北京华业地产股份有限公司
关于委托贷款公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托贷款银行：中国建设银行股份有限公司深圳市分行
●借款方：深圳市中新联光盘有限公司
●委托贷款金额： 壹亿元人民币
● 委托贷款期限：陆个月
●委托贷款利率：年利率20%
一、委托贷款概述
本公司全资子公司深圳市华富溢投资有限公司拟与深圳市中新联光盘有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署委托贷款合同，华富溢公司将自有资金壹亿元人民币委托中国建设银行股份有限公司深圳市分行贷款给深圳市中新联光盘有限公司，贷款期限为陆个月,年利率20%。本次委托贷款不构成关联交易。
二、贷款方基本情况
贷款方名称：深圳市中新联光盘有限公司
注册地：深圳市南山区高发东方科技园4号厂房1A2A房
注册资本：3000万元
法定代表人：陈少宏
经营范围：从事只读类光盘复制业务（取得光盘复制经营许可证方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报），国内商业 、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口贸易业务（具体按进出口企业资格证书经营）。
三、委托贷款的主要内容
1、委托贷款金额：壹亿元人民币
2、委托贷款用途：购买机器设备及改造厂房
3、委托贷款期限：陆个月
4、委托贷款利率：年利率20%。在合同履行期内，经甲乙丙三方同意可以调整贷款利率，三方另行签订补充协议确认具体利率和生效时间，所确定的利率不得违反人民银行有关贷款利率管理的规定。
四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响
华富溢公司在经营所需资金正常使用的情况下，利用自有资金，通过委托银行贷款给深圳市中新联光盘有限公司，以提升公司的资金使用效率，此委托贷款不会影响公司的正常业务，可以给公司带来一定收益。深圳市中恒泰投资担保有限公司为上述委托贷款提供担保，同时深圳市中新联光盘有限公司股东深圳市智业软件开发有限公司为上述委托贷款提供无条件的不可撤销连带责任保证，使本次委托贷款风险得到控制。
本次委托贷款对本公司整体效益的提升具有积极意义。
五、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，进行委托贷款，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
五、备查文件
1、公司四届七次董事会决议；
2、深圳市华富溢投资有限公司拟与深圳市中新联光盘有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署的《委托贷款合同》。
3、深圳市中恒泰投资担保有限公司签署的《担保协议书》及深圳市智业软件开发有限公司为上述委托贷款签署的《无条件的不可撤销的保证书》。
特此公告
北京华业地产股份有限公司董事会
2008 年10 月29日
股票代码：600240 股票简称：华业地产 编号：临2008-041
北京华业地产股份有限公司
四届七次董事会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华业地产股份有限公司四届七次董事会于2008年10 月21 日以传真方式发出会议通知，于2008 年10 月29 日以通讯方式召开，由公司董事长徐红女士主持，会议应参与表决的董事5人，实际表决的董事5人，其中独立董事2人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2008 年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：
审议通过了《关于公司全资子公司深圳市华富溢投资有限公司委托贷款的议案》
公司目前自有资金较为充足，全部为银行存款，为提高公司自有资金利用效率，本公司全资子公司深圳市华富溢投资有限公司拟与深圳市中新联光盘有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳市分行在深圳签署委托贷款合同，华富溢公司将自有资金壹亿元人民币委托中国建设银行股份有限公司深圳市分行贷款给深圳市中新联光盘有限公司，委托贷款期限为陆个月，委托贷款的利率为年利率20%。
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
特此公告
北京华业地产股份有限公司
董 事 会
2008 年10 月29 日