2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长宋建波先生、总经理刘海石先生及总会计师韩燕红女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 14,110,673,157.57 | 10,628,602,262.64 | 32.76 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 8,356,574,879.89 | 7,710,977,308.04 | 8.37 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 6.34 | 5.85 | 8.38 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 894,361,540.42 | 8.68 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.68 | 9.68 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 128,640,194.67 | 602,522,508.45 | -51.82 |
| 基本每股收益(元) | 0.10 | 0.46 | -50.00 |
| 稀释每股收益(元) | 0.10 | 0.46 | -50.00 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.54 | 7.21 | 减少1.92个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.52 | 7.14 | 减少2.07个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 7,930,948.65 | ||
| 所得税 | -1,982,737.16 | ||
| 合计 | 5,948,211.49 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 180,911 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划 | 8,900,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 8,500,000 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 8,136,700 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险（集团）公司 | 7,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 4,717,119 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 3,837,300 | 人民币普通股 |
| 徐涛 | 3,759,398 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 | 2,232,622 | 人民币普通股 |
| 华宸信托有限责任公司 | 1,569,144 | 人民币普通股 |
| 新昌纺器投资基金协会 | 1,533,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金本报告期末较期初大幅增加的原因系公司发行可转换债券募集资金所致。
2、应收账款本报告期末较期初大幅增加的原因系公司销售规模扩大，应收货款增加所致。
3、预付账款本报告期末较期初大幅增加的原因系公司生产规模扩大，对原材料需求大幅增加，购买原材料预付款项及公司预付的工程款项增加所致。
4、其他应收款本报告期末较期初大幅增加的原因系公司对子公司的投资尚未转资所致。
5、短期借款本报告期末较期初大幅增加的原因系公司生产规模扩大，流动资金借款增加所致。
6、公司于2008年4月18日发行可转换债券2,800,000,000.00元，截止报告期末尚未进入转股期。
7、财务费用本报告期较上年同期大幅增加的原因系公司借款增加所致。
8、资产减值损失本报告期较上年同期大幅增加的原因系公司本报告期部分产品可变现净值低于成本，计提存货跌价准备所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2008年3月25日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]419号文件批准，公司向社会公开发行可转换公司债券280,000万元，公司可转债于2008年4月18日在上海证券交易所公开发行，并于2008年5月13日起在上海证券交易所交易市场上市交易（证券简称为“南山转债”，证券代码为110002），期限为5年，自2008年4月18日（首发日）至2013年4月17日（到期日）止。公司可转换公司债券于2008年10月20日进入转股期，转股起止日自2008年10月20日至2013年4月17日止。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
南山集团公司承诺：１、在股权分置改革实施后，（1）如果公司2006年至2007年净利润的年复合增长率低于30%，即如果2007年净利润未达到23,292.69万元；（2）公司2006 年度或2007 年度财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告。公司将追送现金2,000万元。2、若因"公司2006年至2007年净利润的年复合增长率低于30%，即如果2007年净利润未达到23,292.69万元"或者"公司2006 年度或2007 年度财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告"而触发追加对价条款，则南山集团公司持有的非流通股股份在追送对价实施完毕日后36个月内不上市交易或转让；如没有触发追加对价条款，则南山集团公司持有的非流通股股份自2007年年度股东大会决议公告日后36个月内不上市交易或转让。
报告期内，南山集团公司切实履行了上述承诺事项。
发行时所作承诺及履行情况：
公司非公开发行股票方案中第6条锁定期安排中约定：本次非公开发行的股份,在发行完毕后,控股股东南山集团认购的股份在发行之日起三十六个月内不得转让。
报告期内，南山集团公司切实履行了上述承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
山东南山铝业股份有限公司
法定代表人: 宋建波
2008年10月29日
股票代码：600219 股票简称：南山铝业 编号：临2008-042
转债代码：110002 转债简称：南山转债
山东南山铝业股份有限公司
关于南山集团公司减持公司
可转换公司债券的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）接到南山集团公司（以下简称“南山集团”）的通知，同时根据上交所有关规定，公司就南山集团持有及减持公司所发行的可转换公司债券（南山转债：110002）的情况公告如下：
持有人名称：南山集团公司
法人代表：宋作文
注册资本：十亿元
经营范围：铝锭、铝型材系列、毛纺织系列、服装系列、板材系列、宾馆、酒店、能源、游乐、建筑、企业生产的铝型材制品、板材家具、纺织品、服装、进出口商品、企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件和相关技术*加工、销售、服务管理、园艺博览、文化艺术交流；房地产经营开发。（上述范围需经许可证或资质经营的，凭许可证或资质经营）
南山集团于2008年4月18日通过原股东配售方式认购南山转债5,950,000张，占南山转债发行总额的21.25%，截至2008年5月16日，南山集团通过上海证券交易所出售其所持有的2,800,000张南山转债，剩余3,150,000张南山转债，占发行总量的11.25%（详见2008年5月17日公司公告）。
截止至2008年10月29日下午15时止，南山集团已通过上海证券交易所出售2,800,000张南山转债，占发行总量的10%，现仍持有南山转债350,000张，占发行总量的1.25%。
特此公告
山东南山铝业股份有限公司董事会
二零零八年十月二十九日