山东华鲁恒升化工股份有限公司第三届董事会2008年第五次临时会议决议公告

　　证券代码：600426     证券简称：华鲁恒升     编号：临2008-20

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司

　　第三届董事会2008年第五次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司第三届董事会2008年第五次临时会议于2008年10月29日以通讯方式召开，本次会议的召开通知已于2008年10月27日以传真及电子邮件形式下发，会议应到董事9名，实到董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　经与会董事表决，审议并通过了《关于退出参股德齐龙公司的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　山东德齐龙化工集团有限公司是以无烟块煤为原料，多线并联生产合成氨、甲醇、尿素等主要产品，同时兼有纺织、造纸、编织袋、建材等辅业生产的综合性企业。经过半年多的现场调查，鉴于其资产状况、技术水平、装备水平以及合作伙伴、合作方式等，嫁接华鲁恒升技术、管理、品牌等资源的难度较大，优势互补的作用难以发挥，且德齐龙公司原股东已与中化化肥有限公司就收购股权一事达成协议。经与其他合作方友好协商，在相关事宜得到妥善处理的基础上，公司决定终止参与山东德齐龙化工集团有限公司重组事宜。

　　特此公告。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

　　二OO八年十月二十九日