1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司法定代表人、董事长于在青先生，财务负责人朱卫红女士及会计机构负责人田爱萍女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 2008.9.30 | 2007.12.31 | 增减幅度（％） | ||||
| 总资产 | 532,918,637.44 | 589,126,188.80 | -9.54% | |||
| 股东权益 | 251,292,083.51 | 276,756,404.27 | -9.20% | |||
| 股本 | 166,894,000.00 | 128,380,000.00 | 30.00% | |||
| 每股净资产 | 1.5057 | 2.1558 | -30.16% | |||
| 2008年7-9月 | 比上年同期增减（％） | 2008年1-9月 | 比上年同期增减（％） | |||
| 营业总收入 | 106,046,153.57 | 7.91% | 294,179,020.91 | -1.33% | ||
| 净利润 | -5,908,073.06 | -1,269.21% | -25,464,320.76 | -2,106.37% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | - | 27,619,125.68 | 5,454.41% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | - | - | 0.1655 | 4,143.59% | ||
| 基本每股收益 | -0.0354 | -941.18% | -0.1526 | -1,641.41% | ||
| 稀释每股收益 | -0.0354 | -941.18% | -0.1526 | -1,641.41% | ||
| 净资产收益率 | -2.35% | -2.21% | -10.13% | -10.55% | ||
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | -2.26% | -2.16% | -9.79% | -10.28% | ||
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 2008年1-9月金额 |
| 营业外收支净额 | -726,367.45 |
| 公允价值变动损益 | -160,218.82 |
| 交易性金融资产投资收益 | 11,459.90 |
| 所得税的影响 | 0.00 |
| 少数股东损益的影响 | 8,434.72 |
| 合计 | -866,691.65 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 19,070 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 扬州市轻工控股有限责任公司 | 2,339,116 | 人民币普通股 |
| 黄木秀 | 2,287,807 | 人民币普通股 |
| 扬州市电力中心 | 2,107,287 | 人民币普通股 |
| 黄俊虎 | 1,625,417 | 人民币普通股 |
| 浙江中宇经贸投资发展有限公司 | 1,352,131 | 人民币普通股 |
| 黄俊龙 | 1,030,230 | 人民币普通股 |
| 黄长锦 | 941,286 | 人民币普通股 |
| 扬州市盈科科技发展有限公司 | 861,115 | 人民币普通股 |
| 中国科学院长春分院技术开发中心 | 680,337 | 人民币普通股 |
| 张元松 | 651,201 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.期末货币资金较期初减少39.71%，主要原因是：（1）本年公司建设项目投入，现金流出较多；（2）为降低财务费用，公司本年压缩贷款规模。
2.期末交易性金融资产较期初减少62.44%，主要原因是：本年公司持有的股票二级市场价格持续下跌。
3.期末应收票据较期初减少62.46%，主要原因是：公司本年将收取的银行承兑汇票用于支付材料款。
4.期末预付账款较期初减少41.89%，主要原因是：公司期初预付部分材料款。
5.期末其他应收款较期初增加46.22%，主要原因是：为拓展业务，本年公司职员备用金增加。
6.期末其他流动资产较期初减少55.50%，主要原因是：本年待摊费用按月摊销，计入成本费用，主要为待摊保险费。
7.期末在建工程较期初增加44.20%，主要原因是：本年公司建设项目投入增加。
8.期末递延所得税资产较期初增加76.36%，主要原因是：公司本年计提各项准备较多，相应形成较多递延所得税资产。
9.期末应付账款较期初增加46.56%，主要原因是：公司期末尚未支付供应商的材料款增加。
10.期末预收账款较期初增加125.22%，主要原因是：公司本年收到的客户预付货款增加。
11.期末应交税费较期初增加107.07%，主要原因是：期初考虑材料价格上涨因素，增加材料储备，增值税进项税额较大。
12.期末长期借款较期初减少50%，主要原因是：本年公司归还了到期技改项目贷款。
13.期末其他长期负债较期初减少100%，主要原因是：本期递延所得税负债冲回。
14.期末股本较期初增加30%，主要原因是：公司实施2008年半年度资本公积金转增股本方案，向原全体股东每10股转增3股，使得期末股本增加。
15.期末未分配利润较期初减少490.36%，主要原因是：本年经营业绩亏损，导致期末未分配利润较期初减少。
16.本报告期营业税金及附加较上年同期减少32.25%，主要原因是：本报告期应交增值税较上年同期减少，相应计提的营业税金及附加也较上年同期减少。
17.本报告期资产减值损失较上年同期减少957.81%，主要原因是：报告期部分存货售出，转回了已计提的存货减值准备。
18.本报告期投资收益较上年同期减少98.31%，主要原因是：上年同期基金投资收益较高。
19.本报告期所得税费用较上年同期减少111.19%，主要原因是：本报告期经营业绩亏损，公司应纳所得额减少。
20.本报告期少数股东权益较上年同期减少60.15%，主要原因是：公司控股子公司本报告期净利润下降。
21.年初至本报告期末收回投资收到的现金较上年同期减少100%，主要原因是：上年同期基金赎回收到现金，本年未进行相关业务。
22.年初至本报告期末取得投资收益收到的现金较上年同期减少97.06%，主要原因是：上年同期赎回基金，收到与之匹配的投资收益。
23.年初至本报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少35.52%，主要原因是：本年项目建设支付的现金较上年同期减少。
24.年初至本报告期末投资支付的现金较上年同期减少100%，主要原因是：上年同期公司购入基金支付现金，而本年未进行相关投资。
25.年初至本报告期末取得借款收到的现金较上年同期减少30.14%，主要原因是：本年公司为降低财务费用，压缩贷款规模。
26.年初至本报告期末支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要原因是：上年同期支付了融资租赁设备款，本年未发生。
27.年初至本报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少91.55%，主要原因是：本年人民币升值导致公司外币资产减值。
28.报告期净利润较上年同期减少1269.21%，主要原因是：（1）报告期原辅材料价格加速上涨，而行业竞争激烈，支柱产品市场价格难与原辅材料价格同步上涨；（2）部分建设项目竣工投入使用，折旧费用高；（3）随着国家宏观调控加强，贷款利率较去年大幅提高，贷款利息支出较上年同期增加；（4）报告期油价上涨，运输费用随之增加。
29.年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加5454.41%，主要原因是：（1）本年公司加大资金回笼力度，应收账款减少，预收账款增加；（2）本年公司压缩库存产品和材料储备，加速资金周转。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
股权分置改革中，公司控股股东江苏琼花集团有限公司承诺:（1）其持有的公司股份自2005年10月24日获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或转让；（2）在前项承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5％。
报告期内，公司控股股东江苏琼花集团有限公司严格履行了上述承诺。
3.4 对2008年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 2008年度预计的经营业绩 | 业绩亏损 | |
| 预计公司2008年度业绩亏损金额在2500万元至3000万元之间。 | ||
| 2007年度经营业绩 | 2007年度归属于母公司所有者的净利润： | -26,652,970.09 |
| 业绩变动的原因说明 | （4）考虑目前原辅材料价格的下降趋势，预计2008年第四季度公司生产成本较前三季度有所下降。 因此，综合考虑以上因素，预计公司2008年度业绩亏损金额在2500万元至3000万元之间。 | |
3.5 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量 | 会计核算科目 | 初始投资金额 | 期末账面值 | 报告期损益 |
| 1 | 股票 | 601857 | 中国石油 | 5,000 | 交易性金融资产 | 83,500.00 | 64,200.00 | -10,500.00 |
| 2 | 股票 | 601601 | 中国太保 | 1,000 | 交易性金融资产 | 30,000.00 | 16,540.00 | -2,710.00 |
| 3 | 股票 | 601866 | 中海集运 | 4,000 | 交易性金融资产 | 26,480.00 | 14,240.00 | -4,440.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 报告期已全部出售的证券投资 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 合计 | - | - | 139,980.00 | 94,980.00 | -17,650.00 | |||
江苏琼花高科技股份有限公司
董事长： 于在青
二○○八年十月二十九日
证券代码：002002 证券简称：江苏琼花 公告编号：临2008－057
江苏琼花高科技股份有限公司
第三届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届董事会第十四次临时会议的通知于2008年10月17日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2008年10月27日在公司一楼会议室召开。应亲自出席董事9名，实亲自出席董事9名，公司2名监事会成员及全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长于在青先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2008年第三季度报告正文及全文》；
详细内容见本公告当日刊登的《2008年第三季度季度报告正文》和《2008年第三季度季度报告全文》。
二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司章程修订草案》》（该议案需提交公司二○○八年度第二次临时股东大会审议）；
详细内容见本公告当日刊登的《章程修订草案》和《公司章程》。
三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2009年度公司向银行申请综合授信额度的预案》（该议案需提交公司二○○八年度第二次临时股东大会审议）；
会议同意2009年度公司向各金融机构申请综合授信额度不超过下表所列金额（包括但不限于人民币贷款、外币贷款、签发银行承兑汇票、进口信用证开证、进出口贸易融资、票据贴现及其他授信业务等）：
| 银 行 名 称 | 申请授信金额（万元） |
| 中国银行扬州市分行营业部 | 8,000 |
| 中国农业银行扬州市分行营业部 | 8,000 |
| 中国工商银行扬州市琼花支行 | 5,000 |
| 中国交通银行扬州市琼花支行 | 5,000 |
| 中信实业银行扬州市支行 | 2,000 |
| 中国建设银行扬州市分行邗江支行 | 3,000 |
| 招商银行扬州分行营业部 | 2,000 |
| 江苏银行扬州分行 | 2,000 |
| 兴业银行南京分行中央路支行 | 2,000 |
| 光大银行南京分行营业部 | 3,000 |
| 深圳发展银行南京汉中路支行 | 5,000 |
| 华夏银行南京分行大厂支行 | 5,000 |
| 浙商银行股份有限公司 | 5,000 |
| 合 计 | 55,000 |
以上信用额度总计55,000万元由江苏琼花集团有限公司、扬州海克赛尔新材料有限公司提供连带责任保证担保或公司自有资产抵押担保。
四、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司二○○八年度第二次临时股东大会的议案》。
会议决定于2008年11月18日上午10:30召开公司二○○八年度第二次临时股东大会。（详细内容见本公告当日刊登的《关于召开二○○八年度第二次临时股东大会的通知》。）
特此公告。
江苏琼花高科技股份有限公司董事会
二○○八年十月二十九日
证券代码：002002 证券简称：江苏琼花 公告编号：临2008－058
江苏琼花高科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届监事会第七次会议的通知于2008年10月17日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2008年10月27日在公司会议室召开。应参与表决监事3人，实参与表决监事2人，监事苏阳先生因公出差，委托监事王景清先生代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真的讨论和审议，会议形成如下决议：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2008年第三季度报告正文及全文》并提出如下审核意见：
公司季报的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定；季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展和存在的主要风险情况。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举吴义和先生为公司监事会主席的议案》。
特此公告。
江苏琼花高科技股份有限公司
二○○八年十月二十九日
证券代码：002002 证券简称：江苏琼花 公告编号：临2008－059
江苏琼花高科技股份有限公司关于召开
二○○八年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议日期：2008年11月18日上午10:30
3.会议地点：公司一楼会议室
4.会议方式：现场
二、会议审议事项
1.审议《修改公司章程的议案》；
2.审议《2009年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。
三、会议出席对象
1.公司董事、监事、高级管理人员；
2.截止2008年11月13日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；
因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加，代理人可以不是公司股东。
3.公司聘请的律师和相关工作人员。
四、会议登记方法
法人股股东持股东账户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；
社会公众股股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）；
异地股东可以用信函和传真方式登记；
登记时间：2008年11月14日、17日（上午9:00—11:30，下午2:00—5:00）；
会上若有股东发言，请于2008年11月17日下午5:00前，将发言提纲提交公司证券部。
五、其他
1.联系办法
公司地址：江苏省扬州市邗江区杭集镇曙光路
邮 编：225111
联 系 人：于 静
联系电话：0514-87270833，0514-87271301-8210
传 真：0514-87270939
2.会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
1.公司第三届董事会第十四次临时会议决议及公告；
2.刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程修订草案》。
特此公告。
江苏琼花高科技股份有限公司董事会
二○○八年十月二十九日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席江苏琼花高科技股份有限公司二○○八年度第二次临时股东大会，并对以下议案行使表决权。
1、审议《修改公司章程的议案》；
（同意 ，反对 ，弃权 ）
2、审议《2009年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。
（同意 ，反对 ，弃权 ）
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2008年 月 日
证券代码：002002 证券简称：江苏琼花 公告编号：临2008-056
江苏琼花高科技股份有限公司
2008年第三季度报告