2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李一奎、主管会计工作负责人王君业及会计机构负责人（会计主管人员）李凤芹声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||
| 总资产(元) | 2,208,468,079.49 | 2,267,782,262.47 | -2.62 | |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,416,183,145.09 | 1,490,709,018.91 | -5.00 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.84 | 4.05 | -5.18 | |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,301,055.05 | 9.38 | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.15 | 7.14 | ||
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 19,653,423.44 | 56,938,542.18 | 0.95 | |
| 基本每股收益(元) | 0.0533 | 0.1545 | 0.98 | |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.1540 | - | |
| 稀释每股收益(元) | 0.0533 | 0.1545 | 0.98 | |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.41 | 4.02 | 减少0.25个百分点 | |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.38 | 3.90 | 减少0.37个百分点 | |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：分项扣除 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 2,201,221.70 | |||
| 所得税费用 | -550,305.43 | |||
| 合计 | 1,650,916.27 | |||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 41,078 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 11,500,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 | 8,432,699 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 | 7,599,532 | 人民币普通股 |
| 华夏成长证券投资基金 | 6,035,826 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 5,951,696 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 4,944,551 | 人民币普通股 |
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 3,525,967 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－长信银利精选证券投资基金 | 3,249,935 | 人民币普通股 |
| 华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金 | 3,182,101 | 人民币普通股 |
| 上海财源投资发展有限公司 | 3,094,754 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、其他应收款比上年度期末增长30.6%，主要是开发市场借款增加所致。
2、可供出售金融资产比上年度期末减少59.46%，主要是所持有的通化葡萄酒股份有限公司股票公允价值变动引起账面价值减少所致。
3、预收款项比上年度期末增长53.94%，主要是销售回款增加导致预收款增加。
4、应交税费比上年度期末增长77.41%，主要是销售收入增加导致税费增加。
5、销售费用比上年同期增长31.95%，主要原因系由于公司加大了主导产品市场开发力度导致费用增加。
6、财务费用比上年同期增长31.18%，主要是银行借款增加所致。
7、投资收益比上年同期减少99.81%，主要是上年同期出售通化葡萄酒股份有限公司700万股股权,本期无此项收益,导致本期投资收益比上年同期减少。
8、所得税费用比上年同期减少34.67%,主要是所得税税率调整所致。
9、少数股东损益比上年同期增加87.79%,主要是下属子公司利润增加所致。
10、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少177.90%,主要是上年同期银行借款比本期增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司于2006年6月7日完成了股权分置改革,公司第一大股东东宝实业集团有限公司承诺所持有的通化东宝有限售条件的股份自获得上市流通权之日起，在六十个月内不上市交易。在上述锁定期限届满后的二十四个月内，其通过证券交易所挂牌出售的价格不低于人民币6元。
报告期内,持有有限售条件股份的股东均按承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 600365 | 通葡 股份 | 19,108,200 | 126,666,880 | 89,617,458.00 | 221,081,874.00 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | － | 126,666,880 | 89,617,458.00 | 221,081,874.00 | － | ||
通化东宝药业股份有限公司
法定代表人:李一奎
2008年10月28日
股票代码：600867 股票简称：通化东宝 编号：临2008-016
通化东宝药业股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司第六届董事会第五次会议于2008年10月16日以传真、电子邮件和直接送达的方式发出通知，于2008年10月26日以通讯表决方式召开，应参加会议表决的董事9人，实际参加会议表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经投票表决形成如下决议：
一、审议通过了公司《2008年第三季度报告全文及正文》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案；
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定和中国证券监督管理委员会《关于公司治理专项活动公告的通知》（[2008]27号）的有关要求，特对公司《信息披露事务管理制度》进行修订。修订后的内容详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关要求，特对公司《募集资金管理办法》进行修订，将制度名称由《募集资金管理办法》变更为《募集资金管理制度》。修订后的内容详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《控股股东行为规范管理办法》的议案；
《控股股东行为规范管理办法》公布于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《敏感信息排查管理制度》的议案。
《敏感信息排查管理制度》公布于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二OO八年十月二十六日