2008年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三届董事会第十三次会议于2008年10月27日上午以传真方式召开，会议审议并通过了《湖北楚天高速公路股份有限公司2008年第三季度报告》正文及全文。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人张世杰、主管会计工作负责人祝向军及会计机构负责人（会计主管人员）夏亚玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,905,142,405.87	2,941,560,860.02	-1.24
所有者权益（或股东权益）(元)	2,423,983,347.03	2,334,443,011.02	3.84
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.60	2.51	3.84
	年初至报告期期末 （1-9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	300,475,334.41		4.83
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.32		4.83
	报告期 （7-9月）	年初至报告期期末（1-9月）	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	85,292,874.09	238,604,732.35	9.04
基本每股收益(元)	0.09	0.26	9.04
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.26	-
稀释每股收益(元)	0.09	0.26	9.04
全面摊薄净资产收益率(%)	3.52	9.84	增加0.08个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	3.53	9.84	增加0.09个百分点
非经常性损益项目		（元） 扣除方式：分项扣除
除上述各项之外的其他营业外收支净额		152,285.22
所得税影响数		-38,071.31
合计		114,213.91

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		68,584
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
华建交通经济开发中心	46,582,625	人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	13,119,506	人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	9,329,826	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	8,116,520	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	5,999,996	人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	4,509,419	人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	3,999,950	人民币普通股
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金	3,637,900	人民币普通股
兴和证券投资基金	3,199,931	人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	2,999,925	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

经2008 年7 月3 日公司三届董事会第十一次会议审议通过，公司出资300万元设立全资子公司湖北汉宜高速公路经营开发有限公司，主要负责汉宜高速公路沿线服务设施（包括房屋、经营性场所）的管理和物业服务。

湖北汉宜高速公路经营开发有限公司已于2008年8月7日在武汉市工商行政管理局完成注册登记，公司自该公司成立之日起，合并其会计报表。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东湖北省高速公路集团有限公司在股权分置改革过程中作出如下承诺：1．持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易；2．在楚天高速股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上，提出楚天高速的分红比例不低于当年实现的可供股东分配利润（非累积可分配利润）的50%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

公司2007年度利润分配方案符合承诺要求，其他承诺正在履行中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

湖北楚天高速公路股份有限公司

法定代表人:张世杰