山西安泰集团股份有限公司有限售条件的流通股上市流通公告
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重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市流通数量为297,738,000股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年11月3日
一、股权分置改革方案的相关情况
公司股权分置改革于2005年10月21日经相关股东会议通过，以2005年10月28日作为股权登记日，于2005年11月1日实施后首次复牌。
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
2005年11月1日，公司股权分置改革方案正式实施，持有公司股票比例5%以上的非流通股股东李安民特别承诺：在获得上市流通权之日起三十六个月内不通过交易所挂牌出售所持股份；此后二十四个月内，若通过交易所挂牌出售所持股份，则出售价格不低于每股9.58元；当公司派发红股、转增股本、增资扩股包括可转换债券转换的股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述价格做相应调整（按照公司股改后的股份数量和股东权益变化情况相应调整后，其目前的可出售价格为不低于每股5.24元）；但李安民在改革方案实施后增持的安泰集团股份的上市交易或转让不受上述限制。
自股权分置改革方案实施以来，控股股东严格执行了上述承诺。
三、股改实施后至今，公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况
2008年3月31日，公司实施了2007年度资本公积金转增股本方案，即以2007年末总股本47,100万股为基数，向全体股东每10股转增8股，共计转增37,680万股，公司总股本增至84,780万股。
2、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况
2007年8月17日，经中国证监会签发的证监发行字[2007]217号文件核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行股份8,000万股，公司总股本由39,100万股增至47,100万股。
3、股改实施后至今，股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况
单位：股
| 股东 名称 | 股权分置改革实施时 | 历次变动情况 | 截至有限售流通股 上市流通日 | ||||
| 持有有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | |
| 李安民 | 165,410,000 | 42.30 | 2007.8.17 | 非公开发行认购股份 | 10,000,000 | 18,000,000 | 2.12 |
| 2008.3.31 | 资本公积金转增股本 | 140,328,000 | |||||
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用上市公司资金的情况。
五、保荐机构核查意见
国信证券有限责任公司作为公司股权分置改革保荐机构，对公司有限售条件的流通股申请解除限售事宜进行了核查,认为公司相关股东李安民履行了股改中作出的承诺，并按照法律程序履行了相关信息披露义务；公司本次有限售条件的流通股上市申请符合相关法律、法规及中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市流通数量为297,738,000股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年11月3日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
单位：股
| 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 李安民 | 315,738,000 | 37.24 | 297,738,000 | 18,000,000 |
| 合计 | 315,738,000 | 37.24 | 297,738,000 | 18,000,000 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况
2008年3月31日，公司实施了2007年度资本公积金转增股本方案，原有限售条件流通股股东持股数量有所增加。
5、此前有限售条件的流通股上市情况
1、2006年11月1日，股权分置改革限售股份70,890,000股限售期满并上市流通；
2、2008年8月18日，非公开发行限售股份126,000,000股限售期满并上市流通。
七、股本变动结构表
单位：股
| 股份类别 | 股份性质 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
| 有限售条件的流通股份 | 境内自然人持有股份 | 315,738,000 | -297,738,000 | 18,000,000 |
| 其他 | - | - | - | |
| 有限售条件的流通股合计 | 315,738,000 | -297,738,000 | 18,000,000 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 532,062,000 | 297,738,000 | 829,800,000 |
| 其他 | - | - | - | |
| 无限售条件的流通股合计 | 532,062,000 | 297,738,000 | 829,800,000 | |
| 股份总额 | 847,800,000 | 0 | 847,800,000 |
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○○八年十月二十八日