2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人徐平、公司总经理朱福寿、主管会计工作负责人卢锋及会计机构负责人危雯声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 12,857,411,007.55 | 12,113,017,957.15 | 6.15 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 5,305,532,895.69 | 5,235,925,254.91 | 1.33 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.6528 | 2.6180 | 1.33 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -430,279,315.52 | -157.96 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.2151 | -157.96 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 66,112,625.50 | 372,277,893.29 | -4.70 |
| 基本每股收益(元) | 0.0331 | 0.1861 | -4.70 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.1827 | - |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.25 | 7.02 | -0.67 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.19 | 6.89 | -0.64 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | -1,391,268.54 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 12,385,000.00 | ||
| 委托投资损益 | 2,620,119.01 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -6,326,674.01 | ||
| 上述非经常性项目对所得税费用的影响 | -1,821,794.12 | ||
| 归属于少数股东的非经常损益 | 1,330,594.11 | ||
| 合计 | 6,795,976.45 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 238,751 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 5,819,362 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 | 4,013,800 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 | 3,220,096 | 人民币普通股 | |
| 王树元 | 2,553,873 | 人民币普通股 | |
| 闫虹 | 2,052,792 | 人民币普通股 | |
| 叶孝兆 | 1,944,229 | 人民币普通股 | |
| 张洪 | 1,500,000 | 人民币普通股 | |
| 徐州市泰永物资有限公司 | 1,469,644 | 人民币普通股 | |
| 陈实 | 1,443,018 | 人民币普通股 | |
| 曾志琼 | 1,377,300 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目大幅变动原因说明:
| 项目 | 2008年9月30日 | 2007年12月31日 | 增减比例 |
| 应收账款 | 1,563,291,099.40 | 932,924,253.93 | 67.57% |
| 其他应收款 | 239,024,913.06 | 85,259,379.02 | 180.35% |
| 应交税费 | -77,927,928.69 | 2,183,552.88 | -3668.86% |
1、 应收账款大幅增加主要原因是应收处于正常结算的货款，其中：
1）公司孙公司-武汉外贸主要采用信用证回款方式增加应收款5800万元；
2）子公司---东风康明斯对商用车公司采购部应收款增加1.9亿元，对襄樊康豪机电工程有限公司等客户增加应收款7120万元；
3）子公司-郑州日产增加应收账款1.01亿元；
4）子公司-旅行车因应收账款周转政策增加应收款1.53亿元；
5）子公司—东风裕隆为拓展市场，加强铺货力度，增加应收款2.64亿元。
2、 公司其他应收款较期初增加主要原因：
1)子公司-对外贸易公司应收出口退税款增加3861万元；
2)公司本部土地摘牌保证金7103万元。
3、 应交税费大幅减少主要原因是：本期应缴纳的增值税全部上缴，待抵扣进项税增加所致。
| 项目 | 2008年1-9月 | 2007年1-9月 | 增减额 | 增减比例 |
| 营业总收入 | 12,681,154,793.04 | 9,996,269,063.00 | 2,684,885,730.04 | 26.86% |
| 营业总成本 | 12,077,473,883.79 | 9,554,950,782.94 | 2,522,523,100.85 | 26.40% |
| 其中： 主营业务成本 | 10,335,193,243.28 | 7,989,250,826.10 | 2,345,942,417.18 | 29.36% |
| 其他业务成本 | 450,872,902.12 | 366,264,281.28 | 84,608,620.84 | 23.10% |
| 营业税金及附加 | 169,083,387.73 | 147,679,563.23 | 21,403,824.50 | 14.49% |
| 期间费用 | 1,087,845,039.55 | 894,994,762.99 | 192,850,276.56 | 21.55% |
| 资产减值损失 | 34,479,311.11 | 105,942,851.41 | -71,463,540.30 | -67.45% |
| 公允价值变动损益 | -26,899,989.30 | -49,181,321.65 | 22,281,332.35 | 45.30% |
| 投资收益 | 4,068,352.25 | 117,871,158.25 | -113,802,806.00 | -96.55% |
| 营业外收支净额 | 4,766,071.16 | 9,272,532.16 | -4,506,461.00 | -48.60% |
| 净利润 | 444,638,078.86 | 461,846,581.78 | -17,208,502.92 | -3.73% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 372,277,893.29 | 390,638,258.47 | -18,360,365.19 | -4.70% |
2008年1-9月公司累计实现营业收入1,268,115.48万元，较上年同期增加26.86%，实现净利润（归属于母公司的净利润）37,227.79万元，比上年同期减少了4.70%。
1、营业总收入较上年同期增加主要原因是：本报告期加大产品销售力度，发动机销量同比增长39.10%，汽车销量同比增长18.50%；
2、营业总成本较上年同期增加主要是由于营业总收入的同步增长；
3、营业税金及附加较上年同期增加主要是由于营业总收入的同步增长；
4、投资收益减少主要是本期无大量持有或出售交易性金融资产；
5、营业外收支净额较上年同期减少主要原因是本报告期公司本部及子公司公益性捐赠支出496.61万元，子公司--东风康明斯处置非流动资产损失110.87万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：
| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 |
| 东风汽车有限公司 | 1、自改革方案实施之日起，36个月内不通过交易所上市交易其所持有的股份。 2、自股权分置改革完成后，承诺将在东风汽车2006年度至2008年度分红比例议案在年度股东大会上提议并投赞成票：2006年度至2008年度现金分红比例不低于当期实现可供分配利润的60%。 | 1.本报告期内东风汽车有限公司未出售所持本公司的股票. 2. 按照股改承诺，公司按2007年末总股本20亿股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税) ，合计派发现金股利3.0亿元。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 601088 | 中国神华 | 194,000.00 | 7,176,060.00 | 5,313,660.00 | 12,728,340.00 | 交易性金融资产 |
| 2 | 601328 | 交通银行 | 848,500 | 6,975,770.36 | 5,074,030.00 | 不适用 | 交易性金融资产 |
| 3 | 601390 | 中国中铁 | 564,000.00 | 2,707,200.00 | 3,265,560.00 | 6,480,360.00 | 交易性金融资产 |
| 4 | 601601 | 中国太保 | 159,000.00 | 4,770,000.00 | 2,629,860.00 | 7,862,550.00 | 交易性金融资产 |
| 5 | 600529 | 山东药玻 | 293,940 | 2,426,009.69 | 2,072,277.00 | 不适用 | 交易性金融资产 |
| 6 | 000042 | 深长城 | 251,700 | 1,875,730.74 | 1,749,315.00 | 不适用 | 交易性金融资产 |
| 7 | 000836 | 鑫茂科技 | 229,000 | 4,469,631.63 | 1,728,950.00 | 4,064,750.00 | 交易性金融资产 |
| 8 | 601866 | 中海集运 | 377,000.00 | 2,495,740.00 | 1,342,120.00 | 4,580,550.00 | 交易性金融资产 |
| 9 | 600690 | 青岛海尔 | 70,000 | 1,724,039.70 | 637,700.00 | 不适用 | 交易性金融资产 |
| 10 | 600136 | ST道博 | 169,086 | 1,739,608.80 | 593,491.86 | 1,515,010.56 | 交易性金融资产 |
| 合计 | － | 36,359,790.92 | 24,406,963.86 | 37,231,560.56 | － | ||
其中：交通银行（601328）、山东药玻（600529）、深长城（000042）及青岛海尔（600690）等股票为公司2008年1-9月内购入的股票。
东风汽车股份有限公司
法定代表人:徐平
2008年10月30日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2008－11
东风汽车股份有限公司第三届
董事会第八次会议决议公告
东风汽车股份有限公司第三届董事会第八次会议于2008年10月28日以传真的方式召开，本次会议通知于2008年10月21日以电话、传真或送达方式通知了全体董事。应到董事12人，实到12人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下决议：
一、《公司2008年第三季度报告全文及摘要》
表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0票，弃权票：0票。
二、关于拟聘会计师事务所的议案
经研究，决定拟聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
此议案须提交股东大会审议。
表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会
2008年10月30日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2008－12
东风汽车股份有限公司
关于召开2008年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经东风汽车股份有限公司第三届董事会第六次会议审议，决定于2008年11月17日召开公司2008年第一次临时股东大会，具体事宜如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：东风汽车股份有限公司董事会
2、会议时间：2008年11月17日上午9：00时
3、会议地点：湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路136号东风汽车股份有限公司会议室
二、会议审议事项：
1、关于更换公司部分董事的议案（简历附后）
2、关于投资成立东风轻型发动机公司的议案
3、关于聘请会计师事务所的议案
第1、2项议案经公司第三届董事会第六次会议审议通过，并于2008年7月11日公告，详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员
2、截止2008年11月11日下午3：00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人均有权出席。
四、登记方法
1、凡出席会议的法人股东代表凭法人授权委托书、法人证券账户卡和本人身份证；社会公众股股东凭股东账户卡和本人身份证（代理人须持授权委托书、委托人身份证及代理人身份证、委托人股东账户卡）办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间及地点
登记时间：2008年11月13日上午8：30至12：00，下午1：00至5：30。未在公司规定的时间内办理登记手续的股东或其授权代理人均有权出席本次会议。
登记地点：东风汽车股份有限公司证券事务与投资者关系管理部
五、其他事项
1、会期半天，费用自理。
2、联系地址：湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路136号东风汽车股份有限公司证券事务与投资者关系管理部
邮政编码：430056
联系人：熊思平、张筝
联系电话：027-84287896、84287967
传真：027-84287988
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会
2008年10月30日
附：
简 历
姓名：冈崎 晴美
出生时间：1957年7月27日
学历及毕业时间：1981年 毕业于九州大学
工作经历：
1981年4月 日产自动车株式会社 入社
车体设计部 第一车体设计科
1990年1月 日产欧洲研发中心公司 派驻
1993年1月 车体统括设计部 第一车体设计科
1996年7月 日产美国研发中心公司 管理派驻
2000年1月 日产美国研发中心公司 管理派驻
2001年4月 PD室主担
2002年4月 PD室PD
2007年4月 东风汽车有限公司 副总裁
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席东风汽车股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）
委托人身份证或营业执照号码：
委托人（盖章）：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
被委托人签名：
被委托人身份证号：
委托日期：
关于公司拟聘2008年度审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及公司《章程》的有关规定，我们作为东风汽车股份有限公司的独立董事，现就拟聘公司2008年度审计机构的有关事项发表如下独立意见：
1、公司拟聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构，聘请程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。
2、经审查会计师事务所的简介、营业执照、资质证书等相关资料，其符合担任公司审计单位的资格，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：管维立、刘冀生、王开元、李家堃