2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王伟林、主管会计工作负责人金鑫及会计机构负责人（会计主管人员）邢海霞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,122,539,654.63 | 2,703,955,347.47 | 15.48 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,192,606,502.41 | 703,951,471.62 | 69.97 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.26 | 1.75 | 29.14 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 112,282,741.01 | 8,344.25 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.21 | 2,000.00 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 148,803,997.42 | 208,429,763.68 | 83.90 |
| 基本每股收益(元) | 0.28 | 0.44 | 57.14 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.43 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.28 | 0.44 | 57.14 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 12.48 | 17.48 | 增加10.14个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 12.26 | 17.03 | 增加16.25个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | -81,146.47 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 7,655,694.00 | ||
| 其他非经常性损益项目 | -1,178,749.62 | ||
| 所得税影响额 | -1,123,324.83 | ||
| 合计 | 5,272,473.08 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 10,455 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 蒋玲玲 | 980,200 | 人民币普通股 |
| 吴国政 | 851,202 | 人民币普通股 |
| 上海世贸汽车贸易有限公司 | 649,100 | 人民币普通股 |
| 姚爱莲 | 647,117 | 人民币普通股 |
| 白金 | 642,804 | 人民币普通股 |
| 孙秀英 | 594,956 | 人民币普通股 |
| 王莉红 | 471,000 | 人民币普通股 |
| 邓智 | 361,862 | 人民币普通股 |
| 谷丽丽 | 347,265 | 人民币普通股 |
| 深圳成启投资有限公司 | 300,864 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止本报告期末，货币资金较年初增长1376.29%，主要系公司及控股子公司出售房产及股权所致；
2、截止本报告期末，应收帐款较年初增长28.61%，主要系子公司出售房产所致；
3、截止本报告期末，其他应收款较年初增长33.4%，主要系控股子公司债权债务清理所致；
4、截止本报告期末，固定资产较年初减少35.52%，主要系公司及控股子公司处置和提折旧所致；
5、截止本报告期末，商誉较年初增长100%，主要系重大重组及反向并购会计处理所致；
6、截止本报告期末，应付帐款较年初增长46.45%，主要系控股子公司长春藤房产应付装修款所致；
7、截止本报告期末，预收帐款较年初减少99.78%，主要系子公司结转收入所致；
8、截止本报告期末，应付职工薪酬较年初增长1365.07%，主要系母公司计提并拟发放2008年前三季度高管理薪酬所致；
9、截止本报告期末，应交税金较年初增长179.4%，主要系子公司及控股子公司结转收入所致；
10、截止本报告期末，长期应付款较年初减少100%，主要系控股子公司债权债务清理所致；
11、截止本报告期末，资本公积较年初增长397.84%，主要系重大重组及反向并购会计处理所致；
12、截止本报告期末，未分配利润较年初增长90.45%，主要系子公司及控股子公司出售房产、结转收入及股权转让所致；
13、截止本报告期末，营业收入、现金流及股东权益等均出现30%以上的变动，均由子公司及控股子公司出售房产、结转收入及股权转让所致。
重大事项说明：
关于三季度发生的资产出售有关损益性质的说明：（1）本次资产出售的目标资产就是下属上海长春藤房地产有限公司名下的存货资产（20661平方米的商业房产）；（2）天津地福商场经营管理有限公司的唯一资产也是20661平方米的商业房产，华丽家族子公司天津华地投资管理有限公司出售的天津地福商场经营管理有限公司100%股权实质上就是出售商业房产资产。而且股权出让与房屋买卖是不可分割的交易；（3）根据《上市公司信息披露规范问答第一号——非经常性损益》中的有关规定，非经常性损益是指公司发生的与生产经营无直接联系、以及虽与生产经营相关，但由于其性质、金额或发生频率，影响了真实、公允地评价公司当期经营成果和获利能力的各项收入、支出。根据该定义的精神，判断某项损益的性质，应主要分析产生该项损益的事项或业务是否为公司持续经营所必须，是否为公司发生的特殊业务；如果产生某项损益的事项或业务是公司持续经营不可或缺的，则该项损益就不能作为非经常性损益来处理。
鉴于本次交易的性质（就是出售商业房产这一目标资产），根据实质重于形式的原则，该项交易可以认定为通过特殊目的主体出售商业房产，而华丽家族的主业是房地产开发与经营，因此本公司将本次资产出售的收益确认为经常性损益。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司在2008年7月16日公告的有关公司资产出售事项已全部完成，出售该项资产应获得的收入总计93700万元，截止本报告期末，实际收到84029.4万元，余额约9670万元将于2009年上半年收到。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、上海南江（集团）有限公司及一致行动人承诺：收购人没有进一步增持上市公司股份的计划，本次收购完成后，收购人承诺，自股权分置改革方案实施日、上市公司本次发行新股完成日孰后之日起，在三十六个月内不转让所持有的股份。
正常履行
2、华丽家族原非流通股股东承诺，在上市公司完成股权分置改革后，其持有的非流通股获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让。
正常履行
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期相比将有50%-100%的增幅，主要系出售长春藤房产公司开发的商业物业及有关项目公司股权转让所致。
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
华丽家族股份有限公司
法定代表人:王伟林
2008年10月30日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2008－062
华丽家族股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司第三届董事会第六次会议于2008年10月29日在上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3L公司会议室召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下决议：
一、审议并通过《关于审议2008年三季度报告》的议案
表决结果：9名同意，0名反对，0名弃权。
董事会全体成员全面了解和认真审核了公司2008年三季度报告及摘要，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司2008年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量。
二、审议并通过了《华丽家族股份有限公司资金及合同管理办法》的议案
表决结果：9名同意，0名反对，0名弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
特此公告！
华丽家族股份有限公司董事会
二○○八年十月二十九日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2008－063
华丽家族股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华丽家族股份有限公司第三届监事会第四次会议于2008年10月29日在通过通讯表决方式召开，应参与表决监事3名，实际表决监事3名。会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过以下议案：
以同意3票，反对0票，弃权0票审议并通过《2008年三季度报告》,并出具如下审核意见:
公司监事会对公司2008年三季度报告进行了认真严格的审核,出具了如下审核意见:
(一)公司《2008年三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(二)公司《2008年三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008年三季度的经营管理和财务状况等事项；
(三)在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
(四)监事会保证公司2008年三季度报告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
华丽家族股份有限公司监事会
二○○八年十月二十九日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2008－064
华丽家族股份有限公司
业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况：
1、 业绩预告期间：2008年1月1日至2008年12月31日；
2、 业绩预告情况：预计公司2008年全年净利润同比增长50%--100%；
3、 本次业绩预告未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩（2007年1月1日至2007年12月31日）：
1. 净利润：人民币103，268，829.21元
2. 每股收益：人民币0.26元
三、业绩预增原因
净利润的大幅增长主要原因是出售公司上海长春藤房地产公司商业房产（现房）及天津地福商场经营管理有限公司股权。上述资产出售将产生约2亿元人民币的净利润，其中大部分将在本年度内实现。
四、具体财务数据公司将在2008年年度报告中详细披露。
特此公告！
华丽家族股份有限公司董事会
二○○八年十月二十九日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2008－065
华丽家族股份有限公司股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
接华丽家族股份有限公司第一大股东上海南江（集团）有限公司(下称：南江集团)通知，南江集团将其质押给中国农业银行上海市黄浦支行的公司限售流通股1500万股办理了解除质押登记手续，继续将其持有的公司限售流通股2100万股质押给中国农业银行上海市黄浦支行，质押期至2009年10月20日。上述质押已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
目前，南江集团累计持有公司3600万股股权被质押，占其持有公司总股份的12.23%。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二○○八年十月三十日