沈机集团昆明机床股份有限公司
二零零八年第二次临时股东大会决议公告
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要内容提示：本次会议没有否决或修改提案的情况；
二、会议召开
1、召开时间和地点：
本次2008年第二次临时股东大会于2008年10月31日上午9：00在本公司办公楼二楼会议室召开
2、召开方式：
本次股东年会采用现场投票表决方式。
3、召集人和主持人
本次2008年第二次临时股东大会由董事会召集，董事长高明辉先生主持，公司的股东、股东代表、部分董事、监事及董事会秘书出席了会议；公司高管人员列席了会议；与本次股东大会审议事项相关的中介机构—云南勤业律师事务所的代表出席了会议。
4、本次2008年第二次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合证券交易所有限公司证券交易规则》、本公司《公司章程》的规定,会议合法有效
三、会议出席情况：
1、出席的总体情况
本次2008年第二次临时股东大会的股权登记日为2008年9月26日，截至10月11日下午5:00公司收到的回复计算，拟出席本次会议的股东所代表的股份数为287,181,026股,占本公司股份总数的67.59%；实际出席本次股东大会的股东和股东授权代理人代表的股份数为287,181,026，占本公司股份总数的67.59%；具有表决权的股份数为183,522,480股，占本公司股份总数的43.20%。
2、限售流通A股股东出席情况
限售流通A股股东（代理人）3人，代表的有表决权的股份数为158,767,856股,占本公司股份总数的37.37%。
3、非限售流通A股股东出席情况
非限售流通A股股东（代理人）1人, 代表的有表决权的股份数为17,962,454股,占本公司股份总数的4.23%。
4、H 股股东出席情况
H 股股东（代理人）2人, 代表的有表决权的股份数为6,792,170股,占本公司股份总数的1.60%。
四、提案审议和表决情况：
1、批准高明辉担任本公司第六届董事会董事
同意183,522,480股，占本出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的100%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权0股，占出席会议股份的0%。
其中：有限售条件的流通A股赞成158,767,856股，反对0股，弃权0股；
无限售条件流通A股赞成17,962,454股，反对0股，弃权0股。
H股赞成6,792,170股，反对0股，弃权0股。
2、批准孙恺担任本公司第六届董事会董事
同意183,522,480股，占本出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的100%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权0股，占出席会议股份的0%。
其中：有限售条件的流通A股赞成158,767,856股，反对0股，弃权0股；
无限售条件流通A股赞成17,962,454股，反对0股，弃权0股。
H股赞成6,792,170股，反对0股，弃权0股。
3、批准王胜担任本公司第六届董事会董事
同意183,522,480股，占本出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的100%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权0股，占出席会议股份的0%。
其中：有限售条件的流通A股赞成158,767,856股，反对0股，弃权0股；
无限售条件流通A股赞成17,962,454股，反对0股，弃权0股。
H股赞成6,792,170股，反对0股，弃权0股。
4、批准王兴担任本公司第六届董事会董事
同意183,522,480股，占本出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的100%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权0股，占出席会议股份的0%。
其中：有限售条件的流通A股赞成158,767,856股，反对0股，弃权0股；
无限售条件流通A股赞成17,962,454股，反对0股，弃权0股。
H股赞成6,792,170股，反对0股，弃权0股。
5、批准张晓毅担任本公司第六届董事会董事
同意183,522,480股，占本出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的100%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权0股，占出席会议股份的0%。
其中：有限售条件的流通A股赞成158,767,856股，反对0股，弃权0股；
无限售条件流通A股赞成17,962,454股，反对0股，弃权0股。
H股赞成6,792,170股，反对0股，弃权0股。
6、批准李振雄担任本公司第六届董事会董事
同意183,522,480股，占本出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的100%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权0股，占出席会议股份的0%。
其中：有限售条件的流通A股赞成158,767,856股，反对0股，弃权0股；
无限售条件流通A股赞成17,962,454股，反对0股，弃权0股。
H股赞成6,792,170股，反对0股，弃权0股。
7、批准皮建国担任本公司第六届董事会董事
同意183,522,480股，占本出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的100%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权0股，占出席会议股份的0%。
其中：有限售条件的流通A股赞成158,767,856股，反对0股，弃权0股；
无限售条件流通A股赞成17,962,454股，反对0股，弃权0股。
H股赞成6,792,170股，反对0股，弃权0股。
8、批准张涛担任本公司第六届董事会董事
同意183,522,480股，占本出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的100%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权0股，占出席会议股份的0%。
其中：有限售条件的流通A股赞成158,767,856股，反对0股，弃权0股；
无限售条件流通A股赞成17,962,454股，反对0股，弃权0股。
H股赞成6,792,170股，反对0股，弃权0股。
9、批准俞伟峰担任本公司第六届董事会独立非执行董事
同意183,522,480股，占本出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的100%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权0股，占出席会议股份的0%。
其中：有限售条件的流通A股赞成158,767,856股，反对0股，弃权0股；
无限售条件流通A股赞成17,962,454股，反对0股，弃权0股。
H股赞成6,792,170股，反对0股，弃权0股。
10、批准刘明辉担任本公司第六届董事独立会非执行董事
同意183,522,480股，占本出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的100%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权0股，占出席会议股份的0%。
其中：有限售条件的流通A股赞成158,767,856股，反对0股，弃权0股；
无限售条件流通A股赞成17,962,454股，反对0股，弃权0股。
H股赞成6,792,170股，反对0股，弃权0股。
11、批准陈 鹰担任本公司第六届董事会独立非执行董事
同意183,522,480股，占本出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的100%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权0股，占出席会议股份的0%。
其中：有限售条件的流通A股赞成158,767,856股，反对0股，弃权0股；
无限售条件流通A股赞成17,962,454股，反对0股，弃权0股。
H股赞成6,792,170股，反对0股，弃权0股。
12、批准李冬茹担任本公司第六届董事会独立非执行董事
同意183,522,480股，占本出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的100%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权0股，占出席会议股份的0%。
其中：有限售条件的流通A股赞成158,767,856股，反对0股，弃权0股；
无限售条件流通A股赞成17,962,454股，反对0股，弃权0股。
H股赞成6,792,170股，反对0股，弃权0股。
13、批准邵里担任本公司第六届监事会监事
同意183,522,480股，占本出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的100%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权0股，占出席会议股份的0%。
其中：有限售条件的流通A股赞成158,767,856股，反对0股，弃权0股；
无限售条件流通A股赞成17,962,454股，反对0股，弃权0股。
H股赞成6,792,170股，反对0股，弃权0股。
14、批准张伟明担任本公司第六届监事会监事
同意183,522,480股，占本出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的100%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权0股，占出席会议股份的0%。
其中：有限售条件的流通A股赞成158,767,856股，反对0股，弃权0股；
无限售条件流通A股赞成17,962,454股，反对0股，弃权0股。
H股赞成6,792,170股，反对0股，弃权0股。
15、批准高新刚担任本公司第六届监事会监事
同意183,522,480股，占本出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的100%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权0股，占出席会议股份的0%。
其中：有限售条件的流通A股赞成158,767,856股，反对0股，弃权0股；
无限售条件流通A股赞成17,962,454股，反对0股，弃权0股。
H股赞成6,792,170股，反对0股，弃权0股。
16、批准樊宏担任本公司第六届监事会监事
同意183,522,480股，占本出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的100%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权0股，占出席会议股份的0%。
其中：有限售条件的流通A股赞成158,767,856股，反对0股，弃权0股；
无限售条件流通A股赞成17,962,454股，反对0股，弃权0股。
H股赞成6,792,170股，反对0股，弃权0股。
本次会议没有否决和修改提案的情况。
备注：
A、本公司第六届董事、监事成员除李振雄董事、张晓毅董事、张涛董事、邵里监事、高新刚监事、樊宏监事为新委任外，其余均属续聘董事、监事。
新委任之董事、监事，除张晓毅先生担任本公司总经理，还担任本公司子公司西安交大赛尔机泵成套设备有限责任公司董事、昆机运输公司董事长、西安瑞特快速制造工程研究有限公司董事以及公司合资企业—昆明道斯机床有限公司道斯外；其余新委任之董事、监事除拟于本公司出任董事、监事而衍生之关系外，并没有在本公司及其子公司担任其它职务。新委任之董事、监事在过去三年并没有出任其它上市公司之董事,监事职务。除上述职务外，新委任之董事、监事并没有其它主要任命及资格，与本公司任何董事、高层管理人员或主要股东没有关系。且于本公司股份中并无拥有任何权益（定义見香港法例第571章证券及期货条例第XV部）。
除以上所披露者外，新委任董事、监事并无其它事宜须敦请本公司股东垂注，亦无其它事宜须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)段之任何规定予以披露。
B.本公司与各位董事,监事将订立服务合约，本公司第六届董事、监事之任期为三年, 由本次临时股东大会结束起至2011年10月31日止。
C、第六届董事、监事薪酬将由本公司第六届董事会第一次会议审议通过后，提交最近一次股东大会审议通过后执行。
五、本公司无限售条件流通H股股东吕志坚先生和云南勤业律师事务所刘和毕律师获聘为本次股东大会计票人；股东精华公司代表刘福海生先生及监事赵琼芬女士获聘为本次股东大会监票人。
六、律师见证情况
云南勤业律师事务所指派律师出席了本次股东大会,并由该所刘和毕律师出具了法律意见：
沈机集团昆明机床股份有限公司2008年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
七、备查文件
1、2008年第二次临时股东大会记录；
2、2008年第二次临时股东大会表决票；
3、法律意见书。
特此公告。
沈机集团昆明机床股份有限公司
董事会
二○○八年十月三十一日
证券代码：600806 证券简称： 昆明机床 编号：临2008-032
沈机集团昆明机床股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈机集团昆明机床股份有限公司第六届董事会第一次会议于2008年10月31日上午在昆明召开，应到董事12人，实到9人。独立董事俞伟峰先生、刘明辉先生、陈鹰先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事李冬茹女士代为出席并行使表决权。会议在董事长高明辉先生主持下，按会议议程逐项对各项议题进行了审议。经逐项表决，会议通过以下事项：
一、选举高明辉先生为董事长、李振雄先生、张晓毅先生为副董事长，任期与本届董事会一致；
二、选举战略发展、提名、审计和薪酬与考核专业委员会委员，名单如下：
战略发展委员会成员：高明辉（主任委员）、李振雄、张晓毅、李冬茹、王 兴
提 名 委 员 会 成 员：刘明辉（主任委员）、陈 鹰、王 胜
审 计 委 员 会 成 员：俞伟峰（主任委员）、刘明辉、孙 恺
薪酬与考核委员会成员：陈 鹰（主任委员）、俞伟峰、孙 恺
三、聘任张晓毅先生为公司总经理、皮建国先生为财务总监、罗涛先生董事会秘书，任期至2011年10月31日，另聘任王碧辉女士为公司证券事务代表；
四、聘任叶农先生、朱祥先生、周国兴先生为公司副总经理，任期至2011年10月31日；
五、公司第六届董事会成员、监事会成员津贴标准，并提交最近一次股东大会审议批准；
| 职务 | 标准（税后） |
| 董事长 | 5000元/月 |
| 副董事长 | 4000元/月 |
| 境外独立董事 | 12000元/月 |
| 境内独立董事 | 8000元/月 |
| 其余董事 | 3000元/月 |
| 监事会主席 | 3000元/月 |
| 监事 | 2000元/月 |
六、本公司工会召开职工代表团组长扩大会议，以无记名投票的方式选举向荣同志为公司新一届监事会职工监事，任期与本届监事会一致。
简历：
向荣，男，现任本公司党群工作部负责人、部长，1965年4月出生，本科学历。2003年8月至2005年5月，任昆明昆机集团公司党委委员、综合办公室主任，同时兼任党群工作部部长；2005年5月至2007年12月，任昆明昆机集团公司党委委员、工会主席，兼任综合办公室主任，分管工会、党群工作部、离退休管理处；本届任期至2011年10月31日。
本次第六届董事会谨此向第五届董事会于任期内对公司做出的宝贵贡献致以衷心的感谢。
沈机集团昆明机床股份有限公司
董事会
2008年10月31日
证券代码：600806 证券简称： 昆明机床 编号：临2008-033
沈机集团昆明机床股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议
沈机集团昆明机床股份有限公司第六届监事会第一次会议于2008年10月31日召开，除张伟明监事因工作原因未能出席会议，委托高新刚监事代为出席会议并行使表决权外，其余4名监事均出席了会议。会议由监事邵里先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
监事会审议并一致通过：选举邵里先生担任本公司第六届监事会主席；
本次第六届监事会谨此向第五届监事会于任期内对公司做出的宝贵贡献致以衷心的感谢。
沈机集团昆明机床股份有限公司
监事会
二〇〇八年十月三十一日