2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张建卫、主管会计工作负责人王久云及会计机构负责人（会计主管人员）何艳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 6,223,665,204.16 | 7,201,951,937.32 | -13.58 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,053,653,736.67 | 5,105,404,687.81 | -20.60 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.48 | 5.64 | -20.57 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,748,855.31 | -92.07 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.01 | -93.88 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 44,341,109.43 | 554,642,042.66 | -64.55 |
| 基本每股收益(元) | 0.0490 | 0.6125 | -64.52 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.2055 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.0490 | 0.6125 | -64.52 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.09 | 13.68 | 减少1.71个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.12 | 4.59 | 减少1.51个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | 513,325,383.64 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -1,101,749.51 | ||
| 其他非经常性损益项目 | 14,656,048.05 | ||
| 所得税影响 | -158,327,660.34 | ||
| 合计 | 368,552,021.84 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 70,567 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国机械进出口（集团）有限公司 | 26,521,745 | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金 | 7,942,494 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 | 6,582,966 | 人民币普通股 |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 6,109,915 | 人民币普通股 |
| 北京首都旅游股份有限公司 | 5,893,721 | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 5,026,390 | 人民币普通股 |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 | 4,203,481 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投资基金 | 3,557,607 | 人民币普通股 |
| 陈经建 | 2,977,000 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 2,912,014 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1）本报告期净利润出现大幅下降的原因主要是受中外运速递有限公司和银河国际货运航空有限公司的亏损影响。
北京中外运速递有限公司于4月设立正式运营。随着人力物力的不断投入，2008年主营业务收入规模的不断扩大，同时受到 地震灾害、奥运期间运输限制的影响，使市场竞争加剧，导致单票盈利不足以弥补固定成本，造成了营运成本较去年同期均出现了大幅上升，业务亏损金额增加。
银河航空于6月份开始首航，由于航线受到奥运期间航空管制的影响，导致返程空舱率较高，同时对前期筹备费用持续摊销，管理费用增长较快。
2）经营活动产生的现金流量净额大幅下降的原因主要是
本报告期经营活动产生的现金流量净额出现大幅下降的原因主要是随着燃油成本的上升以及市场竞争的加剧，公司整体毛利水平在下降。而人工成本、管理费用以及相关税费随着公司产品规模的逐步扩大反而上升，从而导致经营活动现金流量净额为负。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东名称：中国外运股份有限公司
承诺事项：（1）自股权分置改革方案实施之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份（因实施股权激励计划转让股份除外）；（2）自股权分置改革方案实施之日起36个月内，根据外运发展业务需要，依据国家相关法律法规的规定，经外运发展股东大会审议通过并报国家有权部门审批后，向外运发展转让部分优质资产。
履行情况：履行中
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：万元
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 601111 | 中国国航 | 80,000,000 | 22,400 | 48,720 | 219,520 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | － | 22,400 | 48,720 | 219,520 | － | ||
由于公司持有的8000万股中国国航股票二级市场价格大幅下滑，造成可供出售金融资产较年初了下降78%。
中外运空运发展股份有限公司
法定代表人：
2008年10月31日
股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2008-020号
中外运空运发展股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
中外运空运发展股份有限公司董事会于2008年10月22日以书面和邮件方式向全体董事发出于2008年10月29日在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦1201会议室召开第三届董事会第三十二次会议的通知。本次董事会如期举行，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长张建卫先生主持。公司监事会成员列席了会议，并对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议就原定议程进行：
1、通过了《关于审议公司2008年第三季度报告的议案》，同意按《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，将公司2008年第三季度报告全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ），季度报告正文刊登在《上海证券报》、《中国证券报》。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、通过了《关于审议公司营业网点变更的议案》，同意公司根据业务发展的需要，注销40家营业部和分公司，以及在西藏拉萨新设1家分公司。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、通过了《关于审议华东分公司办理09年度非融资性保函授信业务的议案》，同意为中外运空运发展股份有限公司华东分公司向中国银行上海市长宁支行申请的人民币肆仟伍佰万元（￥45,000,000.00）或等值外汇非融资性保函的授信融资业务提供连带责任保证，有效期自2009年01月01日起至2009年12月31日止。并同意授权张源先生代表本公司与中行上海长宁支行签署上述相关的法律文件。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司董事会
二〇〇八年十月三十一日