1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司董事陈加武因工作关系未出席董事会，委托董事邓在春代为行使表决权，其他董事亲自出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杜尧、主管会计工作负责人邓在春及会计机构负责人（会计主管人员）吴祖陵声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||
| 总资产(元) | 2，693，361，396.13 | 2，492，331，171.00 | 8.07 | |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1，022，489，908.30 | 1，045，995，739.71 | -2.25 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.15 | 3.22 | -2.25 | |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32，314，613.30 | -309.00 | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.10 | -309.00 | ||
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 7，471，996.65 | 25，024，077.73 | 2.75 | |
| 基本每股收益(元) | 0.02 | 0.08 | 2.75 | |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | — | 0.07 | — | |
| 稀释每股收益(元) | 0.02 | 0.08 | 2.75 | |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.73 | 2.45 | 增加0.08个百分点 | |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产 收益率(%) | 0.64 | 2.33 | 增加0.12个百分点 | |
| 非经常性损益项目 | （1-9月）（元） 扣除方式：合并扣除 | |||
| 非流动资产处置损益 | 118，067.01 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 2，487，644.05 | |||
| 扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 | 1，422，386.10 | |||
| 合计 | 1，183，324.96 | |||
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 46,913 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股数量 | 种类 |
| 国联证券股份有限公司 | 9,511,473 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 2,991,847 | 人民币普通股 |
| 李岱江 | 1,418,572 | 人民币普通股 |
| 张莉霞 | 1,234,000 | 人民币普通股 |
| 宣美珍 | 750,100 | 人民币普通股 |
| 南京南瑞集团公司 | 701,170 | 人民币普通股 |
| 袁源 | 596,900 | 人民币普通股 |
| 李棠华 | 495,980 | 人民币普通股 |
| 海南和君实业投资有限公司 | 490,000 | 人民币普通股 |
| 周婉雯 | 457,710 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 资产负债项目大幅变动情况分析 单位：元
| 项 目 | 注释 | 2008年9月30日 | 2007年12月31日 | 增减幅度(+，－) |
| 总资产 | 2,693,361,396.13 | 2,492,331,171.00 | 8.07% | |
| 其中：货币资金 | 注释1 | 241,326,324.96 | 368,082,396.15 | -34.44% |
| 应收票据 | 注释2 | 6,382,403.45 | 18,129,887.72 | -64.80% |
| 应收账款 | 注释3 | 591,809,866.71 | 502,087,511.62 | 17.87% |
| 预付款项 | 注释4 | 52,993,821.29 | 40,236,250.66 | 31.71% |
| 存货 | 注释5 | 563,591,080.46 | 440,397,177.76 | 27.97% |
| 长期股权投资 | 注释6 | 261,645,229.99 | 227,815,726.73 | 14.85% |
| 在建工程 | 注释7 | 227,126,488.93 | 164,944,417.69 | 37.70% |
| 负债总额 | 1,548,691,136.63 | 1,362,667,305.28 | 13.65% | |
| 其中：短期借款 | 注释8 | 604,400,000.00 | 469,000,000.00 | 28.87% |
| 预收款项 | 注释9 | 228,924,378.63 | 200,609,517.46 | 14.11% |
| 应交税费 | 注释10 | -6,175,254.04 | 12,272,315.51 | -150.32% |
| 一年内到期的非流动负债 | 注释11 | - | 55,000,000.00 | -100.00% |
| 未分配利润 | 注释12 | 92,443,238.30 | 98,378,212.98 | -6.03% |
注释1：货币资金比年初下降少34.44%，主要是由于报告期内公司增加生产经营投入以及募集资金项目投入所致；
注释2：应收票据比年初下降60.80%，主要是报告期内公司将部分应收票据背书转让支付采购款所致；
注释3：应收账款比年初增长17.87%，主要是报告期内公司主营业务收入大幅增长而产生的未达款项；
注释4：预付账款比年初增长31.71%，主要是报告内公司预付的材料款增加所致；
注释5：存货比年初增长27.97%，主要是由于报告期内随着订货增长，公司加大生产投入增加了原材料占用。同时，部分产品受生产周期和产能影响期末未能及时完工交付，造成在制品余额加大；
注释6：长期股权投资比年初增长14.85%，主要是报告期内公司新增投资以及按权益法核算期末调整的被投资单位权益的净增加额；
注释7：在建工程比年初增长37.70%，主要是报告期内新增募集资金项目投入，截止报告期末未竣工结算；
注释8：短期借款比年初增长28.87%，主要是报告期内公司发行短期融资券所致；
注释9：预收款项比年初增长14.11%，主要是因为报告期内公司累计实现订货19.48亿元，1-9月份预收客户的订货款增加所致；
注释10：应交税金比年初减少150.32，主要是公司订货大幅增长，前期备料采购取得的增值税额留抵数增加所致；
注释11：一年内到期的非流动负债期末余额为零，主要是报告期内公司按期归还了5，500万元的银行借款；
注释12：未分配利润比年初减少6.03%，主要是报告期内公司派发普通股股利所致。
（2） 利润表项目大幅变动情况分析 单位：元
| 项 目 | 本期数 | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度 (+，－) |
| 营业收入 | 1,268,720,266.73 | 930,016,108.65 | 338,704,158.08 | 36.42% |
| 销售费用 | 121,396,911.43 | 78,268,148.72 | 43,128,762.71 | 55.10% |
| 管理费用 | 86,923,038.79 | 71,631,621.94 | 15,291,416.85 | 21.35% |
| 财务费用 | 26,981,518.98 | 24,701,531.40 | 2,279,987.58 | 9.23% |
| 营业利润 | 28,846,529.94 | 27,356,160.63 | 1,490,369.31 | 5.45% |
①营业收入同比增长36.42%，主要是因为公司产品市场看好，报告期内公司本部及子公司产销量加大导致主营业务收入增加；
②期间费用同比增长34.77%，其中：a、销售费用比上年同期增长55.10%，主要原因：一是合并范围增加；二是公司本期订货、回款均比上年同期有大幅增长，造成报告期内的销售业务费、招投标、差旅费、鉴定验收等费用随之增长；b、管理费用比上年同期增长21.35%，主要原因：一合并范围增加；二是公司管理费用幅度不断加大；c、财务费用比上年同期增长9.23%，主要是贷款规模扩大、贷款利率上升所致；
③营业利润同比增长5.45%，主要是销售收入增长，公司部分产品盈利能力增强。
（3） 现金流量表项目大幅变动情况分析 单位：元
| 项 目 | 本期数 | 上年同期 | 增减额 |
| 经营活动产生的现金净流量 | -32,314,613.30 | 15,461,733.36 | -47,776,346.66 |
| 投资活动产生的现金净流量 | -136,042,772.23 | -167,870,641.79 | 31,827,869.56 |
| 筹资活动产生的现金净流量 | 42,340,971.24 | 279,368,742.92 | -237,027,771.68 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -126,756,071.19 | 127,483,642.18 | -254,239,713.37 |
①经营活动产生的净现金流量比上年同期大幅减少的原因是：报告期内公司订货增长迅猛，组织生产所需的原材料（如：底盘、钢材、铝板）单位成本大，采购周期长，为保证及时生产和供货，公司加大了现款采购额度，同时本期公司经营回款滞后于组织经营生产的现金流出，由此导致净流量为负数；
②筹资活动产生的净现金流量大幅减少，主要是因为上年同期公司向社会公众公开发行了新股，募集资金4.41亿元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 |
| 南京晨光集团有限责任公司 | ①股改中作出特别承诺：所持有的航天晨光股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让； ②在2007年年报中作出追加承诺：在股改限售期承诺基础上，追加承诺在二十四个月内不上市交易或转让。 | 报告期内严格履行承诺事项 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
航天晨光股份有限公司
法定代表人：杜尧
2008年10月30日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2008—015
航天晨光股份有限公司
三届七次董事会决议公告
暨召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天晨光股份有限公司于2008年10月18日以传真方式通知公司全体董事、监事召开三届七次董事会会议，会议于2008年10月29日上午9：00召开。杜尧、郭勇、吴启宏、邓在春午、郭兆海、李英德、黄伟民、陈良共8名董事亲自出席会议，董事陈加武委托邓在春出席并代为行使表决权，公司监事及部分高管列席了会议。本次会议符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论，通过如下决议：
一、审议通过《2008年三季度报告》
9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于董事辞职及提名董事候选人的议案》
9票赞成，0票反对，0票弃权。
因工作原因，陈加武先生申请辞去本公司董事职务，经公司控股股东南京晨光集团有限责任公司推荐，提名王厚勇先生为董事候选人（简历请见附件）。
三、审议通过《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》
9票赞成，0票反对，0票弃权。
（一）会议时间：2008年12月15日上午9时
（二）会议地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司办公大楼八楼三号会议室
（三）会议审议内容：
1、关于董事辞职及增补董事的议案
2、关于监事辞职及增补监事的议案
（四）会议出席对象：
1、截止2008年12月10日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（或股东授权代理人）。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司董事会邀请的人员。
（五）参加会议股东登记事项
1、会议登记：凡符合条件参加会议的股东或股东代理人于2008年12月11日至12日上午9：00至下午16：00点向公司证券投资部办理出席股东大会登记手续。异地股东可用传真登记，请注明“股东大会登记”字样；也可采用其他通讯方式预约登记。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。
2、股东证明文件：
⑴法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证件。
⑵个人股东持本人身份证、个人股东帐户卡。
⑶受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东帐户卡。授权委托书格式附后。
3、登记地点：南京市江宁经济开发区天元中路188号公司江宁科技办公大楼证券投资部。
（七）其他事项：
⑴与会者交通和食宿费用自理
⑵公司联系地址：南京市江宁经济技术开发区天元中路188号
邮编：211100
联系人：张智秀、赵秀梅
联系电话：025-52826030、52826031
传真：025-52826039
航天晨光股份有限公司
董事会
2008年10月30日
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）代表我个人出席航天晨光股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使对会议议案的表决权。
一、对列入股东大会议程的各项审议事项表决意见如下：
1、关于董事辞职及增补董事的议案：□赞成 □反对 □弃权
2、关于监事辞职及增补监事的议案：□赞成 □反对 □弃权
二、对可能纳入股东大会议程的临时提案的表决意见：
□赞成 □反对 □弃权
三、对未作具体指示的事项，代理人（可以/不可以）按自己的意思表决。
股东名称： （签章）
股东帐户号： 持股数：
委托人签名： 身份证号： 委托日期：
受托人签名： 身份证号： 受托日期：
备注：委托人应在授权委托书每项议案的相应栏目中用“√”明确授权委托人投票。
附件：王厚勇先生简历
王厚勇：男，中共党员，高级会计师，东北财经大学工业会计本科毕业，曾在原航天工业部财务局、原航天工业总公司财务局等单位任职；近年来在中国航天科工集团公司担任过财务局资金处处长、财务部副部长、三院财务部部长、航天科工财务公司董事等职务；现任中国航天科工集团公司四院总会计师。
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2008—016
航天晨光股份有限公司
三届四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证信息披露的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航天晨光股份有限公司三届四次监事会于2008年10月29日下午14时召开，公司监事陈翠兰、朱涛、孟雪彦亲自出席会议并行使表决权，监事吴德永委托朱涛代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
审议同意《关于监事辞职及提名监事候选人的议案》
4票赞成，0票反对，0票弃权。
因工作关系，吴德永先生申请辞去本公司监事职务。经公司控股股东南京晨光集团有限责任公司推荐，现提名孙兰克先生为公司监事候选人（简历请见附件）。
本项议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议通过。
与会监事列席了公司三届七次董事会并对会议全过程进行了监督。监事会认为：董事会成员在审议各项议案的过程中履行了董事的职责和诚信义务，审议表决程序合法。
航天晨光股份有限公司
监事会
2008年10月30日
附件：孙兰克先生简历
孙兰克：男，中共党员，北京大学光华管理学院工商管理硕士，高级会计师，中国注册会计师，中国注册会计师协会会员。曾在中国兵器工业集团公司北方车辆集团公司财务部、北方事业部财务部、国防科工委等部门任职；近五年来在中国电子科技集团公司所属控股公司人财务负责人、财务总监等职务；国防科工委直属单位任资产经营开发部部长，现任中国航天科工集团公司四院纪监审计法制部副部长（主持工作）。
航天晨光股份有限公司
2008年第三季度报告