广东榕泰实业股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为152,050,500股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日：2008年11月3日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2005年10月24日经相关股东会议通过，以2005年10月17日作为股权登记日实施，于2005年11月2日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、全体有限售条件流通股股东承诺，其持有的广东榕泰有限售条件流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
2、持有广东榕泰5%以上的股东广东榕泰高级瓷具有限公司、揭阳市兴盛化工原料有限公司，在第1条承诺期期满后，其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量占广东榕泰股份总数比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。
3、在股权分置改革方案实施前，如广东榕泰非流通股股东的股份发生被质押、冻结等情形而无法向流通股支付对价股份的情况，控股股东广东榕泰高级瓷具有限公司承诺由其代为支付因质押、冻结而无法支付给流通股的对价股份。
4、全体有限售条件流通股股东承诺遵守中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》及上海证券交易所的相关规定，在股权分置改革方案实施过程中诚实守信，保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。承诺不会利用广东榕泰股权分置改革进行内幕交易、操纵市场或者其他证券欺诈行为。
5、全体有限售条件流通股股东承诺通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到广东榕泰股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
公司原非流通股股东严格履行承诺，未发生违反相关承诺的事项。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况
（1）2007 年 5 月9日公司召开 2006 年年度股东大会，审议通过了公司 2006 年度利润分配方案：以公司2006年12月31日总股本23700万股为基数，向全体股东派发现金红利每10股0.50元(含税)。支付红利11,850,000.00元，尚余146,807,753.02元结转下一年度分配；同时用资本公积金每10股转增5股。2007 年 6月 7日转增股份上市，公司总股本由23700万股变更为35550 万股。
（2）2008年 4 月26日公司召开 2007 年年度股东大会，审议通过了公司 2007 年度利润分配方案：以公司2007年12月31日总股本35550万股为基数，向全体股东派发现金红利每10股0.50元(含税)。支付红利17,775,000.00元，尚余252,510,264.01元结转下一年度分配；同时用资本公积金每10股转增5股。2008 年 5 月15 日转增股份上市，公司总股本由35550万股变更为53325 万股。
2、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况：
2006 年 6月20 日，公司非公开发行方案经公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过。经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2006]92 号文件核准，公司以非公开发行的方式成功发行了 4500 万股人民币普通股（A 股），非公开发行完成后，公司总股本由19200万股变更为23700万股。
3、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况
单位：股
| 股东名称 | 股权分置改革实施时 | 历次变动情况 | 截至有限售流通股上市流通日 | ||||
| 持有有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | |
| 广东榕泰高级瓷具有限公司 | 62,200,000 | 32.40 | 2006年11月2日 | 限售股上市 | -9,600,000 | 96,750,000 | 18.14 |
| 2007年6月6日 | 转增股本 | 26,300,000 | |||||
| 2007年11月2日 | 限售股上市 | -14,400,000 | |||||
| 2008年5月14日 | 转增股本 | 32,250,000 | |||||
| 揭阳市兴盛化工原料有限公司 | 43,778,000 | 22.80 | 2006年11月2日 | 限售股上市 | -9,600,000 | 55,300,500 | 10.37 |
| 2007年6月6日 | 转增股本 | 17,089,000 | |||||
| 2007年11月2日 | 限售股上市 | -14,400,000 | |||||
| 2008年5月14日 | 转增股本 | 18,433,500 | |||||
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构：东莞证券有限责任公司,保荐机构核查意见为：
广东榕泰相关股东履行了股改中做出的承诺，广东榕泰董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为152,050,500股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年11月3日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 广东榕泰高级瓷具有限公司 | 96,750,000 | 18.14 | 96,750,000 | 0 |
| 2 | 揭阳市兴盛化工原料有限公司 | 55,300,500 | 10.37 | 55,300,500 | 0 |
| 合计 | - | 152,050,500 | 28.51 | 152,050,500 | 0 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
序号 股东名称 上市数量(股) 上市数量(股)
2006-11-02 2007-11-02
1 广东榕泰高级瓷具有限公司 9,600,000 14,400,000
2 揭阳市兴盛化工原料有限公司 9,600,000 14,400,000
3 广东榕泰制药有限公司 9,600,000 3,600,000
4 广东省科技创业投资公司 3,392,000
5 揭阳市鸿凯贸易发展公司 3,180,000
6 揭阳市益科电子器材公司 2,650,000
合计 38,022,000 32,400,000
七、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | ||||
| 3、其他境内法人持有股份 | 152,050,500 | -152,050,500 | 0 | |
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 152,050,500 | -152,050,500 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 381,199,500 | 152,050,500 | 533,250,000 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 381,199,500 | 152,050,500 | 533,250,000 | |
| 股份总额 | 533,250,000 | 0 | 533,250,000 |
特此公告。
广东榕泰实业股份有限公司董事会
日期：2008年10月29日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书