彤 | 1,749,450 | 人民币普通股1,749,450 |
| 北京嘉利能源投资有限公司 | 1,552,500 | 人民币普通股1,552,500 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、主要资产负债表项目大幅变动情况及原因
金额单位：元
| 项 目 | 期末数 | 年初数 | 变动 幅度 | 期末余额占资产总额比例 | 变动原因 |
| 应收帐款 | 21,248,205.33 | 28,515,857.10 | -25.49% | 0.82% | 抵款减少 |
| 存货 | 2,261,417,627.05 | 2,161,054,461.69 | 4.64% | 87.08% | 房地产项目开发投入资金 |
| 应付账款 | 148,040,191.45 | 257,865,743.98 | -42.59% | 5.70% | 支付房地产项目工程款 |
| 应付职工薪酬 | 14,449,724.64 | 11,876,374.03 | 21.67% | 0.56% | 本期应付工资未付清 |
| 应交税费 | 115,540,012.12 | 138,653,029.86 | -16.67% | 4.45% | 中地公司支付税款 |
| 其他应付款 | 1,728,358,287.37 | 1,497,521,281.94 | 15.41% | 66.56% | 主要为大股东为中地公司提供借款 |
二、主要利润表项目大幅变动情况及原因
金额单位：元
| 项 目 | 年初至报告期末数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 本年发生额占利润总额比例 | 变动原因 |
| 财务费用 | 1,328,150.25 | 5,582,846.50 | -76.21% | 10.30% | 借款较上年同期大幅下降 |
| 营业外收入 | 3,016,486.00 | 78,800.00 | 3728.03% | 23.38% | 中地公司收到退税款 |
| 营业外支出 | 3,307,056.50 | 35,097,459.77 | -90.58% | 25.63% | 上年处置在建工程损失较大 |
三、财务指标大幅变动情况及原因
金额单位：元
| 项 目 | 年初至报告 期末数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,252,505.81 | 21,580,065.55 | -546.03% | 本期购买商品支付现金增加 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -12,899,108.49 | -51,123,617.56 | 74.77% | 上年处置在建工程损失较大及本借款利息较上年减少 |
| 每股收益（元/股） | -0.0254 | -0.1005 | 74.78% |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2006年中地公司为了融入资金，与Mountain Breeze(Barbados)SRL公司（该公司摩根大通证券有限公司和香港瑞安建业有限公司各持股50%）在国内成立的独资公司中天宏业签订了《房地产策略投资签约书》，通过中天宏业向华普中心大厦定向融资1,109,929,000.00元。中天宏业与中地公司签订了关于华普中心的《北京市商品房预售合同》及《补充合同》等系列文件，以此方式作为融入资金的安全保证并约定销售后利润分配的方案。2008年5月，中天宏业要求中地公司履行《北京市商品房预售合同》及《补充合同》有关竣工及房产证办理的条款向中国国际贸易仲裁委员会提出仲裁申请。
收到仲裁申请后,中地公司向中国国际贸易仲裁委员会提出反请求,中地公司要求：（1）注销《北京市商品房预售合同》及《补充合同》。（2）要求中天宏业向中地公司支付违约金6,361.45万元。（3）要求中天宏业承担反请求的仲裁费用。针对中地公司的反请求，中天宏业也提出了反请求，中天宏业公司要求：确认中地公司终止《北京市商品房预售合同》及《补充合同》等交易合同的行为无效。2008年8月5日仲裁进行了第一次开庭，目前此案正在审理之中。
本次仲裁申请中涉及的仲裁房屋为中地公司华普中心I段A座、B座、C座1-5层的商品房，合计总面积为125,228.5 平方米，占中地公司可供出售房屋171,726.13平方米的72.92%。中地公司与中天宏业签订的《北京市商品房预售合同》合同价格为11.09亿元，平均每平方米售价为8,863.23元，目前市场上相近位置的商品房销售价格为每平方米25000-28000元。仲裁对公司的损益影响目前尚难判断。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司大股东北京华普产业集团有限公司承诺事项及其履行情况
(1)持有的本公司原非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在36个月内不上市交易或转让。如有违反承诺的卖出交易，授权登记结算公司将卖出资金划入本公司股份账户归全体股东所有。目前北京华普产业集团有限公司正在履行承诺。
(2)收购湖北鄂州武昌鱼集团有限公司公司持有的本公司120,719,418股股份。2007年5月11日，武昌鱼集团持有的公司120,719,418股份中的224万股被鄂州中院依法划转至晶恒科技；2007年7月1日，被鄂州中院依法拍卖了3000万股给湖北汇鑫投资有限公司，至此武昌鱼集团持有公司的股份减少到88,479,418股。2007年7月11日，武昌鱼集团与华普集团签署了《补充协议》，华普集团以每股1.7795元人民币的价格受让了武昌鱼集团持有的武昌鱼公司的限售流通股88,479,418股(占武昌鱼公司股份总股本的17.39%,并于2007年7月16日完成过户，该承诺履行完毕。
（3）出让持有的中地公司46%的股权给本公司。已完成过户手续，该承诺履行完毕。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
湖北武昌鱼股份有限公司
法定代表人:翦英海
证券代码600275 证券简称：*ST昌鱼 编号：临2008-034号
湖北武昌鱼股份有限公司
第四届第二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北武昌鱼股份有限公司第四届第二次董事会会议于2008年10月24日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会董事表决，形成如下决议：
一、与会董事一致审议通过了公司2008年第三季报告正文及全文。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
二、与会董事一致审议通过关于调整薪酬与考核、审计二个专门委员会成员名单的议案。
因郭爱莲女士不再担任公司董事(独立董事)，根据公司相关规定，其自动失去了担任薪酬与考核、审计二个专门委员会成员的资格，由公司独立董事郝法勤先生任其担任的委员资格。具体如下：
薪酬与考核委员会负责人：邵运杰
委员：邵运杰、郝法勤、翦英海
下设工作组，组长由翦英海担任
审计委员会负责人：郝法勤
委员：邵运杰、郝法勤、贾艺坛
下设工作组，组长由贾艺坛担任
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
附：公司2008年第三季报告正文。
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二00八年十月二十四日