2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 苏端董事因出差未能出席本次会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人朱以明、主管会计工作负责人卢振宇及会计机构负责人（会计主管人员）牛宏志声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,033,902,357.88 | 3,027,817,002.36 | -32.83 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | -768,912,407.42 | -221,829,128.40 | -246.62 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | -1.7888 | -0.7081 | -152.64 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -395,606,602.00 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.92 | 不适用 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -60,831,393.02 | -465,062,219.07 | 不适用 |
| 基本每股收益(元) | -0.1415 | -1.0819 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | -1.10 | - |
| 稀释每股收益(元) | -0.1415 | -1.0819 | 不适用 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 不适用 | 不适用 | |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 不适用 | 不适用 | |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：合并扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | -2,430,233.75 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 11,098,449.60 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 3,217,500.41 | ||
| 减：少数股东权益 | -3,106,675.44 | ||
| 合计 | 8,779,040.82 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 77,545 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 深圳中航集团股份有限公司 | 10,050,000 | 人民币普通股 |
| 中国电子信息产业集团公司 | 3,931,200 | 人民币普通股 |
| 厦门市电子器材公司 | 2,906,280 | 人民币普通股 |
| 张友明 | 1,881,900 | 人民币普通股 |
| 袁岚岚 | 1,600,000 | 人民币普通股 |
| 涂燕平 | 1,057,900 | 人民币普通股 |
| 庞筠 | 1,033,700 | 人民币普通股 |
| 李秀萍 | 1,010,000 | 人民币普通股 |
| 谭福洪 | 963,699 | 人民币普通股 |
| 黄燕双 | 840,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产构成变动情况
| 财务指标 | 期末 | 年初 | 增减额 | 增减比率 | 主要原因 |
| 货币资金 | 5,823.79 | 21,262.28 | -15,438.49 | -72.61% | 归还银行贷款及供应商欠款 |
| 应收票据 | 320.00 | 1,914.03 | -1,594.03 | -83.28% | 背书给供应商采购材料 |
| 应收账款 | 38,984.56 | 64,364.23 | -25,379.67 | -39.43% | 加强应收账款催收 |
| 预付款项 | 3,140.61 | 1,969.87 | 1,170.74 | 59.43% | 预付各项紧缺材料款 |
| 存货 | 70,527.70 | 120,090.07 | -49,562.37 | -41.27% | 加大库存清理力度 |
| 应付票据 | 15,944.74 | 35,549.94 | -19,605.21 | -55.15% | 商票到期兑付 |
| 应付账款 | 66,624.90 | 99,310.71 | -32,685.81 | -32.91% | 归还供应商欠款 |
| 应交税费 | -1,553.82 | -3,250.44 | 1,696.63 | -52.20% | 留抵进行税减少 |
| 其他应付款 | 34,560.82 | 22,618.39 | 11,942.44 | 52.80% | 清理未支付费用 |
| 未分配利润 | -150,550.95 | -104,044.73 | -46,506.22 | 44.70% | 报告期经营亏损 |
经营变动情况
| 财务指标 | 本期 | 上年同期 | 增减额 | 增减比率 | 主要原因 |
| 营业收入 | 150,763.87 | 236,394.40 | -85,630.53 | -36.22% | 市场竞争激烈 |
| 营业成本 | 141,201.13 | 217,262.00 | -76,060.87 | -35.01% | 销售收入下滑 |
| 营业税金及附加 | 407.10 | 1,138.22 | -731.12 | -64.23% | 销售收入下滑 |
| 销售费用 | 24,347.90 | 45,139.76 | -20,791.85 | -46.06% | 裁撤分公司,设立区域营销中心 |
| 管理费用 | 28,794.11 | 18,687.53 | 10,106.58 | 54.08% | 人员优化赔偿,费用清理等 |
| 资产减值损失 | -2,536.49 | -1,144.82 | -1,391.67 | 121.56% | 清理老库存,冲回存货跌价准备 |
| 投资收益 | -37.44 | 47.10 | -84.54 | -179.48% | 投资子公司亏损 |
| 营业外支出 | 357.86 | 130.56 | 227.30 | 174.10% | 处置设备亏损 |
现金流量变动情况
| 财务指标 | 本期 | 上年同期 | 增减额 | 增减比率 | 主要原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,262.74 | -1,067.11 | 14,329.85 | -1342.86% | 处置房产 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,941.74 | 2,430.29 | 8,511.46 | 350.22% | 股东资金支持 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东夏新电子有限公司在股权分置改革中做出承诺，所持公司原非流通股股份自改革方案实施复牌之日起,在四十八个月内不上市交易，报告期内夏新电子有限公司按继续履行该承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
夏新电子股份有限公司
法定代表人:朱以明
证券代码：600057 股票简称：*ST夏新 编号：临2008-045号
夏新电子股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任
夏新电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2008年10月27日-28日在夏新电子海沧电子城会议室以现场会议方式召开。会议应到董事十一名，实到董事十名。苏端董事因出差未能出席本次会议。董事会空缺一名董事。全体监事及部分高管列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过表决形成以下决议：
一、同意《夏新电子股份有限公司2008年第三季度报告》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
二、原则同意《夏新电子股份有限公司董事长工作细则》。
表决结果：9票同意，0票反对，1票弃权。
三、同意《关于财务总监人事变动的议案》。
同意牛宏志先生因工作变动辞去财务总监职务。同意聘任赵冀先生为公司财务总监。
赵冀先生简历：
赵冀，男，1963年5月出生，大学学历，高级会计师。曾任中国电子系统工程总公司资产财务部经理、副总会计师兼资产财务部经理，现任中国电子系统工程总公司总会计师。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
夏新电子股份有限公司董事会
2008年10月31日
证券代码：600057 股票简称：*ST夏新 编号：临2008-046号
夏新电子股份有限公司监事辞职公告
特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事马忠达先生于2008年10月27日书面向公司提交辞职报告。马忠达监事因退休提请辞去所任公司监事职务。
本公司将按照《公司法》及《公司章程》要求尽快提名监事候选人并提交股东大会审议。
特此公告。
夏新电子股份有限公司
监 事 会
2008年10月31日