2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人宋勤华、主管会计工作负责人宋勤华及会计机构负责人（会计主管人员）刘艳红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 600,105,244.06 | 605,962,420.63 | -0.97 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 384,096,239.43 | 406,750,944.56 | -5.57 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.2535 | 1.3274 | -5.57 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,875,932.54 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.042 | 不适用 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -6,332,350.10 | -22,389,944.53 | 不适用 |
| 基本每股收益(元) | -0.0207 | -0.073 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | -0.0645 | - |
| 稀释每股收益(元) | -0.0207 | -0.073 | 不适用 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -1.65 | -5.83 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -0.96 | -5.14 | 不适用 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：合并扣除 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -2,631,035.65 | ||
| 扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 | -5,024.63 | ||
| 合计 | -2,636,060.28 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 17,582 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中海信托股份有限公司－海洋之星2号-理成转子证券投资信托 | 1,500,000 | 人民币普通股 |
| 胡倩倩 | 1,200,000 | 人民币普通股 |
| 朱伯康 | 1,124,997 | 人民币普通股 |
| 马孟青 | 1,088,778 | 人民币普通股 |
| 王杰 | 1,065,000 | 人民币普通股 |
| 张笑容 | 1,060,000 | 人民币普通股 |
| 张金龙 | 959,800 | 人民币普通股 |
| 任宝根 | 951,948 | 人民币普通股 |
| 杨璋炎 | 951,400 | 人民币普通股 |
| 董燕 | 900,008 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金期末比期初下降44.66%，主要是本期现款支付增加。
2、应收票据增长714.03%，是因本期收到的银行承兑汇票增加。
3、应收账款下降33.02%,主要是母公司索普集团欠款减少。
4、预付款项下降72.85%,主要是预付原料款减少。
5、存货增长63.71%，主要是产品库存增加。
6、可供出售金融资产下降48.57%,主要是公司持有的宁沪高速法人股股价下跌。
7、应付账款增长37.16%，主要是应付供应商货款增加。
8、预收款项增长118.86%，主要是出口产品已收款，因未收到报关信息尚未确认销售。
9、应付职工薪酬增长107.23%，主要是计提的职工教育经费增加。
10、应交税费下降67.97%，主要是因亏损，所得税大幅下降。
11、其他应付款增长195.53%，主要是预提费用增加。
12、未分配利润下降145.53%是由于今年1-3季度亏损所致。
13、利润总额较去年同比下降326.59%、净利润下降464.92%，主要是原料价格上涨远超过产品售价上涨，公司主营业务出现亏损所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东江苏索普（集团）有限公司在股改时承诺延长限售期至3年，并承诺二级市场减持价格不低于5元/股。目前该公司所持本公司有限售条件流通股份尚处在禁售期，不存在出售或者转让等减持行为。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。
主要原因：一是1-9月初原料价格上涨远超过产品售价上涨，公司主营业务出现较大亏损；
二是受目前全球经济危机影响，公司下游用户开工不足，需求大量下降，产品价格持续下滑所致。
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 600377 | 宁沪高速 | 69,083 | 373,739.03 | 726,753.16 | 可供出售金融资产 | |
| 合计 | － | 373,739.03 | 726,753.16 | － | |||
江苏索普化工股份有限公司
法定代表人:宋勤华
2008年10月30日
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 告编号：临2008-020
江苏索普化工股份有限公司
2008年度第一次临时股东决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
江苏索普化工股份有限公司2008年度第一次临时股东股东大会于2008年10月30日在公司二楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共5名，代表股份189800667股（其中无限售条件流通股1335062股，有限售条件流通股188465605股），占公司有表决权股份总数的61.94%。本次大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。公司董事长宋勤华先生授权委托副董事长许逸中先生主持会议，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。
二、提案审议情况
经到会股东及股东授权代表认真审议，大会以记名投票方式对相关议案进行了表决，表决结果如下：
1、《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意189800667股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
该议案通过。
2、《关于提名宋勤华先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》；
表决结果：同意189800667股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
该议案通过。
3、《关于提名许逸中先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》；
表决结果：同意189800667股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
该议案通过。
4、《关于提名朱晓新先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》；
表决结果：同意189800667股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
该议案通过。
5、《关于提名胡宗贵先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》；
表决结果：同意189800667股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
该议案通过。
6、《关于提名尹书明先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意189800667股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
该议案通过。
7、《关于提名孔玉生先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意189800667股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
该议案通过。
8、《关于提名赵以诚先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意189800667股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
该议案通过。
9、《关于提名祝挹先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》；
表决结果：同意189800667股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
该议案通过。
10、《关于提名金正玉先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。
表决结果：同意189800667股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
该议案通过。
三、律师见证情况
江苏汇典律师事务所律师王建国见证了本次股东大会的全过程，并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见如下：公司2008年度第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规、规章的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会材料汇总、股东登记簿、表决票等；
2、经与会董事等签字确认的股东大会决议、股东大会记录原件；
3、股东大会法律意见书原件。
特此公告
江苏索普化工股份有限公司董事会
2008年10月30日
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 告编号：临2008-021
江苏索普化工股份有限公司
五届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏索普化工股份有限公司第五届董事会第一次会议于2008 年10月30日上午11：00在公司二楼会议室召开。会议应到董事7名，实到7名。公司3名监事列席会议。会议由董事许逸中先生主持。董事宋勤华先生因公出差在外，授权委托许逸中先生代为主持会议并行使表决权；独立董事尹书明因出差在外，授权委托独立董事孔玉生先生代为行使表决权。
会议以举手表决方式一致表决通过以下决议：
1、选举宋勤华先生为公司第五届董事会董事长，任期三年；
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票
2、选举许逸中先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年；
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票
3、聘任许逸中先生担任公司总经理，任期三年；
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票
4、聘任许逸中先生为公司第五届董事会秘书，聘任孙汉武先生为证券事务代表，任期三年。
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票
公司3名独立董事对上述议案中董事、高级管理人员的选举任职及聘任情况发表了独立意见。
5、通过公司《2008年第三季度报告》全文及正文。
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票
特此公告
江苏索普化工股份有限公司董事会
2008年10月30日
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 告编号：临2008-022
江苏索普化工股份有限公司
五届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏索普化工股份有限公司第五届监事会第一次会议于2008 年10月30日上午11：30在公司二楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事谈文红女士主持。
本次会议以举手表决方式一致表决通过以下决议：
1、选举谈文红女士为公司第五届监事会主席；
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票
2、审议通过《公司2008年第三季度报告》全文及正文。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票
公司监事会根据《证券法》和上海证券交易所相关规定要求，对董事会编制的《公司2008年第三季度报告》全文及正文进行了审慎审核，并提出如下审核意见：
（1）、第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定；
（2）、第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面充分真实地反映出公司2008年前三季度的经营管理和财务状况等事项；
（3）、截止本意见发表之时，没有发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的情况；
（4）、《公司2008年第三季度报告》全文及正文不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司监事会及全体监事对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告
江苏索普化工股份有限公司监事会
2008年10月30日
证券代码：600746 证券简称：江苏索普 编号：临2008-023
江苏索普化工股份有限公司
2008年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年12月31日；
2、业绩预告情况：亏损；
3、业绩预告未经过注册会计师预审计。
二、上年同期业绩
1、净利润：14,498,780.05元人民币；
2、每股收益：0.0473元人民币。
三、亏损原因
1、因1-9月初公司主要原材料尿素、硫酸、煤炭等价格同比大幅上涨，导致产品成本大幅增加，而主要产品价格涨幅明显低于成本增长幅度，公司主营业务出现较大亏损；
2、受目前全球经济危机影响，公司下游用户开工不足，需求大量下降，产品价格持续下滑，主营业务持续低迷。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是本公司财务部门在2008年1至9月份的财务数据基础上，结合目前的市场状况初步测算后进行的预计，未经审计机构审计。
2、具体财务数据公司将在 2008年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会
二00八年十月三十一日