四川泸天化股份有限公司
2008年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
四川泸天化股份有限公司2008年度第一次临时股东大会现场会议于2008年10月30日下午在泸天化宾馆多功能厅召开，网络投票于2008年10月29日-2008年10月30日进行。公司董事会已于2008年9月27日发出召开本次股东大会通知。会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长邹仲平先生主持，会议的召开符合《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东或股东代表共计71名,代表有表决权的股份351,305,243股,占公司股份总数的60.05%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表7人，代表有表决权的股份347,116,069股,占公司股份总数的59.34 %；参加本次股东大会网络投票的股东64人,代表有表决权的股份4,189,174股,占公司股份总数的0.7161%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、候任董事、候任监事以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议情况
本次股东大会采用记名方式进行现场和网络投票表决，逐项审议并通过如下议案：
1、《关于修改公司章程的议案》
表决结果：
同意349,810,467股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的99.57%；
反对1,418,576股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的0.40%；
弃权76,200股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；
2、以累积投票制的方式审议通过《公司董事换届改选的议案之非独立董事选举》
本次股东大会选举任晓善先生、邹仲平先生、宁忠培先生为公司第四届董事会董事，具体表决情况如下：
2.01 董事候选人任晓善先生
表决结果为：同意349,716,380股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的99.55%；
2.02 董事候选人邹仲平先生
表决结果为：同意349,675,278股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的99.54%；
2.03 董事候选人宁忠培先生
表决结果为：同意349,971,976股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的99.62%；
3、以累积投票制的方式审议通过《公司董事换届改选的议案之独立董事选举》，具体表决情况如下：
选举张忠先生、黄友先生为第四届董事会独立董事（在召开本次股东大会前，独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议）。具体表决情况如下：
3.01 独立董事候选人张忠先生
表决结果为：同意349,705,975股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的99.54%；
3.02 独立董事候选人黄友先生
表决结果为：同意349,805,174股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的99.57%；
以上董事简历详见2008年9月27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《四川泸天化股份有限公司董事会三届二十七次会议决议公告》。
4、以累积投票制的方式审议通过《公司监事换届改选的议案》
本次股东大会选举彭传勇先生和盛翔先生为公司第四届监事会股东监事，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事冯云先生共同组成公司第四届监事会。具体表决情况如下：
4.01 监事候选人彭传勇先生
表决结果为：同意349,680,977股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的99.54%；
4.02 监事候选人盛翔先生
表决结果为：同意349,827,177股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的99.58%；
以上监事简历详见2008年9月27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《四川泸天化股份有限公司监事会三届十一次会议决议公告》。
三、律师出具的法律意见书
公司聘请了具有证券从业资格的北京通商律师事务所吴玉鑫律师出席了本次股东大会，并就本次股东大会出具《法律意见书》。
该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》等的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，本次临时股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《关于修改公司章程的议案》
2、《公司董事换届改选的议案之非独立董事选举》
3、《公司董事换届改选的议案之独立董事选举》
4、《公司监事换届改选的议案》
5、《四川泸天化股份有限公司2008年度第一次临时股东大会会议决议》
6、《北京通商律师事务所关于四川泸天化股份有限公司2008年度第一次临时股东大会的法律意见》
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2008年10月31日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2008-036
四川泸天化股份有限公司
董事会四届一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司董事会四届一次会议于2008年10月20日以书面送达和传真的方式通知全体董事，会议于2008年10月30日在四川泸天化股份有限公司宾馆多功能厅如期召开。出席会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长任晓善先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以现场投票表决的方式进行了审议表决，会议审议通过了以下议案：
一、审议《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
二、审议《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
三、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
四、审议《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
经本届董事会审议通过，选举任晓善先生为公司董事长，继续聘任上一届高级管理人员，包括：聘任邹仲平先生为公司总经理，聘任宁忠培先生、周启红先生、袁忠先生为公司副总经理，聘任李天文先生为公司总工程师；聘任索隆敏先生为公司财务总监兼董事会秘书，聘任张斌女士为公司证券事务代表。
五、审议《关于选举董事会下属专门委员会成员的议案》
根据公司法和本公司《章程》的有关规定，公司第四届董事会成员已于2008年10月30日经2008年度第一次临时股东大会选举产生。由于公司董事会已进行换届改选，董事会下属专门委员会也应相应变更。
经本届董事会审议通过，董事会下属专门委员会由以下成员组成：
| 委员会 | 委员会主任 | 委员 |
| 战略委员会 | 任晓善 | 邹仲平、宁忠培、张忠、黄友 |
| 薪酬与考核委员会 | 黄友 | 张忠 |
| 审计委员会 | 黄友 | 张忠、邹仲平 |
| 提名委员会 | 张忠 | 黄友、任晓善 |
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2008年10月31日
附：
公司董事长及高管人员资料
任晓善：男，生于1945 年5月，大学学历，中共党员，教授级高级工程师。曾任泸天化厂工人、技术员、工程师、生技处处长、厂长助理、泸天化公司副总经理、总经理、董事长等职。现任四川化工控股（集团）有限责任公司董事长、四川泸天化股份有限公司董事长、中国石油和化工工业协会副会长、四川上市公司理事会会长、四川企业家协会副会长。
任晓善在公司控股股东四川化工控股集团有限责任公司担任董事长职务，存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邹仲平：男，生于1964年5月，研究生学历，中共党员，高级工程师。曾任四川化工厂第二化肥厂合成车间副主任，四川省西昌市市长助理、市委副书记，川化集团公司生产技术能源处副处长、书记、川化集团公司副总裁、四川化工控股（集团）有限责任公司董事、副总经理、川化股份有限公司董事、总经理、党委书记、党委副书记等职；现任四川泸天化股份有限公司总经理。
邹仲平在公司控股股东四川化工控股集团有限责任公司担任副董事长职务，存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
宁忠培：男，生于1964 年11月，研究生学历，中共党员，高级工程师。曾任泸天化公司合成氨厂合成一车间检修班长、检修车间技术员、主任助理、生产技术科副科长、副厂长、四川泸天化股份有限公司生产部副部长、弘旭公司总经理等职。现任四川泸天化股份有限公司常务副总经理。
宁忠培未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周启红：男，生于1961年2月，研究生学历、中共党员，高级工程师。曾任泸天化厂四0四分厂硝铵车间主任、浓硝车间副主任、生产办副主任、生技科副科长、生技科科长、四川泸天化集团公司四0四厂副厂长、厂长兼厂党委书记，现任四川泸天化股份有限公司副总经理。
周启红未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
袁 忠：男，生于1953年12月，研究生学历，中共党员，高级工程师。曾任泸天化生技处能源管理办公室副主任、泸天化合成二车间党支部书记/副主任、泸天化合成一车间主任/党支部书记、泸天化生产部工艺技术室主任、泸天化大化肥筹建处副主任、泸天化集团公司发展计划部规划室主任/副部长、四川泸天化绿源醇业有限责任公司副总经理；现任四川泸天化股份有限公司副总经理。
袁忠未在公司控股股东及其关联方担任职务担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李天文：男，生于1959年11月，博士，中共党员，高级工程师。曾任泸天化（集团）有限责任公司总经理助理、技术中心主任、党支部书记、总裁助理、四川泸天化绿源醇业有限责任公司副总经理；现任四川泸天化股份有限公司总工程师。
李天文未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
索隆敏：男，生于1953年12月，大学学历，中共党员，高级会计师。曾任泸天化集团公司油脂财务科副科长、财务处副处长、财务部副部长、证券投资部部长、副总会计师，现任四川泸天化股份有限公司财务总监兼董事会秘书。
索隆敏未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张斌：女，生于1975年9月，大学学历，中共党员。曾任四川泸天化股份有限公司财务部综合组组长、财务部副部长。现任四川泸天化股份有限公司证券事务代表。
张斌未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2008-037
四川泸天化股份有限公司
监事会四届一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司监事会四届一次会议于2008年10月20日以书面送达和传真的方式通知全体监事，会议于2008年10月30日在四川泸天化股份有限公司宾馆多功能厅如期召开。出席会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席彭传勇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
各位监事在认真审阅会议提交的书面议案后，以现场投票表决的方式进行了审议表决，会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
经本届监事会审议通过，选举彭传勇先生为公司第四届监事会主席。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会
2008年10月31日
附：
彭传勇先生简历
彭传勇：男，生于1953年11月，大学学历，中共党员，高级政工师、高级经济师。曾任泸天化厂纪委干事、泸天化厂劳动服务公司副经理、经理、保卫处党总支书记、泸州市公安二分局副政委、泸天化公司纪委副书记、泸天化集团公司纪委书记、监事会副主席、主席、泸天化股份有限公司监事会主席、纪委书记、四川天华股份有限公司党委书记、副总经理、四川化工控股集团公司监事会主席、党委委员、纪委副书记等职；现任四川化工控股（集团）有限责任公司党委副书记、纪委副书记、泸天化（集团）有限责任公司党委书记、纪委书记，泸天化股份有限公司监事会主席、四川天华股份有限公司董事。
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2008-038
关于对四川泸天化股份有限公司
选举第四届董事会成员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《四川泸天化股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为四川泸天化股份有限公司的独立董事，对公司2008年度第一次临时股东大会审议的关于公司董事会换届改选所涉及的有关问题，在参加会议且查阅了相关简历后，我们本着认真、负责的精神，针对上述事项发表如下独立意见：
本次会议审议的四川泸天化股份有限公司第三届董事会换届并选举第四届非独立董事和独立董事的议案，是根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《四川泸天化股份有限公司章程》的相关规定提出的，候选人具备担任公司董事的条件，符合国家的相关政策法规，其表决程序合法有效。本独立董事完全同意其选举结果。
独立董事：
樊行健 季敏波 张忠
2008年10月31日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2008-039
关于对四川泸天化股份有限公司
第四届董事会第一次会议选举董事长、
聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《四川泸天化股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为四川泸天化股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第一次会议审议的关于选举董事长，继续聘任上届高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表，选举董事会下属三个专门委员会成员所涉及的有关问题，在参加会议且查阅了相关简历后，我们本着认真、负责的精神，针对上述事项发表如下独立意见：
本次会议审议的四川泸天化股份有限公司第四届董事会关于选举董事长，继续聘任上届高级管理人员，聘任董事会秘书、证券事务代表，选举董事会下属三个专门委员会成员的议案，是根据《公司法》、《四川泸天化股份有限公司章程》、《四川泸天化股份有限公司董事会议事规则》、《四川泸天化股份有限公司总经理工作细则》的相关规定提出的，我们认为：本次董事会的提名表决程序合法有效，所选举的董事长，继续聘任的上届高级管理人员，聘任的董事会秘书、证券事务代表，董事会的下属三个专门委员会成员具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守。本独立董事完全同意其选举和聘任结果。
独立董事：
张忠 黄友
2008年10月31日