2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴霖及会计机构负责人（会计主管人员）罗伟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,718,246,123.20 | 4,673,996,065.33 | -20.45 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,874,152,965.57 | 2,738,453,245.76 | -31.56 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 5.092 | 11.16 | -54.37 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 113,036,128.64 | -45.54 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.307 | -63.88 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 12,482,098.25 | 83,664,701.13 | 97.8 |
| 基本每股收益(元) | 0.034 | 0.227 | 90.1 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.231 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.034 | 0.227 | 90.1 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.40 | 4.46 | 减少0.26个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.46 | 4.54 | 减少0.19个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：合并扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | -1,138,409.07 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -761,439.34 | ||
| 所得税影响 | 474,962.10 | ||
| 合计 | -1,424,886.31 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 43,916 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 安徽皖维集团有限责任公司 | 34,032,915 | 人民币普通股 | |
| 安徽恒生经济发展集团有限公司 | 3,000,000 | 人民币普通股 | |
| 深圳市润鹏投资有限公司 | 3,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 2,449,940 | 人民币普通股 | |
| 深圳市鑫泽园投资发展有限公司 | 2,250,000 | 人民币普通股 | |
| 张玉富 | 2,120,000 | 人民币普通股 | |
| 王纪良 | 1,269,063 | 人民币普通股 | |
| 程福生 | 1,090,731 | 人民币普通股 | |
| 冯洁华 | 1,050,800 | 人民币普通股 | |
| 赵英 | 813,300 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末，资产负债表项目大幅变动的原因：
| 项 目 | 2008年9月30日 | 2007年12月31日 | 增减比例 |
| 预付款项 | 114,079,421.23 | 62,203,053.09 | 83.40% |
| 存货 | 215,465,875.12 | 141,390,313.44 | 52.39% |
| 可供出售金融资产 | 1,286,519,695.50 | 2,534,113,923.29 | -49.23% |
| 在建工程 | 148,654,621.25 | 41,517,043.86 | 258.06% |
| 工程物资 | 10,968,550.98 | 2,546,836.34 | 330.67% |
| 长期待摊费用 | 1,116,026.43 | 450,900.00 | 147.51% |
| 应付票据 | 4,880,000.00 | 40,000,000.00 | -87.80% |
| 预收款项 | 63,807,765.13 | 29,462,926.01 | 116.57% |
| 应交税费 | 50,516,223.10 | 37,840,217.40 | 33.50% |
| 其他应付款 | 20,030,458.13 | 12,249,563.39 | 63.52% |
| 其他流动负债 | 4,624,857.18 | 1,978,111.90 | 133.80% |
| 递延所得税负债 | 296,629,923.88 | 608,528,480.82 | -51.25% |
| 股本 | 368,079,150.00 | 245,386,100.00 | 50.00% |
| 资本公积 | 1,332,429,904.33 | 2,317,202,795.18 | -42.50% |
（1）报告期末，预付款项、在建工程、工程物资分别比期初增长83.40%，258.06%,330.67%,主要是本期工程项目投入增加所致。
（2）报告期末，存货比期初增长52.39%，主要系报告期末原材料及库存商品增加所致。
（3）报告期末，可供出售金融资产比期初减少49.23%，递延所得税负债比期初减少51.25%，主要系报告期公司持有国元证券股权的公允价值变动影响。
（4）报告期末，长期待摊费用比期初增长147.51%，主要系生产系统更换导热油增加所致。
（5）报告期末，应付票据比期初减少87.80%，主要系报告期对外开具的银行承兑汇票减少所致。
（6）报告期末，预收款项比期初增长116.57%，主要系预收客户货款增加所致。
（7）报告期末，应缴税费比期初增长33.50%，主要系本公司预提所得税所致。
（8）报告期末，其他应付款比期初增长63.52%，主要系收取客户保证金所致。
（9）报告期末，其他流动负债比期初增长133.80%，主要系报告期预提产品销售运费及出口代理费所致。
（10）报告期末，股本比期初增加50%， 主要系报告期实施2007年度利润分配方案所致。
（11）报告期末，资本公积比期初减少42.50%，主要系由于报告期资本公积转增股本减少4907.722万元，以及报告期，公司持有的国元证券股权的公允价值变动影响所致。
2、报告期，利润表项目大幅度变动原因分析：
| 项 目 | 2008年1-9月 | 2007年1-9月 | 增减比例 |
| 营业总收入 | 1,644,074,063.30 | 1,241,408,718.93 | 32.44% |
| 营业成本 | 1,419,807,370.31 | 1,060,281,823.02 | 33.91% |
| 管理费用 | 74,179,145.26 | 48,687,495.27 | 52.36% |
| 营业外收入 | 181,215.96 | 10,088,726.29 | -98.20% |
| 营业外支出 | 2,081,064.37 | 787,409.26 | 164.29% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 83,664,701.13 | 42,291,427.05 | 97.83% |
（1）报告期，营业收入比去年同期增长32.44%，主要系受市场供求因素影响，主产品价格同比增长增加销售收入2.82亿元，基本消化了由于能源、原材料价格上涨因素对利润的影响。
（2）报告期，营业成本比去年同期增加33.91%，主要系报告期能源、原材料价格上涨，使公司主产品制造成本上升所致。
（3）报告期，管理费用比去年同期增加52.36%，主要系公司提高职工工资性收入，提高养老保险、失业保险、住房公积金缴费基数所致。
（4）报告期，营业外收入较去年同期减少98.20%，主要系去年同期公司收到资源综合利用退税所致。
（5）报告期，营业外支出较去年同期增加164.29%，主要系本公司固定资产处理损失以及向四川地震地区捐赠支出增加所致。
（6）报告期，利润总额、归属于母公司净利润较去年同期分别增加55.34%、96.36%，主要系报告期公司经营利润增加，以及收到国元证券、国元信托2007年度红利所得所致。
3、现金流量变动分析：
| 项 目 | 2008年1-9月 | 2007年1-9月 | 增减比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,036,128.64 | 207,539,193.30 | -45.54% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,529,463.52 | -66,376,658.35 | 84.60% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97,884,756.48 | 212,760,437.43 | -53.99% |
（1）报告期，经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降45.54%，主要系报告期原材料、燃料价格上涨，公司购买商品支付的现金同比增加所致。
（2）报告期，投资活动产生的现金流量较去年同期增加84.60%，主要系项目投入增加所致。
（3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少53.99%，主要系去年同期公司定向增发募集资金增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司持有国元证券股份有限公司的限售流通股为65,975,369股，限售期限为一年，该股份将于2008年10月30日解除限售上市流通。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
皖维集团在股权分置改革方案中承诺其所持有的本公司非流通股份自获得上市流通权之日起，12个月内不上市交易或转让，其后12个月和24个月内可通过上海证券交易所出售的股份数量占本公司股份总数的比例不超过5%和10%，限售期满后，其所持有的股份可以全部上市流通。
截至报告期末，皖维集团已解禁其持有本公司限售流通股22,688,610股（公司实施10送2转增3股后为34,032,915股），剩余限售流通股将于2009年4月13日全部解禁，届时，皖维集团持有本公司的股份将全部上市流通。报告期内，皖维集团未发生减持其持有本公司无限售条件流通股的行为。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 000728 | 国元证券 | 65,975,369 | 100,000,000 | 1,286,519,695.50 | 2,534,113,923.29 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | － | 100,000,000 | 1,286,519,695.50 | 2,534,113,923.29 | － | ||
安徽皖维高新材料股份有限公司
法定代表人:吴福胜
2008年10月28日
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2008—016
安徽皖维高新材料股份有限公司
四届十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会四届十九次会议，于2008年10月25日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事8人，实际到会8人，会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事和董事会秘书列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，审议并一致通过了以下议案或事项：
一、《公司2008年第三季度报告》
二、关于新聘高级管理人员的议案
根据工作需要，经公司总经理提名，董事会决定：聘任高申宝先生为公司总经理助理；聘任裴吉溢先生、沙建宝先生、高祖安先生为公司副总工程师。
上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同。
公司独立董事对上述新聘高级管理人员事项发表了独立意见，认为：公司董事会的上述聘任决定符合公司的实际情况，被聘人员符合《公司法》和《公司章程》所规定的任职条件，同意公司董事会的聘任决定。
三、关于设立全资子公司的议案
根据公司新投资项目的经营需要，充分利用高新技术企业和高新技术产品的政策优势，公司拟在巢湖市经济技术开发区注册成立“安徽皖维花山新材料有限责任公司”（以下简称：花山公司），专门从事“年产2万吨可再分散性胶粉技改项目”的生产与经营。
安徽皖维花山新材料有限责任公司注册资本为人民币伍仟万元，全部由本公司投资，为本公司的全资子公司。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2008年10月28日
附:新聘高级管理人员简介
1、总经理助理 高申宝先生，43岁，中共党员，研究生，高级工程师，1994年12月起任本公司有机分厂副厂长，2005年8月起任本公司有机分厂厂长。
2、副总工程师 裴吉溢先生，53岁，中共党员，大学文化，高级工程师，1985年起历任安徽省维尼纶厂基建环保办副主任、安徽省维尼纶厂计划处副处长，本公司技术发展中心主任工程师。
3、副总工程师 沙建宝先生，53岁，中共党员，大专文化，工程师，1993年起历任安徽省维尼纶厂维纶分厂副厂长、本公司热电分厂厂长，2007年6月任本公司技术发展中心主任工程师兼设备计量部部长。
4、副总工程师 高祖安先生，45岁，中共党员，研究生，高级工程师，1996年起任本公司维纶分厂厂长助理、副厂长，2001年7月任安徽大维新材有限责任公司生产技术部部长，2007年8月任安徽大维新材有限责任公司副总经理兼生产技术部部长。