1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人封多佳、主管会计工作负责人吴振山及会计机构负责人（会计主管人员）李祖斌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,268,239,025.41 | 1,094,911,210.37 | 15.83 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 630,846,411.82 | 648,032,217.79 | -2.65 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.29 | 1.99 | -35.18 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,029,176.19 | 6.92 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.16 | -30.43 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 42,625,427.47 | 99,722,804.03 | 41.29 |
| 基本每股收益(元) | 0.09 | 0.20 | 0 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.20 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.09 | 0.20 | 0 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 6.76 | 15.81 | 增加1.95个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 6.77 | 15.43 | 增加1.61个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | 403,582.01 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 1,998,177.65 | ||
| 合计 | 2,401,759.66 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 27,191 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 濮文 | 13,822,601 | 人民币普通股 |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 6,743,505 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 6,564,251 | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金 | 5,185,785 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | 5,175,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 4,780,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 4,738,084 | 人民币普通股 |
| 华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金 | 4,007,002 | 人民币普通股 |
| 林星兰 | 2,705,450 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 2,669,648 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1）公司资产负债表相关数据大幅变动的情况及原因
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减比率% | 增减主要原因 |
| 应收账款 | 237,883,808.66 | 119,012,831.62 | 99.88 | 营业收入增长 |
| 预付款项 | 104,544,296.42 | 11,676,711.77 | 795.32 | 预付大兴新产业基地土地款及子公司长春祁健新厂区建设工程款、设备款增加 |
| 长期股权投资 | 47,915,733.76 | 21,261,408.73 | 125.36 | 对单采血浆站和微谷公司增资 |
| 在建工程 | 78,930,518.26 | 52,938,562.76 | 49.10 | 公司车间改造及子公司长春祈健新厂区建设投入增加 |
| 其他非流动资产 | 79,900,000.00 | 121,200,000.00 | -34.08 | 核销到期失效的特种储备物资 |
| 短期借款 | 230,000,000.00 | 140,000,000.00 | 64.29 | 增加流动资金借款 |
| 应交税费 | 37,150,118.01 | 21,462,693.59 | 73.09 | 尚未支付的各项税金 |
| 应付股利 | 43,942,500.00 | - | 尚未支付的股利 | |
| 长期借款 | 70,000,000.00 | - | 子公司长春祈健新增专项借款 |
| 其他非流动负债 | 79,900,000.00 | 121,200,000.00 | -34.08 | 核销到期失效的特种储备物资 |
| 股本 | 488,250,000.00 | 325,500,000.00 | 50.00 | 根据股东大会决议，向全体股东每10股转增5股 |
| 资本公积 | 35,175,920.04 | 195,111,920.04 | -81.97 | 以资本公积向全体股东每10股转增5股 |
2）公司利润表相关数据同比发生大幅度变动情况及原因
| 项目 | 2008年1-9月 | 2007年1-9月 | 增减幅度% | 增减主要原因 |
| 营业收入 | 513,342,932.45 | 365,972,481.63 | 40.27 | 部分制品生产销售数量增加和单位价格提高造成收入增长 |
| 营业成本 | 183,741,523.95 | 126,251,056.73 | 45.54 | 部分制品生产销售数量增加和单位成本上升引起营业成本增长 |
| 管理费用 | 67,064,796.68 | 50,403,742.19 | 33.06 | 土地、房屋租赁费用增加及其他费用相应增加 |
| 财务费用 | 8,871,640.84 | 2,716,272.07 | 226.61 | 公司新增银行贷款和贷款利率提高，使贷款利息增加 |
| 资产减值损失 | 12,236,968.14 | 6,092,140.06 | 100.86 | 应收账款增加较多，相应的坏账准备提取增加 |
| 营业外收入 | 4,468,973.60 | 187,364.81 | 2285.17 | 核销特种储备物资取得的补偿 |
| 营业外支出 | 1,463,537.78 | 3,142,343.95 | -53.43 | 非流动资产处置损失减少 |
| 所得税费用 | 44,323,601.02 | 19,206,748.44 | 130.77 | 应纳税所得额增加，同时本报告期按25%税率计提企业所得税 |
3）公司现金流量表相关数据同比发生变动的情况及原因
| 项目 | 2008年1-9月 | 2007年1-9月 | 增减幅度% | 增减主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,029,176.19 | 73,915,987.12 | 6.92 | 营业收入大幅增长 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -153,409,045.42 | -55,474,114.13 | -176.54 | 在建工程项目投资增加，追加股权投资 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,979,819.64 | -61,083,782.79 | 163.81 | 增加银行借款 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
详见2008年10月10日《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《北京天坛生物制品股份有限公司重组进展公告》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
中国生物技术集团公司持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让，承诺期满后，通过上证所挂牌交易出售股票，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%。中国生物技术集团公司严格履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
北京天坛生物制品股份有限公司
法定代表人:封多佳
2008年10月24日
证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：临2008－039
北京天坛生物制品股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2008年10月17日以书面、传真和电子邮件形式发出会议通知，于2008年10月24日在北京召开。会议采用通讯表决方式，会议应参加表决监事五人，实际参加表决监事五人。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中的全部议案。
一、 审议通过《2008年第三季度报告》，并提出如下审核意见：
1、公司2008年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司当季度的经营管理和财务状况等事项；
3、截至本意见提出之日，未发现参与2008年第三季度报告编制和审议的人员泄漏报告信息的行为。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》，选举孙绍忠先生为第四届监事会主席（简历附后）。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
北京天坛生物制品股份有限公司监事会
二零零八年十月二十四日
附：简历
孙绍忠，男，1951年生，中共党员，大学本科。曾任卫生部计划财务司干部，卫生部物资设备供应公司经理助理，中国医疗卫生器材进出口公司进口部经理、副总经理、党委书记兼总经理，现任中国生物技术集团公司副总经理。
北京天坛生物制品股份有限公司
2008年第三季度报告