中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会关于终止《股票期权激励计划（草案）》的公告

　　股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团 中集B 编号：[CIMC]2008-031

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　董事会关于终止《股票期权激励计划

　　（草案）》的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2008年10月17日以通信方式召开第五届董事会2008年度第十四次会议。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议以7票同意，0票反对，0票弃权（公司董事麦伯良先生作为该计划的受益人，进行了回避表决）形成以下决议：

　　鉴于本公司于2008年5月9日公告了第五届董事会2008年度第五次会议审议通过的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案）》后（有关内容参见《中集集团第五届董事会二○○八年度第五次会议决议公告》，公告编号：[CIMC]2008-012），国内外经济形势和证券市场发生了重大变化，在此情况下，原方案已不具备可操作性，若继续执行原方案将难以真正起到应有的激励效果。

　　根据中国证监会新近颁布的《股权激励有关事项备忘录3号》文件精神，为维护广大股东和上市公司的长远利益，董事会同意终止《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，待条件成熟时再行实施股权激励计划。

　　特此公告。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年十月三十日