2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人葛行、主管会计工作负责人谷加生及会计机构负责人（会计主管人员）张纯声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 581,419,277.00 | 571,751,717.73 | 1.69 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 390,450,498.18 | 374,445,703.24 | 4.27 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.4479 | 3.3066 | 4.27 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,476,801.57 | -16.72 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.1190 | -15.00 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 10,693,965.01 | 16,004,794.94 | 28.91 |
| 基本每股收益(元) | 0.09444 | 0.14133 | 28.84 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.10 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.09444 | 0.14133 | 28.84 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.73 | 4.09 | 增加0.4913个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.04 | 2.91 | 增加1.0799个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：合并扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | 2,379,882.66 | ||
| 其他非经常性损益项目 | 3,075,887 | ||
| 扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 | -818,365.45 | ||
| 合计 | 4,637,404.21 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 15,898 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 广东新的科技集团有限公司 | 5,160,420 | 人民币普通股 |
| 成都欣天颐投资有限责任公司 | 1,025,991 | 人民币普通股 |
| 杨蝉聪 | 860,311 | 人民币普通股 |
| 许国强 | 510,000 | 人民币普通股 |
| 丁丰元 | 502,000 | 人民币普通股 |
| 虞飞 | 478,000 | 人民币普通股 |
| 四川锅炉厂 | 402,500 | 人民币普通股 |
| 北京万明建筑设计事务所 | 331,100 | 人民币普通股 |
| 陆维英 | 287,000 | 人民币普通股 |
| 曾永江 | 230,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、营业外收入比上年同期增长824.58%，主要原因是处置非流动资产所致。
2、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增长66.69%，主要原因是由于支付离退休职工费用（政府有关部门委托公司管理离退休职工，去年已拨管理经费）以及部分职工国企身份补偿款所致。
3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少53.89%，主要原因是本期购置固定资产较上年同期减少所致。
4、投资活动产生的现金流量净额上升267% ，主要原因是处置非流动资产及长期股权投资所致。
5、筹资活动产生的现金流量净额下降231.98%,主要原因是归还银行借款和利息增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
成都旭光电子股份有限公司
法定代表人:葛行
2008年10月29日
证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：2008-017
成都旭光电子股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次董事会会议于2008年10月29日上午9：30在公司办公楼三会议室以现场及通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实际出席会议9人。刘少阳、李庆明、吴志强监事列席了会议。会议由葛行董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事对相关议案的审议，通过了如下议案：
一、2008年第三季度报告
9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2008年第三季度报告》。详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
二、关于修订《总经理工作细则》的议案
9票赞成、0票反对、0票弃权通过了关于修订《总经理工作细则》的议案。详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
三、关于修订《关联交易制度》的议案
9票赞成、0票反对、0票弃权通过了关于修订《关联交易制度》的议案。详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
此议案尚需提请股东大会审议。
四、关于制订《对外投资管理制度》的议案
9票赞成、0票反对、0票弃权通过了关于制订《对外投资管理制度》的议案。详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
五、关于制订《控股股东及实际控制人行为规范》的议案
9票赞成、0票反对、0票弃权关于制订《控股股东及实际控制人行为规范》的议案。详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
此议案尚需提请股东大会审议。
特此公告
成都旭光电子股份有限公司董事会
二○○八年十月三十日