2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
1.2 本次会议以通讯方式召开，公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王茂昌先生、主管会计工作负责人王柏华先生及会计机构负责人（会计主管人员）王静莲女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 860,073,901.66 | 937,414,811.86 | -8.25 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 578,470,375.54 | 559,617,919.10 | 3.37 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.11 | 3.01 | 3.37 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,020,135.87 | -157.25 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.04 | -157.25 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 11,706,862.78 | 18,852,456.45 | 312.84 |
| 基本每股收益(元) | 0.063 | 0.101 | 312.84 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.10 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.063 | 0.101 | 308.44 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.06 | 3.31 | 增加308.44个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.03 | 1.63 | 增加308.44个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | 45,000.77 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 484,961.49 | ||
| 扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 | 264,268.53 | ||
| 合计 | 265,693.73 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 汉唐证券有限责任公司 | 26,105,051 | 人民币普通股 |
| 浪潮齐鲁软件产业有限公司 | 18,583,152 | 人民币普通股 |
| 泰安市泰山宾馆有限责任公司 | 4,671,539 | 人民币普通股 |
| 中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 1,200,000 | 人民币普通股 |
| 泰安市御座宾馆 | 1,142,400 | 人民币普通股 |
| 泰安市神憩宾馆 | 525,620 | 人民币普通股 |
| 阚宏宇 | 486,500 | 人民币普通股 |
| 蔡革生 | 479,500 | 人民币普通股 |
| 泰安市泰山旅游汽车有限责任公司 | 436,800 | 人民币普通股 |
| 霍亮 | 400,000 | 人民币普通股 |
注：因汉唐证券资金交收违规，股票被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算系统扣押，数量为26,105,051股。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、本期长期股权投资较年初增加68.65%，主要是公司本期不再合并浪潮集团通用软件有限公司所致；
2、本期固定资产较年初减少45.20%，主要是合并报表范围发生变化所致；
3、本期应付账款较年初减少36.95%，主要是合并报表范围发生变化所致；
4、本期预收账款较年初增加41.68%，主要是公司本期收款较多所致；
5、本期营业费用较上年同期减少60.04%，主要是合并报表范围发生变化所致；
6、本期营业总额较上年同期增加141.82%，主要是营业利润增加所致；
7、本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降157.25%，主要是公司本期对外付款较多所致；
8、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降911.88%，主要是合并报表范围发生变化所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 股东名称 | 特殊承诺 | 承诺履行情况 |
| 浪潮齐鲁软件产业有限公司 | 第一大非流通股股东浪潮齐鲁软件产业有限公司承诺:(1)合法持有浪潮软件非流通股股份,不存在任何权属争议,也不存在被质押、冻结等被限制行使所有权的情况；（2）所持有的浪潮软件非流通股股份自股权分置改革实施之日起，在十二个月内不转让，同时在二十四个月内不通过上海证券交易所挂牌向社会公众出售；（3）在前项（2）承诺期满后的十二个月内，通过上海证券交易所挂牌向社会公众出售股票的数量不超过公司总股本的10％，出售价格不得低于既定的最低出售价格9.66元/股。最低出售价格的调整遵循下述规则：(a)股权分置改革实施造成的股价变化不进行调整；(b)若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资金公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理； | 遵照承诺执行 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司
法定代表人:王茂昌
2008年10月30日
证券代码：600756 股票简称：浪潮软件 编号：临2008-23号
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第五届董事会第八次会议于2008年10月29日以通讯方式召开，会议通知于2008年10月26日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应表决董事6人，实际表决董事6人；公司监事及部分高管人员列席了会议，会议由董事长王茂昌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过认真审议，以传真和邮件方式一致通过了以下议案：
1、审议通过了公司2008年第三季度报告全文及正文
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会秘书工作制度》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司财务管理办法》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
以上议案第二至三项的具体内容请见上海证券交易所网站(http://sse.com.cn)
特此公告！
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会
2008年10月29日
证券代码：600756 股票简称：浪潮软件 编号：临2008-24号
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第五届监事会第四次会议于2008年10月29日以通讯方式召开，会议通知于2008年10月26日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事3人，实到3人。监事会主席李伟先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，以传真和邮件方式一致通过了以下议案：
1、审议通过了2008年第三季度报告正文及全文
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
2、公司监事会对董事会编制的2008年第三季度报告发表审核意见如下：
（1）公司2008年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2008年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。
（3）在提出本意见前，没有发现参与2008年第三季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
特此公告！
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司监事会
2008年10月29日