2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 独立董事,陈志坚,因公出差，未能参加本次董事会，委托独立董事李光金代为行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人罗庆红、主管会计工作负责人隋红及会计机构负责人（会计主管人员）贺图林声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,341,676,362.24 | 1,279,056,561.30 | 4.90 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 375,096,772.66 | 348,705,704.88 | 7.57 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.58 | 1.76 | -10.23 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,876,795.28 | 46.82 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.3064 | 22.35 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 17,381,872.65 | 26,391,067.78 | 135.86 |
| 基本每股收益(元) | 0.0731 | 0.1110 | 96.55 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.1090 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.0731 | 0.1110 | 96.55 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 3.994 | 6.06 | 增加2.39个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 3.990 | 5.96 | 增加2.52个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | -9,086.78 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 583,340.10 | ||
| 所得税影响数 | -100,301.69 | ||
| 合计 | 473,951.63 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 31,859 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 四川爱众投资控股集团有限公司 | 23,784,608 | 人民币普通股 |
| 四川省电力开发公司 | 13,810,455 | 人民币普通股 |
| 四川省岳池银泰投资（控股）有限公司 | 7,775,830 | 人民币普通股 |
| 许丽卿 | 6,132,406 | 人民币普通股 |
| 吴惠强 | 5,234,207 | 人民币普通股 |
| 杜海洋 | 1,800,000 | 人民币普通股 |
| 章桦 | 1,475,962 | 人民币普通股 |
| 章伟 | 1,422,024 | 人民币普通股 |
| 四川广安花园制水有限公司 | 1,098,689 | 人民币普通股 |
| 王志光 | 882,670 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表会计科目变化超过30%的情况说明
科目 本期数 期初数 增（+）减（-）
应收账款 34,933,611.54 15,969,336.18 118.75%
应收票据 1,530,000.00 6,858,000.00 -77.69%
在建工程 95,712,264.06 193,085,226.69 -50.43%
无形资产 59,745,946.31 39,200,418.39 52.41%
预收款项 26,413,493.56 16,953,921.34 55.80%
应付职工薪酬 4,621,445.21 8,666,864.52 -46.68%
应付利息 1,690,052.89 283,555.90 496.02%
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 138,670,813.24 -78.37%
专项应付款 12,580,000.00 9,600,000.00 31.04%
未分配利润 15,560,819.03 -10,830,248.75 243.68%
应收帐款增加，主要是水、电、气欠费增加所致
应收票据减少，主要是到期承兑和支付货款及工程款所致
在建工程减少，主要是凉滩二期工程预转固所致
无形资产增加，主要是新增云南省德宏州30年燃气经营权所致
预收款项增加，主要是预收天然气安装款所致
应付职工薪酬减少，主要是支付以前年度社会保险费所致
应付利息增加，主要是应付借款利息增加所致
一年内到期的非流动负债减少，主要是归还到期借款所致
专项应付款增加，主要是国债资金拨款增加所致
未分配利润增加，主要是利润增加所致
二、利润表会计科目变化超过30%的情况说明
科目 本期数 期初数 增（+）减（-）
营业税金及附加 3,649,359.99 2,736,137.54 33.38%
资产减值损失 1,305,894.77 498,132.73 162.16%
投资收益 1,039,209.46 491,900.27 111.26%
营业外支出 1,102,111.95 831,351.44 32.57%
归属于母公司所有者权益的净利润 26,391,067.78 16,769,943.92 57.37%
少数股东损益 2,124,946.80 1,497,463.50 41.90%
营业税金及附加增加，主要是应缴增值税增加所致
资产减值损失增加，主要是应收款项增加所致
投资收益增加，主要是联营企业利润增加所致
营业外支出增加，主要是赔偿款增加所致
归属于母公司所有者权益的净利润增加，主要是本年自发电量增加导致利润增加所致
少数股东损益增加，主要是子公司利润增加所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
四川广安爱众股份有限公司
法定代表人:罗庆红
2008年10月29日
股票代码：600979 股票简称：广安爱众 公告编号：临2008-030
四川广安爱众股份有限公司2008年
第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开及出席情况
四川广安爱众股份有限公司2008年度第三次临时股东大会于2008年10月28日上午在公司四楼会议室召开。会议由四川广安爱众股份有限公司董事会召集。出席会议的股东(股东代表)共4人,代表股份96317123股,占公司总股本的 40.50%。本次会议通知已于2008年10月8日刊登于《上海证券报》《证券日报》。会议由董事长罗庆红先生主持,公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、提案审议情况
本次会议经过审议,以记名投票表决的方式, 形成了以下决议：
1、根据《公司章程》有关规定，对董事会的各成员均分别选举。
（1）选举罗庆红先生为公司第三届董事会董事；
赞成股份数96317123股,占出席会议有效表决股份总数的100 %；反对0 股；弃权0股。
（2）选举李明平先生为公司第三届董事会董事；
赞成股份数96317123股,占出席会议有效表决股份总数的100 %；反对0 股；弃权0股。
（3）选举陈运海先生为公司第三届董事会董事；
赞成股份数96317123股,占出席会议有效表决股份总数的100 %；反对0 股；弃权0股。
（4）选举余正军先生为公司第三届董事会董事；
赞成股份数96317123股,占出席会议有效表决股份总数的100 %；反对0 股；弃权0股。
（5）选举隋红女士为公司第三届董事会董事；
赞成股份数96317123股,占出席会议有效表决股份总数的100 %；反对0 股；弃权0股。
（6）选举邱煜功先生为公司第三届董事会董事；
赞成股份数96317123股,占出席会议有效表决股份总数的100 %；反对0 股；弃权0股。
（7）选举谭焕珠先生为公司第三届董事会独立董事；
赞成股份数96317123股,占出席会议有效表决股份总数的100 %；反对0 股；弃权0股。
（8）选举李光金先生为公司第三届董事会独立董事；
赞成股份数96317123股,占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0 股；弃权0股。
（9）选举陈志坚先生为公司第三届董事会独立董事；
赞成股份数96317123股,占出席会议有效表决股份总数的100 %；反对0 股；弃权0股。
2、根据《公司章程》有关规定，对监事会成员分别选举。
（1）选举袁晓林先生为公司第三届监事会监事；
赞成股份数96317123股,占出席会议有效表决股份总数的100 %；反对0 股；弃权0股。
（2）选举文汇锋先生为公司第三届监事会监事；
赞成股份数96317123股,占出席会议有效表决股份总数的100 %；反对0 股；弃权0股。
由本次股东大会选举产生的袁晓林先生、文汇锋先生和公司职工代表大会选举产生的王小林先生共同组成公司第三届监事会。
三、律师见证情况
公司聘请的四川英捷律师事务所田原律师出席了本次会议并出具了法律意见书。法律意见书结论：广安爱众本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字的股东大会决议；
（二）经四川英捷律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告!
四川广安爱众股份有限公司董事会
二00八年十月二十八日
股票代码：600979 股票简称：广安爱众 公告编号：临2008-031
四川广安爱众股份有限公司
第三届第一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第三届第一次董事会议的通知于2008年10月17日以通讯方式通知各董事，会议于2008年10月28日上午9:30在爱众股份公司四楼会议室召开。根据《公司章程》和《二00八年第三次临时股东大会决议》，全体董事推荐董事罗庆红先生主持本次会议。董事李明平、陈运海、余正军、隋红、邱煜功、谭焕珠、李光金出席了会议，会议应到董事9名，实到董事8 名，独立董事陈志坚委托独立董事李光金代为行使表决权。公司监事及其他高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
全体董事选举罗庆红先生为公司董事长、法定代表人。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》
根据董事长罗庆红先生提名，同意聘任陈运海先生为公司总经理；余正军先生为公司董事会秘书；刘雪林先生为公司证券事务代表。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据总经理陈运海先生提名：
同意聘任余正军先生为公司常务副总经理；
同意聘任隋红女士为公司副总经理；
同意聘任毛传平先生为公司副总经理；
同意聘任曾义先生为公司副总经理；
同意聘任金晟先生为公司总工程师；
同意聘任贺图林先生为公司财务总监。
公司独立董事谭焕珠、李光金、陈志坚先生，依据《独立董事工作规则》的有关规定，仔细阅读了公司董事会提供的有关资料，会前发表了《关于同意董事会聘任公司高级管理人员的意见》。
五、审议通过关于修改《募集资金管理办法》的议案(修订后的《募集资金管理办法》详见http://www.sse.com.cn）。
六、审议通过了关于向深圳发展银行成都分行继续申请综合授信事宜的议案；
为了提高公司的短期偿债能力，降低财务风险，公司经营管理层着力调整现有的负债结构，决定继续向深圳发展银行成都分行申请综合授信额度（人民币）伍仟万元，由四川爱众投资控股集团有限公司为本次授信提供保证担保，公司承诺：在深圳发展银行成都分行办理票据业务保证金比例不低于30%（或：本公司自愿以本公司在深圳发展银行成都分行的存款作为保证金）。本次申请的授信额度在股东会确定的2008年度贷款规模范围内。
七、审议通过了《公司2008年第三季度报告的议案》
特此公告
四川广安爱众股份有限公司董事会
二00八年十月二十八日
股票代码：600979 股票简称：广安爱众 公告编号：临2008-032
四川广安爱众股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司第三届监事会第一次会议，于2008年10月28日在公司四楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议经过认真审议，以投票表决方式表决通过了如下议案：
一、表决通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
选举王小林先生为公司第三届监事会主席，任期三年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、表决通过了《关于公司第三届监事会工作意见的议案》
为更好地开展监事会工作，结合本届任期的工作特点，对《公司第三届监事会工作意见》进行充分讨论，并进行认真修改和完善，会议认为此工作意见基本上能够指导本届任期的工作。
三、表决通过了《关于公司2008年第三季度报告的议案》
全体监事在了解和审核公司2008年3季度报告后，一致认为公司能严格按
照股份制公司财务制度规范运作，公司2008年3季度报告公允地反映了公司本季度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
四川广安爱众股份有限公司监事会
二00八年十月二十八日