2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人梁从友、主管会计工作负责人李毓坚及会计机构负责人（会计主管人员）谢助华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,676,947,355.75 | 2,104,783,880.39 | 27.18 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 802,551,085.00 | 798,052,452.54 | 0.56 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.51 | 3.49 | 0.57 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,866,215.01 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.109 | 不适用 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -341,910.52 | 27,337,728.46 | 不适用 |
| 基本每股收益(元) | -0.0015 | 0.12 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.21 | - |
| 稀释每股收益(元) | -0.0015 | 0.12 | 不适用 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -0.04 | 3.41 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.61 | 5.94 | 增加0.08个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | -232,694.56 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 330,825.63 | ||
| 股票投资损失 | -12,317,907.02 | ||
| 公开证券市场股票价格变动损失 | -15,259,277.06 | ||
| 房地产投资收益 | 4,600,000.00 | ||
| 所得税影响 | 2,578,616.44 | ||
| 合计 | -20,300,436.57 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 29,645 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 重庆港务（集团）有限责任公司 | 96,665,331 | 人民币普通股 |
| 重庆市城市建设投资公司 | 10,070,000 | 人民币普通股 |
| 成都铁路局 | 1,335,363 | 人民币普通股 |
| 重庆金弓集团有限公司 | 1,229,564 | 人民币普通股 |
| 李城 | 995,136 | 人民币普通股 |
| 朱政权 | 824,330 | 人民币普通股 |
| 林洁华 | 780,455 | 人民币普通股 |
| 吴霞 | 718,254 | 人民币普通股 |
| 王林森 | 661,802 | 人民币普通股 |
| 曾森亮 | 594,810 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
| 报表项目 | 期末余额（元） | 年初余额（元） | 增减额（元） | 增减幅度％ |
| 预付账款 | 187,138,641.81 | 82,962,837.87 | 104,175,803.94 | 125.57 |
| 在建工程 | 711,617,993.98 | 287,260,523.82 | 424,357,470.16 | 147.73 |
| 短期借款 | 281,100,000.00 | 180,000,000.00 | 101,100,000.00 | 56.17 |
| 其他应付款 | 252,004,652.89 | 17,908,695.47 | 234,095,957.42 | 1307.16 |
| 长期借款 | 1,044,000,000.00 | 698,000,000.00 | 346,000,000.00 | 49.57 |
| 少数股东权益 | 204,003,370.17 | 143,012,660.46 | 60,990,709.71 | 42.65 |
预付款项较年初数增加125.57%，主要原因是本报告期预付寸滩港区工程款所致。
在建工程较年初数增加147.73%，主要原因是寸滩港区二期工程进入正式施工阶段。
短期借款较年初数增加56.17%，长期借款较年初数增加49.57%，主要原因是本报告期公司控股子公司重庆国际集装箱码头有限公司贷款额度增加所致。
其他应付款较年初数增加1307.16%，主要原因是重庆国际集装箱码头有限公司寸滩一期工程完工结算后增加的应付工程款。
少数股东权益较年初数增加42.65%，主要原因是公司控股子公司重庆国际集装箱码头有限公司和重庆化工码头有限公司增资所致。
利润表项目
| 报表项目 | 本期累计数（元） | 上年同期数（元） | 增减额（元） | 增减幅度％ |
| 营业收入 | 442,940,270.29 | 297,518,000.16 | 145,422,270.13 | 48.88 |
| 营业成本 | 277,945,861.28 | 177,396,287.69 | 100,549,573.59 | 56.68 |
| 财务费用 | 40,879,547.08 | 25,968,059.11 | 14,911,487.97 | 57.42 |
| 公允价值变动净收益 | -15,259,277.06 | 5,839,767.93 | -21,099,044.99 | -361.30 |
| 投资收益 | -6,796,392.45 | 10,194,460.01 | -16,990,852.46 | -166.67 |
营业收入较上年同期增加48.88％，原因是公司港口中转业务和商品贸易收入增加。
营业成本较上年同期增加56.68％，原因是原材料、燃料和劳动力成本增加。
财务费用较上年同期增加57.42%，主要原因是重庆国际集装箱码头有限公司银行贷款数额较大，一期工程完工后部分项目贷款利息计入当期财务费用。
公允价值变动净收益和投资收益分别较上年同期减少361.3％，166.67％，主要原因是由于证券市场持续低迷，公司所投资的股票市值不断下降，同时卖出的股票大部分低于成本价。
现金流量表
| 报表项目 | 本期累计数（元） | 上年同期数（元） | 增减额（元） | 增减幅度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,866,215.01 | 62,793,519.06 | -87,659,734.1 | -139.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 300,100,229.16 | 166,791,231.35 | 133,308,997.8 | 79.93 |
经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是公司1-3季度应收帐项大量增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加的主要原因重庆国际集装箱码头有限公司购置设备和支付二期工程款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2008年6月23日，重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）董事会公告了重庆港九股份有限公司资产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易预案（以下统称“重大资产重组”）。
截止本报告期末，相关重大资产重组工作仍在进行中。该事项进展情况详见本公司10月11日在《上海证券报24版、《证券时报》B3版刊登的《重庆港九股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司原非流通股东重庆港务（集团）有限责任公司在股权分置改革过程中做出的特殊承诺：自获得流通权之日起5年内，本公司出售重庆港九股份价格不低于5元/股。在12个月的法定禁售期满后，其所持有本公司股份至少在24个月内不上市交易；在国家有关行业政策不发生重大变化、国资管理部门对本公司持股安排不发生变化的情况下，如通过交易所挂牌交易出售所持股份，自获得流通权之日起5年内，出售后所持股份比例将不低于重庆港九股份总数的34%。
重庆港务（集团）有限责任公司完全按承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 601169 | 北京银行 | 1,384,869 | 21,013,123.80 | 11,203,590.21 | 13,495,386.25 | 交易性金融资产 |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 1,460,300 | 8,363,388.47 | 6,352,305.00 | 4,761,600.00 | 交易性金融资产 |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 235,300 | 5,677,172.20 | 5,826,028.00 | 5,677,172.20 | 交易性金融资产 |
| 4 | 600108 | 亚盛集团 | 390,000 | 3,216,330 | 1,298,700.00 | 1,762,800.00 | 交易性金融资产 |
| 5 | 600839 | 四川长虹 | 280,000 | 2,301,320 | 996,800.00 | 1,405,600 | 交易性金融资产 |
| 6 | 601628 | 中国人寿 | 30,000 | 974,310 | 757,800.00 | 712,600 | 交易性金融资产 |
| 合计 | － | 41,545,644.47 | 26,435,223.21 | 27,815,158.45 | － | ||
重庆港九股份有限公司
法定代表人:梁从友
2008年10月28日
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 编号：临2008-044号
重庆港九股份有限公司
第三届董事会第三十七次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议通知于2008年10月18日以书面的形式发出，会议于2008年10月28日下午2：00在重庆市朝天门大酒店以现场形式召开。会议由副董事长李毓坚先生主持，应到董事9人，实到董事9人（其中含委托3人，董事长梁从友先生委托董事李毓坚先生代为出席会议并行使表决权，董事孙万发先生委托董事彭维德先生代为出席会议并行使表决权，独立董事王崇举先生委托独立董事陈兴述先生代为出席会议并行使表决权）。公司监事会监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于2008年三季度报告的议案》。《2008年三季度报告》详见今日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于同意重庆国际集装箱码头有限责任公司投资建设寸滩港区三期工程的议案》。详见今日公司临2008-045号公告。本议案须提交公司股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于同意重庆国际集装箱码头有限责任公司向重庆港务物流集团有限公司支付由其垫付的寸滩三期征地及工程前期测量勘察等费用的议案》。详见今日公司临2008-046号公告。本议案须提交公司股东大会审议。
在对本议案进行表决时，关联董事梁从友先生、孙万发先生、彭维德先生回避，其余6名非关联董事对本议案进行了表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于薛崐先生、洪启义先生、高冀华女士辞去公司副总经理职务的议案》。同意薛崐先生、洪启义先生、高冀华女士辞去公司副总经理职务。公司董事会对薛崐先生、洪启义先生、高冀华女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于调整公司组织机构设置的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于修改公司章程的议案》。《公司章程》修改内容详见附件一。本议案须提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于董事会换届的议案》。公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司股东、第三届董事会提名推荐，并经公司董事会提名委员会审定，同意公司第四届董事会董事候选人为熊维明先生、李毓坚先生、杨波先生、曹浪女士、张鹏先生、王崇举先生、刘星先生、洪卫先生，伍斌先生，其中王崇举先生、刘星先生、洪卫先生、伍斌先生为第四届董事会独立董事候选人，独立董事候选人资格须以上海证券交易所审核无异议为前提。本议案须提交公司股东大会审议。董事候选人简历详见附件二。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》。同意公司于2008年11月18日召开2008年第一次临时股东大会。详见今日公司2008-047号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆港九股份有限公司董事会
二00八年十月三十日
附件一：《公司章程》修改内容
原第一百九十九条 公司设监事会。监事会由七名监事组成，设监事会主席、副主席各一名。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表四名和公司职工代表三名，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
修改为：第一百九十九条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会主席、副主席各一名。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
附件二：
董事候选人简历
熊维明，男，汉族，1961年9月出生，硕士，高级经济师，中共党员。历任万县港务局调度室调度员，万县港务局办公室秘书，万州港务局计划科副科长、科长，万州港务局副局长，万州港务局局长、党委书记，万州港口（集团）公司董事长、党委书记、总经理等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委委员、副总经理。
李毓坚，男，汉族，1948年12月出生，研究生，高级经济师，中共党员。历任重庆港九龙坡子弟校教师，重庆港九龙坡港埠公司货运科核算员，重庆港九龙坡港埠公司教育科教师、科长，重庆港办公室秘书、副主任，重庆港党委宣传部部长，重庆港朝天门大厦副总经理，重庆港朝天门大厦管理处副处长，重庆港九股份有限公司董事会秘书、副总经理、总经理等职务。现任重庆港九股份有限公司副董事长、总经理。
杨波，男，汉族，1953年10月出生，大专学历，经济师职称，中共党员。历任重庆港猫儿沱公司调度员、供应、货运科长，重庆航运服务中心货运科长、经理助理，重庆港货代公司经营科科长，重庆港实业总公司副总经理，重庆港商务处副处长、处长、部长助理，重庆港九龙坡港埠公司副总经理，重庆港九生产营销部部长，重庆港务（集团）有限责任公司业务处处长，重庆国际集装箱有限公司副总经理，重庆港务物流集团有限公司总经理助理，港埠经营部部长等职务。现任重庆港务物流集团有限公司总经理助理，重庆久久物流有限公司董事长。
曹浪，女，1963年1月出生，大学本科学历，会计师职称，中共党员。历任重庆港口管理局蓝分司、航运中心、物资公司、局机关财务会计、副科长、科长、主办，重庆港口管理局、重庆港务（集团）有限责任公司财务处主办、副处长，重庆港务（集团）有限责任公司财务处处长等职务。现任重庆港务物流集团有限公司财务部部长。
张鹏，男，汉族，1975年12月出生，本科学历。1998年西南财经大学毕业后到重庆市城市建设投资公司财务部工作，2002年至今任重庆市城市建设投资公司计划财务部副经理（主持工作）。
独立董事候选人简历
王崇举，男，汉族，1948年9月出生，硕士生导师，中共党员，享受国务院政府特殊津贴专家。历任重庆师范学院数学系教师，重庆师范学院教务处副处长、处长、教科总支书记，重庆师范学院科研处处长、教科总支书记，重庆师范学院副院长，重庆商学院院长等职务。现任重庆工商大学校长。
刘星，男，汉族，1956年9月出生，汉族，会计学教授，博士生导师，中共党员。历任重庆大学计算机及自动化系辅导员，重庆大学管理工程系技术经济教研室秘书，重庆大学工商管理学院工业外贸教研室副主任，香港城市大学商学院会计学系研究员，重庆大学工商管理学院会计学系系主任，香港中文大学工商管理学院会计学院访问学者，重庆大学工商管理学院会计学系副院长、系主任，香港中文大学工商管理学院会计学院访问教授，重庆大学经济与工商管理学院副院长等职务。现任重庆大学经济与工商管理学院院长。
洪卫，男，汉族，1966年9月出生，工学硕士，中共党员。历任江苏金陵汽车运输总公司科员，重庆第三公共交通公司科员，重庆交通大学管理学院助教、讲师、副教授等职务。现为重庆交通大学管理学院副教授、硕士生导师、工商管理系系主任、企业研究所所长。
伍斌，男，彝族，1972年5月出生，研究生，律师。历任重庆市产权交易中心开发部经理，重庆市高新技术产权交易所有限公司副总经理，重庆静升律师事务所兼职律师。现为重庆康实律师事务所合伙人、主任律师。
证券代码：600279 证券简称：重庆港九
编号：临2008-045号
重庆港九股份有限公司
关于同意控股子公司
重庆国际集装箱码头有限责任公司投资建设寸滩港区三期工程
项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
项目名称：寸滩港区三期工程
总投资估算：29.7亿元
建设工期：计划3年
投资回收期： 12.21年
2008年10月28日，重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于同意重庆国际集装箱码头有限责任公司投资建设寸滩港区三期工程的议案》。同意控股子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司（以下简称“集装箱码头公司”）投资建设寸滩港区三期工程。本议案须提交公司股东大会审议批准。
一、建设寸滩三期的必要性
集装箱码头公司所在的寸滩港区是重庆市规划建设的重要水运基础设施，是重庆市主城区集装箱枢纽建设“一基地四港区”的主要项目之一，是重庆市建设长江上游航运中心的重要组成部分。
目前，寸滩港区一期已建成，二期正在建设中，预计2009年完工。一、二期建成后，将形成5个多用途泊位，集装箱通过能力达70万TEU/年；滚装泊位2个，商品车通过能力达30万辆/年。经预测，到2015年，寸滩港区集装箱吞吐量将达到100万TEU/年，件杂货125万吨/年。为适应重庆市经济社会发展的需求，市政府要求启动寸滩港区三期建设项目，以扩大港区生产能力。
同时，建设寸滩三期能解决一、二期码头通过能力与后方堆场不匹配的问题。
二、工程建设规模及建设内容
寸滩港区三期工程计划新建3000吨级直立式多用途泊位2个，同时建设后方陆域堆场及相关配套设施。寸滩港区三期工程码头总设计吞吐量为：集装箱16万TEU/年，件杂货35万吨/年。
工程计划于2008年底开工，预计工期为3年。
三、项目总投资及资金来源
寸滩港三期工程总投资估算为29.7亿元，其中工程费用（建安、设备购置）为10.69亿元，其他费用18.96亿元（其中含征地拆迁费用14.5亿元）。
建设资金来源为项目资本金占总投资35%，其余资金通过商请银行贷款等渠道筹集解决。
四、财务可行性评价
中交第二航务工程勘察设计院有限公司为寸滩三期工程项目出具了《可行性研究报告》。
经测算，寸滩三期项目投资财务内部收益率：税前：10.3%、税后：8.19%。
财务基准折现率设定为8%，项目投资财务净现值税后为： 2267.17万元。
投资回收期：12.21年。
对寸滩三期项目建设总的评价：项目对市场风险的抵御能力较强。
五、建设寸滩三期对公司的影响
重庆市政府根据区域经济发展的总体规划对启动寸滩三期建设提出了明确要求；建设寸滩三期能解决一、二期码头通过能力与后方堆场不匹配的问题，因此启动寸滩三期建设十分必要。
寸滩三期建成后，寸滩港区将成为重庆市主城港区集装箱、件杂货、汽车滚装的重要枢纽港，加上已经形成规模的九龙坡港区和江津港区集装箱、大件、件杂货的重要支撑，将极大增强重庆港九在重庆市及西部地区港口行业中的竞争能力和行业主导地位，使公司走上做大做强的快车道。
项目建设的不利因素是：由于项目建设费用过高，其中土地拆迁费用约占投资估算总费用的50%，且投资资金大部分来源于银行贷款，建成初期将承担较高的财务费用，从而影响公司短期盈利水平。如果单独就寸滩三期项目进行投入、产出分析，项目收益率较低，但结合水路货运市场未来发展以及从寸滩一、二、三期整体进行分析，建设又是可行的。
六、寸滩三期项目建设中的相关问题
目前，寸滩三期项目已取得的相关批复文件有：重庆市发改委对项目建议书的批复、市交委对《工可报告》的审查，重庆海事局对《通航安全及环评报告》评审意见、长江重庆航道局对《航道影响报告》评审意见，地质灾害、压覆矿节能减排评价等也已通过职能部门审查。
尚在办理中的批文有：市发改委《工可报告》批复、水利部长江水利委员会行洪评价结论及批复、市国土房管局建设用地批复、市环保局环境保护评价及批复、市规划局项目建设规划批复等。
重庆市政府对寸滩三期建设十分重视，责成市发改委、交委、国土房管局、规划局、水利局、江北区政府等市属职能部门对寸滩三期给予大力支持，这对寸滩三期能够顺利建设提供了良好的外部条件。
寸滩港区三期工程的建设规模、方案设计及项目总投资以有权部门最终审核批准为准。该项目在实施过程中，有可能会根据生产经营的需要，在满足产能条件下，履行必要手续和程序后对原方案进行进一步优化调整，以提高资金使用效益。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
二00八年十月三十日
证券代码：600279 证券简称：重庆港九
编号：临2008-046号
重庆港九股份有限公司关于同意重庆国际集装箱码有限责任公司向重庆港务物流集团有限公司
支付由其垫付的寸滩三期征地及工程前期测量勘察
等费用的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
2008年10月28日，重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于同意重庆国际集装箱码头有限责任公司向重庆港务物流集团有限公司支付由其垫付的寸滩三期征地及工程前期测量勘察等费用的议案》。同意控股子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司（以下简称“集装箱码头公司”）向实际控制人重庆港务物流集团有限公司(以下简称“集团公司”)支付前期由其垫付的寸滩三期项目征地及工程前期所涉及的测量勘察等费用共计8187.720812万元（以经审计确认的金额为准），以及该笔费用同期同类银行贷款利息（资金占用时间以实际发生天数计算）。根据上海证券交易所相关规定，本事项属关联交易。在对本议案进行表决时，关联董事梁从友先生、孙万发先生、彭维德先生回避，其余6名非关联董事对本议案进行了表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
关联方名称：重庆港务物流集团有限公司
主要经营范围：从事市政府授权范围内的国有资产经营、管理；码头和其他港口设施经营、港口旅客运输服务经营、在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营、港口拖轮经营、港口机械、设施、设备租赁、维修业务经营、船舶港口服务业务经营，长江干线重庆至南京省际普通客船运输，长江上中下游及其支流省际油船、普通货船运输（以上经营范围按许可证核定事项及期限从事经营），无船承运业务经营（此项经营范围仅限取得相关行政许可的分支机构经营）；普通机械设备租赁、维修，销售金属材料（不含稀贵金属）、电器机械及器材、普通机械、电子产品、化工产品及建筑材料（不含危险化学品）、橡胶制品、木材及其制品、家用电器、五金、工艺美术品、文教用品、日用百货；仓储服务（不含危险品存储）；企业形象策划；摄影。
注册资本：1，641，390，711.20元。
截止2007年12月31日，重庆港务物流集团有限公司资产总额为58.74亿元，净资产为20.76亿元，2007年实现利润总额5430.56万元。
三、关联交易标的基本情况
2008年5月4日，经公司第三届董事会第三十一次会议审议，同意将寸滩港区三期工程项目业主单位由集团公司变更为集装箱码头公司，集装箱码头公司作为项目业主单位，承担所属工程项目的投、融资责任和征地、拆迁责任；并且同意集装箱码头公司按2007年11月9日集团公司与重庆市江北区政府签订的《委托征地、拆迁协议》的约定支付寸滩三期所征约1100亩土地的征地费用, 其中，826亩农用地征地费用为826x23万元/亩=18998万元， 300余亩城镇用地征地费用按实际发生的拆迁费用据实支付。详见2008年5月6日公司临2008-020号公告。
集团公司前期作为寸滩三期项目业主，已向重庆市江北区支付了寸滩三期部分征地拆迁费用8000万元，以及向有关部门或单位支付了寸滩三期工程前期涉及的地形管线测量、地质勘察等费用共计187.720812万元。公司同意集装箱码头公司向集团公司支付前期由其垫付的征地及工程前期所涉及的测量勘察等费用共计8187.720812万元（以经审计确认的金额为准），以及该笔费用同期同类银行贷款利息（资金占用时间以实际发生天数计算）。
四、本次交易对公司的影响
集装箱码头公司本次支付垫付款事项并无实质交易行为，对本公司财务状况和经营状况均不会产生影响。
五、公司独立董事意见
重庆国际集装箱码头有限责任公司向重庆港务物流集团有限公司支付由其垫付的寸滩三期征地及工程前期测量勘察等费用及利息不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。同意《关于同意重庆国际集装箱码头有限责任公司向重庆港务物流集团有限公司支付由其垫付的寸滩三期征地及工程前期测量勘察等费用的议案》。
董事会在表决本次关联交易事项时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平。该议案须提交公司股东大会审议。
六、备查文件目录
1、重庆九股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议。
2、关联交易独立董事意见。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
二00八年十月三十日
证券代码：600279 证券简称：重庆港九
编号：临2008-047号
重庆港九股份有限公司
关于召开2008年第一次
临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年10月28日，重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。现将2008年第一次临时股东大会的有关事项公告如下：
一、会议时间：2008年11月18日（星期二）下午2：30，会期半天
二、会议地址：重庆市渝中区信义街18 号重庆朝天门大酒店三楼五会议室。
三、会议方式：现场表决
四、会议主要议题：
1、审议《关于修改公司章程的议案》。
2、审议《关于董事会换届的议案》。股东大会选举董事实行累积投票制，其中关于独立董事候选人的资格以上海证券交易所审核无异议为前提。
3、审议《关于监事会换届的议案》。股东大会选举监事实行累积投票制。
4、审议《关于同意重庆国际集装箱码头有限责任公司投资建设寸滩港区三期工程的议案》。
5、审议《关于同意重庆国际集装箱码头有限责任公司向重庆港务物流集团有限公司支付由其垫付的寸滩三期征地及工程前期测量勘察等费用的议案》。
6、审议《关于为重庆港九波顿发展有限责任公司800万元银行贷款提供担保的议案》。本议案经2008年7月15日公司第三届董事会第三十四次会议审议通过。
五、会议出席对象：
1、截止2008年11月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
六、会议登记事项
1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续。委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡办理登记手续。
法人股东出席会议的，应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续。委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续。
2、异地股东可用信函或传真的方式进行登记。
3、登记地点：重庆港九股份有限公司董事会办公室。
4、登记时间：2008年11月17日（上午9：30—11：30；下午：2：00—5：00）。
七、联系地址：重庆市渝中区信义街18 号重庆朝天门大酒店1507室。
邮政编码：400011
联系人：邓 红 董自强
联系电话：（023）63100879 63100700
传 真：（023）63801564
八、其他事项：与会股东食宿与交通费自理。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
二00八年十月三十日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席于2008年11月18日召开的重庆港九股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权（请对所委托事项作出赞成、反对、弃权票的明确指示）。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
受托日期：
证券代码：600279 证券简称：重庆港九
编号：临2008-048号
重庆港九股份有限公司
第三届监事会第十四次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2008年10月28日在朝天门大酒店现场召开。会议由公司监事会主席哈军先生主持，应到监事7人，实到监事7人（其中含委托1人，监事会副主席廖亚委托监事会主席哈军代为出席会议并行使表决权），本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于2008年三季度报告的议案》。
公司监事会对董事会编制的2008年三季度报告进行了认真审核，认为：
1、公司2008年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2008年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008年三季度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会未发现参与2008年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于监事会换届的议案》。
同意魏庆渝先生为公司第四届监事会监事候选人。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司职工代表大会按规定程序选举周生渠先生、薛崐先生、洪启义先生、高冀华女士为公司第四届监事会职工监事，职工监事将与股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会。监事候选人和职工监事的简历详见附件三。
本议案须提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
重庆港九股份有限公司监事会
二OO八年十月三十日
附件三：监事候选人和职工监事简历
监事候选人简历
魏庆渝，男，汉族，1963年11月出生，研究生，会计师，中共党员。1981年从四川省物资学校毕业分配至重庆市物资局，从事会计核算组织、财务管理工作；1992年至1996年挂职锻炼于所属海南利通公司；2000年随重庆市物资局转制为重庆市物资（集团）有限责任公司并就职集团公司，历任财务部副部长、审计法律部部长、资产部部长；2006年任重庆港务物流集团有限公司资产部部长至今。
职工监事简历
周生渠，男，汉族，1953年2月出生，大专学历，经济师，中共党员。历任重庆港务局知青办公室办事员，长航重庆分局知青农场团支部书记，重庆港务局集管科科员，重庆港务局劳动服务公司办公室秘书、主任，重庆港务局办公室秘书、副主任、主任，重庆港务（集团）有限责任公司党办主任、组织部部长，重庆港务物流集团有限公司党委工作部部长等职务。现任重庆港九股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
薛崐，男，汉族，1953年3月出生，大专学历，中共党员。历任重庆港客运总站货运科长、副经理，重庆港商务处副处长，重庆港江北公司副经理，重庆港集装箱公司副总经理，重庆港业务处副处长，重庆港江北公司党委书记，现任重庆港九股份有限公司副总经理并兼任重庆港九股份有限公司九龙坡集装箱码头分公司经理。
洪启义，男，汉族，1957年11月出生，大学学历，高级工程师，中共党员。历任重庆港工会干事，重庆港建港指挥部设备科长，重庆港朝天门大厦指挥部总工程师，重庆港朝天门大酒店副总经理、总工程师，重庆港长寿港埠公司经理等职务。现任重庆港九股份有限公司副总经理，兼任重庆港九股份有限公司江津港埠分公司经理。
高冀华，女，汉族，1970年11月出生，大专学历，经济师，中共党员。历任重庆港客运站服务员，朝天门港埠公司团委副书记，客运站站长助理、副站长兼客运旅游公司经理，重庆港旅游公司党支部书记兼副经理，客运站党支部书记兼副站长，重庆港九客运总站副经理兼客运站站长、重庆港旅游客运分公司党支部书记、经理，客运总站纪委委员等职务。现任重庆港九股份有限公司副总经理，兼任重庆港九客运总站经理。
重庆港九股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人重庆港九股份有限公司董事会现就提名王崇举、刘星、洪卫、伍斌为重庆港九股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与重庆港九股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任重庆港九股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合重庆港九股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在重庆港九股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括重庆港九股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：重庆港九股份有限公司董事会
（盖章）
二00八年十月二十八日于重庆
重庆港九股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王崇举、刘星、洪卫、伍斌，作为重庆港九股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与重庆港九股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括重庆港九股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王崇举 刘星 洪卫 伍斌
二00八年十月二十八日于重庆