1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3本报告经公司第五届董事会第八次会议审议通过，全体董事均行使表决权。其中，公司董事张广鸿先生因出差无法出席会议，委托副董事长崔少华先生代为行使表决权并签署相关决议。
1.4 公司2008年第三季度财务报告未经审计。
1.5 公司董事长胡运钊先生、总裁李格平先生、财务负责人柳杨先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位 人民币元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 17,965,616,698.04 | 25,221,209,128.32 | -28.77% |
| 股东权益 | 4,914,493,053.33 | 5,903,711,334.98 | -16.76% |
| 每股净资产 | 2.93 | 3.53 | -17.00% |
| 年初至报告期期末（1-9月） | 比上年同期增减（％） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,041,075,088.95 | -235.87% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -3.01 | -216.67% | |
| 报告期 (7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 净利润 | 46,402,539.80 | 680,490,848.88 | -95.40% |
| 基本每股收益 | 0.03 | 0.41 | -95.71% |
| 稀释每股收益 | 0.03 | 0.41 | -95.71% |
| 全面摊薄净资产收益率 | 0.94% | 13.85% | -94.72% |
| 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率 | 0.93% | 13.86% | -94.78% |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月） | ||
| 非流动资产处置损益 | -1,081,421.10 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 179,066.92 | ||
| 扣除非经常性损益的所得税影响数 | 225,588.55 | ||
| 合计 | -676,765.63 | ||
注：“经营活动产生的现金流量净额”和“每股经营活动产生的现金流量净额”变动较大的原因是经营活动产生的现金流量净额中包含客户保证金的变动金额，扣除客户保证金的变动金额后，经营活动产生的现金流量净额为232,085,344.22元, 每股经营活动产生的现金流量净额为0.14元。
2.2报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
| 股东总数 | 102,036 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 青岛海尔投资发展有限公司 | 其他境内法人 | 16.03% | 268,418,503 | 268,418,503 | 0 |
| 湖北能源集团股份有限公司 | 国有法人 | 11.64% | 194,939,330 | 194,939,330 | 0 |
| 上海海欣集团股份有限公司 | 其他境内法人 | 8.01% | 134,183,285 | 134,183,285 | 40,000,000 |
| 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 | 国有法人 | 6.01% | 100,637,463 | 100,637,463 | 0 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 国有法人 | 5.21% | 87,219,135 | 87,219,135 | 0 |
| 广东粤财信托有限公司 | 其他境内法人 | 4.21% | 70,550,736 | 70,550,736 | 0 |
| 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 国有法人 | 4.02% | 67,430,443 | 67,430,443 | 0 |
| 中国土产畜产进出口总公司 | 国有法人 | 4.01% | 67,091,643 | 67,091,643 | 0 |
| 湖北省电力公司 | 国有法人 | 4.01% | 67,091,643 | 67,091,643 | 0 |
| 保定天鹅股份有限公司 | 国有法人 | 2.40% | 40,254,986 | 40,254,986 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
| 赵一辉 | 11,370,000 | 人民币普通股 | |||
| 张玉富 | 4,830,000 | 人民币普通股 | |||
| 赵一文 | 2,530,000 | 人民币普通股 | |||
| 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 2,436,626 | 人民币普通股 | |||
| 张皓琰 | 2,280,000 | 人民币普通股 | |||
| 中国银行-海富通股票投资基金 | 2,250,126 | 人民币普通股 | |||
| 汕头市广大投资有限公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 | |||
| 中国银行-海富通收益增长证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 | |||
| 杨倩 | 1,600,000 | 人民币普通股 | |||
| 沈阳元亨利贞科技有限公司 | 1,580,000 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东之间没有关联关系或一致行动人的情形。未知前10名无限售条件的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 | ||||
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
金额单位：人民币元
| 主要会计数据及 财务指标项目 | 2008年9月30日 | 2007年12月31日 | 增减幅度（%） | 主要原因 |
| 货币资金 | 10,778,011,227.61 | 16,549,774,536.01 | -34.88% | 客户保证金同比减少 |
| 交易性金融资产 | 3,580,623,416.38 | 2,149,131,192.42 | 66.61% | 交易性金融资产中债券投资规模同比增加 |
| 应收利息 | 24,227,102.47 | 15,799,532.47 | 53.34% | 交易性金融资产应收利息同比增加 |
| 存出保证金 | 169,046,902.92 | 1,621,176,882.11 | -89.57% | 收回创设权证履约保证金 |
| 可供出售金融资产 | 397,027,315.88 | 1,857,103,401.66 | -78.62% | 可供出售金融资产投资规模同比减少 |
| 持有至到期投资 | - | 29,200,000.00 | -100.00% | 持有至到期投资到期收回 |
| 长期股权投资 | 158,937,481.12 | 113,859,244.21 | 39.59% | 对联营企业投资成本和投资收益同比增加 |
| 递延所得税资产 | 116,462,370.67 | 31,601,389.78 | 268.54% | 金融资产发生浮动亏损，使可抵扣暂时性差异增加 |
| 交易性金融负债 | - | 206,730,390.72 | -100.00% | 认沽权证全部注销 |
| 卖出回购金融资产款 | 1,554,899,842.50 | 879,099,898.50 | 76.87% | 卖出回购金融资产规模同比增加 |
| 代理买卖证券款 | 10,805,166,718.62 | 16,078,327,151.79 | -32.80% | 客户保证金同比减少 |
| 应付职工薪酬 | 341,305,432.33 | 497,422,522.87 | -31.39% | 支付上年计提绩效奖金 |
| 应交税费 | 75,005,919.92 | 1,075,652,135.00 | -93.03% | 汇算清缴上年计提企业所得税，以及本年度应纳税所得额同比减少 |
| 应付利息 | 2,291,142.26 | 4,560,993.26 | -49.77% | 应付客户保证金存款利息同比减少 |
| 递延所得税负债 | 344,419.80 | 297,123,147.78 | -99.88% | 金融资产发生浮动亏损，使应纳税暂时性差异减少 |
| 资本公积 | 605,585,871.70 | 1,437,895,002.23 | -57.88% | 可供出售金融资产投资规模同比减少 |
金额单位：人民币元
| 主要会计数据及 财务指标项目 | 2008年1-9月 | 2007年1-9月 | 增减幅度（%） | 主要原因 |
| 手续费及佣金净收入 | 967,002,346.31 | 1,724,797,888.91 | -43.94% | 受市场交易量下降影响，经纪业务净收入同比减少 |
| 利息净收入 | 102,609,371.45 | 77,890,837.41 | 31.73% | 自有资金存款利息收入同比增加 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 929,067,888.97 | 1,593,231,499.63 | -41.69% | 受市场行情影响，金融资产投资收益同比减少 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -433,895,534.05 | 25,863,934.14 | -1777.61% | 权证注销，将前期浮动盈利结转至已实现投资收益，以及交易性金融资产发生浮动亏损 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | -3,251,972.79 | -294,249.47 | 1005.18% | 美元和港币对人民币贬值 |
| 其他业务收入 | 87,609,557.70 | 55,442,889.84 | 58.02% | 出租交易席位收入同比增加 |
| 资产减值损失 | -3,897,764.04 | 39,040,413.15 | -109.98% | 金融资产计提的减值损失同比减少 |
| 其他业务成本 | 1,604,591.32 | 266,440.41 | 502.23% | 出租交易席位支出同比增加 |
| 营业外收入 | 4,235,166.58 | 3,123,182.21 | 35.60% | 子公司长江期货有限公司收到的交易所返还的手续费同比增加 |
| 营业外支出 | 5,137,520.76 | 10,138,558.67 | -49.33% | 诉讼赔偿支出同比减少 |
| 所得税费用 | 225,104,935.44 | 442,005,456.23 | -49.07% | 应纳税所得额同比减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,041,075,088.95 | 3,710,353,036.64 | -235.87% | 受市场行情影响，客户保证金现金流量净额同比减少；交易性金融资产中债券投资规模同比增加 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -3.01 | 2.58 | -216.67% | |
| 基本每股收益 | 0.41 | 1.43 | -71.33% | 归属于公司普通股股东的净利润同比减少 |
| 稀释每股收益 | 0.41 | 1.43 | -71.33% | |
| 全面摊薄净资产收益率 | 13.85% | 36.45% | -62.00% | |
| 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率 | 13.86% | 36.53% | -62.06% |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1非公开发行事项进展情况
2008年5月12日，公司2008年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》（详见2008年5月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网报道）。公司以不低于16.83元每股拟向特定对象非公开发行股票3亿股(含3亿)至5亿股（含5亿股)，募集资金不超过90亿元。
公司非公开发行方案已上报中国证监会机构部，截至本报告期末，公司未收到中国证监会机构部的监管意见函。
3.2.2公司全资子公司更名情况
经国家工商行政管理总局核准，公司全资子公司长江期货于2008年6月23日在湖北省工商行政管理局完成公司名称变更登记手续，公司名称由“长江期货经纪有限公司”变更为“长江期货有限公司”；2008年9月3日，经中国证监会审核，公司换领了新的《经营期货业务许可证》。
截至报告期末，长江期货下属的上海、北京、孝感、潜江等四家营业部均已完成工商执照名称变更手续，除孝感营业部和潜江营业部外，上海、北京营业部的《期货公司营业部经营许可证》仍在换领过程中。
3.2.3 2008年初至本报告期末，公司新增证券营业部情况
| 营业部名称 | 地址 | 负责人 | 联系方式 | 邮编 | 开业时间 |
| 广州江湾路证券营业部 | 广州市珠海区江湾路156号中海名都二楼 | 骆军红 | 020-28378336 | 510030 | 2008年7月16日 |
| 长沙晚报大道证券营业部 | 长沙市芙蓉区晚报大道89号湖南少年儿童出版大楼三楼 | 肖军 | 0731-2196066 | 410001 | 2008年6月13日 |
| 济南花园路证券营业部 | 济南市历城区花园路168号融基大厦三层 | 陈幼斌 | 0531-66898068 | 250011 | 2008年5月26日 |
| 惠州下埔路证券营业部 | 惠州市惠城区下埔路23号金融大厦一、六层 | 王保石 | 0752-2159880 | 516001 | 2008年6月16日 |
| 泰州迎春西路证券营业部 | 泰州市迎春西路59号第二职业高级中学二、三层 | 高启斌 | 0523-86998099 | 225300 | 2008年6月23日 |
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
3.3.1 公司有限售条件流通股股东在股权分置改革中做出的承诺事项及履行情况
持有公司5%以上股权的有限售条件股东及其关联方承诺，自股权分置改革方案实施之日起，36个月内不转让所持有的公司股份；持有公司5%以下的有限售条件股东承诺，自股权分置改革方案实施之日起，12个月内不转让所持有的公司股份。
报告期内，上海海欣集团股份有限公司将持有我公司有限售条件流通股份40,000,000股（占该公司所持有的我公司股份数的 29.8％）质押给中国银行上海市松江支行。除此之外，报告期内，公司其他有限售条件股东及其关联方所持股份报告期内未发生变动情况。
3.3.2 公司吸收合并期间，根据监管部门要求，持有公司5%以上股权的有限售条件股东做了关于避免同业竞争及规范关联交易的承诺和保持公司独立性的承诺。截至报告期末，持有公司5%以上股权的有限售条件股东未违反上述承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用
| 序号 | 证券品种 | 证券 代码 | 证券简称 | 初始投资金额 （元） | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益 |
| 1 | 央行票据 | 0801020 | 08央行票据20 | 300,000,000.00 | 3,000,000 | 303,705,096.00 | 8.16% | 3,705,096.00 |
| 2 | 债券 | 070418 | 07农发18 | 250,000,000.00 | 2,500,000 | 250,167,942.50 | 6.72% | 167,942.50 |
| 3 | 央行票据 | 0801106 | 08央行票据106 | 240,325,000.00 | 2,500,000 | 240,421,352.50 | 6.46% | 0.00 |
| 4 | 债券 | 0882003 | 08中化MTN1 | 157,012,460.96 | 1,500,000 | 159,145,311.00 | 4.27% | 2,132,850.04 |
| 5 | 债券 | 088040 | 08铁道01 | 156,000,000.00 | 1,560,000 | 156,654,657.12 | 4.21% | 654,657.12 |
| 6 | 债券 | 080216 | 08国开16 | 150,000,000.00 | 1,500,000 | 150,000,000.00 | 4.03% | 0.00 |
| 7 | 集合理财 | 890002 | 长江2号 | 147,349,967.45 | 147,349,967 | 136,694,796.02 | 3.67% | 0.00 |
| 8 | 债券 | 080018 | 08国债18 | 129,829,470.03 | 1,300,000 | 129,489,713.60 | 3.48% | -339,756.43 |
| 9 | 债券 | 0882008 | 08铁道部MTN2 | 120,316,910.96 | 1,200,000 | 127,587,550.80 | 3.43% | 7,270,639.84 |
| 10 | 债券 | 0882007 | 08铁道部MTN1 | 120,390,382.06 | 1,200,000 | 124,928,760.00 | 3.35% | 4,538,377.94 |
| 期末持有的其他证券投资 | 2,094,833,243.38 | — | 1,944,577,032.86 | 52.22% | -234,518,217.35 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | — | — | — | — | 1,772,672.84 | |||
| 合计 | 3,866,057,434.84 | — | 3,723,372,212.40 | 100% | -214,615,737.50 | |||
注：①本表按期末账面值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况；
②本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中，股票投资填列公司在交易性金融资产中核算的部分；
③其他证券投资指：除前十只证券以外的其他证券投资合计；
④初始投资金额指：某只证券的原始投资金额。
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益 变动 |
| 000158 | 常山股份 | 83,500,000.00 | 1.99% | 49,192,000.00 | 0.00 | -34,308,000.00 |
| 000789 | 江西水泥 | 41,688,595.05 | 1.61% | 31,059,594.48 | 0.00 | -14,621,337.87 |
| 000966 | 长源电力 | 63,000,000.00 | 1.80% | 32,100,000.00 | 0.00 | -34,837,142.86 |
| 000990 | 诚志股份 | 39,816,000.00 | 1.33% | 21,492,000.00 | 0.00 | -18,324,000.00 |
| 002258 | 利尔化学 | 826,030.04 | 0.05% | 526,684.16 | 0.00 | -299,345.88 |
| 002261 | 拓维信息 | 259,922.07 | 0.02% | 394,026.30 | 0.00 | 134,104.23 |
| 002267 | 陕天然气 | 321,311.19 | 0.01% | 312,815.71 | 0.00 | -8,495.48 |
| 002274 | 华昌化工 | 118,748.63 | 0.01% | 197,756.21 | 0.00 | 79,007.58 |
| 600322 | 天房发展 | 131,370,000.00 | 1.57% | 62,466,000.00 | 0.00 | -78,105,319.67 |
| 600499 | 科达机电 | 17,360,000.00 | 0.58% | 15,020,000.00 | 0.00 | -2,340,000.00 |
| 600787 | 中储股份 | 43,000,000.00 | 0.68% | 31,900,000.00 | 0.00 | -15,259,591.84 |
| 601766 | 中国南车 | 5,990,417.64 | 0.02% | 9,617,643.00 | 0.00 | 3,627,225.36 |
| 合计 | 427,251,024.62 | — | 254,278,519.86 | 0.00 | -194,262,896.43 |
注：①本表填列公司在长期股权投资、可供出售金融资产中核算的持有其他上市公司股权情况；
②报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
√适用 □不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2008年6月30日至9月30日 | 无 | 电话沟通 | 公众 投资者 | 在避免选择性信息披露的前提下，对公司经营、行业状况等公开信息做出解释性说明。 |
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2008026
长江证券股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江证券股份有限公司第五届董事会第八次会议于2008年10月28日以通讯表决方式召开，会议通知及相关材料于2008年10月16日分别以书面和电子邮件形式送达各位董事。公司全体董事均对本次会议审议事项进行了表决，其中，公司董事张广鸿先生委托副董事长崔少华先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
本次会议通过了如下决议：
一、 通过《长江证券股份有限公司2008年第三季度报告》。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二、 通过《关于修改<长江证券股份有限公司章程>的议案》。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司2008年第二次临时股东大会审议并报监管机构审批。
三、 通过《关于修改<长江证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司2008年第二次临时股东大会审议。
四、 通过《长江证券股份有限公司总裁工作细则》。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
五、 通过《长江证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
六、 通过《长江证券股份有限公司合规管理制度》。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
七、 通过《长江证券股份有限公司内部审计制度》。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
八、 通过《关于为长江证券承销保荐有限公司提供担保承诺的议案》。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
董事会同意为长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江承销”）提供担保承诺事宜，具体事项如下：
1、公司为长江承销提供最高不超过4亿元人民币的净资本担保；该等担保可一次或多次提供,但累计担保余额不得超过4亿元人民币，且不超过弥补长江承销经营证券承销业务风险准备不足所必须的金额。
2、公司提供上述担保承诺的有效期从股东大会审议批准之日起至本届董事会截止之日止。
3、公司为长江承销提供的净资本担保的用途仅限于长江承销经营证券承销业务的风险资本准备。
4、提请股东大会授权公司管理层在前述担保限额和期限内具体确定担保金额、担保期限等事项，并办理相关具体事宜。
截止目前，公司及子公司没有对外担保事宜。长江承销为公司全资子公司，截止2008年9月30日，长江承销资产负债率为8.95％。公司独立董事就此事宜出具专门意见，同意公司为长江承销提供最高不超过4亿元的担保承诺。本议案尚需提交公司2008年第二次临时股东大会审议。
九、 通过《关于授权公司开展融资融券业务的议案》。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
董事会同意公司开展融资融券业务，具体事项如下：
1、同意公司开展融资融券业务。
2、公司开展融资融券业务的总规模应控制在监管部门规定的范围之内。
3、授权公司制定融资融券业务的基本管理制度，决定与融资融券业务有关的部门设置及各部门职责；制定融资融券业务操作流程，选择可从事融资融券业务的分支机构，确定对单一客户和单一证券的授信额度、融资融券的期限和利率（费率）、保证金比例和最低维持担保比例、可充抵保证金的证券种类及折算率、客户可融资买入和融券卖出的证券种类。
授权负责融资融券业务的业务执行部门根据上述基本管理制度，进行具体管理和运作，制订融资融券合同的标准文本，确定对具体客户的授信额度，对分支机构的业务操作进行审批、复核和监督。
授权分支机构在公司总部的集中监控下，按照公司的统一规定和决定，具体负责客户征信、签约、开户、保证金收取和交易执行等业务操作。
4、融资融券业务开展后，公司应针对融资融券业务定期披露公司的信用规模和信用政策，实际融资融券业务规模，前十名客户的规模集中度、持股集中度居前的三十名证券、当期出现的违约和平仓情况及公司的损失情况、业务坏账计提情况等。
5、以上公司董事会授权业务范围，不涉及关联交易。
本议案尚需提交公司2008年第二次临时股东大会审议。
十、 通过《关于增补董事会薪酬与提名委员会人员的议案》。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案，同意增补汤欣先生为董事会薪酬与提名委员会委员。
十一、 通过《关于更换公司董事的议案》。
与会全体董事以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案，董事会审核通过了董事候选人肖宏江先生担任公司董事的资格（肖宏江先生简历见附件）。
公司独立董事以及董事会薪酬与提名委员会就此事宜出具专门意见，同意肖宏江先生担任公司第五届董事会董事候选人。本议案尚需提交公司2008年第二次临时股东大会审议。
十二、 通过《关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案》。
根据《公司章程》的规定，公司定于 2008 年 11 月 28 日召开公司 2008 年第二次临时股东大会，审议议题及其他具体事项详见《长江证券股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》。
与会全体董事以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
《长江证券股份有限公司2008年第三季度报告》正文刊登于2008年10月30 日中国证券报、上海证券报、证券时报以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《长江证券股份有限公司2008年第三季度报告》全文、《公司章程修正案》、《长江证券股份有限公司章程》、《长江证券股份有限公司总裁工作细则》、《长江证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》、《长江证券股份有限公司合规管理制度》和《长江证券股份有限公司内部审计制度》将刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二○○八年十月三十日
肖宏江先生简历
肖宏江，男，1956年12月出生，湖北武汉人，中共党员，大学本科学历，高级经济师，现为湖北能源集团股份有限公司董事长、党委书记。
1977年12月-1985年3月，湖北省电业技术学校人事科科员、副科长；1985年3月-1992年6月，湖北省电力局干部处副科长；1992年6月-1992年10月，湖北省电力局机关党委副书记；1992年10月-1994年10月，湖北省电力局机关劳动服务公司副总经理；1994年10月-1996年5月，湖北省电力局行政处副处长；1996年5月-2005年2月，湖北省电力开发公司总经理；2005年2月-2007年4月，湖北省能源集团有限公司总经理、党委副书记、董事长；2007年4月-2008年6月，湖北省能源集团有限公司（新）总经理、党委副书记、董事；2008年6月至今，湖北能源集团股份有限公司，董事长、党委书记。
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2008028
长江证券股份有限公司
关于召开2008年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议决议，公司定于2008年11月28 日召开长江证券股份有限公司2008年第二次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开时间：2008年11月28 日（星期五）9：30。
（三）会议召开地点：武汉光明万丽酒店（湖北省武汉市武昌区徐东大街98号）。
（四）会议股权登记日：2008年11月24 日（星期一）。
（五）会议召开方式及表决方式：现场投票。
（六）会议出席对象：
1、截止2008年11月24日(本次会议股权登记日)下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人（该代理人不必是本公司的股东）出席本次会议和参加表决；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师及邀请的其他人员等。
二、会议审议事项
会议将审议公司第五届董事会第八次会议提交的下列议题：
1、《关于修改〈长江证券股份有限公司章程〉的议案》
2、《关于修改〈长江证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
3、《关于公司开展融资融券业务的议案》
4、《关于更换公司董事的议案》
5、《关于为长江证券承销保荐有限公司提供担保承诺的议案》
以上议案具体内容详见2008年10月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、股东参加投票的权利及权利的行使
1、股东依法享有出席本次会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。
2、未参与本次投票表决的或虽参与本次投票表决但投反对票、弃权票的股东，如本次会议决议获得通过，仍需按表决结果执行。
四、参加现场会议登记方法
（一）出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；
2、代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；
3、代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；
4、法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。
代理投票授权委托书请见本通知附件。
（二）登记截止时间：
2008年11月26 日（星期三）16:00。
（三）登记地点：
湖北省武汉市长江证券大厦二楼 董事会秘书室接待室
五、其他事项
（一）联系方式：
地址： 湖北省武汉市江汉区新华路特八号 长江证券大厦 （邮编：430015）
联系人：邓 飞 黄育文
联系电话：027-65799886 传真号码：027-85481726
（二）出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇〇八年十月三十日
附件：代理投票委托书（注：复印有效）
代理投票委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）2008年11月28日（或依法延期后的其他日期）召开的公司2008年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该等议案投赞成票、反对票或弃权票：
| 议 案序 号 | 表决事项 | 赞成 （附注1） | 反对 （附注1） | 弃权 （附注1） |
| 1 | 《关于修改〈长江证券股份有限公司章程〉的议案》 | |||
| 2 | 《关于修改〈长江证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 | |||
| 3 | 《关于公司开展融资融券业务的议案》 | |||
| 4 | 《关于更换公司董事的议案》 | |||
| 5 | 《关于为长江证券承销保荐有限公司提供担保承诺的议案》 |
1、委托人身份证号码：
2、股东账号（附注2）：
持股数（附注3）：
3、被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托人签署：（附注4）
委托日期：2008年 月 日
附注：
1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“ √”号；如欲对议案投反对票，则请在“反对”栏内相应地方填上“ √”号；如欲对议案投弃权票，则请在“弃权”栏内适当地方加上“ √”号。多选或未作选择的，则视为无效表决票。
2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，则无须填写本栏。
3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。
4、代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本委托书须加盖法人印章。
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2008027
长江证券股份有限公司
2008年第三季度报告