华新水泥股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示：
本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开情况：
1、召开时间：2008年11月3日上午9：00
2、召开地点：湖北省武汉市洪山区关山二路国际企业中心5号楼公司武汉业务中心1楼4号会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈木森先生
6、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东(包括股东代理人)计15人，所持有表决权股份计264243401股，占公司总股份的65.47%。其中，A股股东(包括股东代理人)所持有表决权股份计170640929 股，占公司总股份的42.28%；B股股东(包括股东代理人)所持有表决权股份计93602472 股，占公司总股份的23.19%。
四、提案审议和表决情况
逐项审议通过了关于为子公司银行借款提供担保的议案
1、华新水泥（郴州）有限公司4500t/d熟料水泥生产线项目36,300万元人民币担保（表决结果：同意264073501股，占有效表决权股份数的99.9 %。其中，A股同意170640929股、弃权0股、反对0股；B股同意93432572股、弃权0股、反对169900股）；
2、华新水泥(麻城)有限公司110万吨水泥粉磨生产线项目5,600万元人民币担保（表决结果：同意264073501股，占有效表决权股份数的99.9 %。其中，A股同意170640929股、弃权0股、反对0股；B股同意93432572股、弃权0股、反对169900股）；
3、华新水泥(渠县)有限公司4000t/d熟料水泥生产线项目28,800万元人民币担保（表决结果：同意264073501股，占有效表决权股份数的99.9 %。其中，A股同意170640929股、弃权0股、反对0股；B股同意93432572股、弃权0股、反对169900股）；
4、华新水泥(株洲)有限公司4500t/d熟料水泥生产线37,300万元人民币担保（表决结果：同意264073501股，占有效表决权股份数的 99.9 %。其中，A股同意170640929股、弃权0股、反对0股；B股同意93432572股、弃权0股、反对169900股）；
5、华新水泥重庆涪陵有限公司4600t/d熟料水泥生产线项目28,900万元人民币担保（表决结果：同意264073501股，占有效表决权股份数的99.9 %。其中，A股同意170640929股、弃权0股、反对0股；B股同意93432572股、弃权0股、反对169900股）；
6、华新水泥(阳新)有限公司5000t/d+4800t/d水泥窑纯低温余热发电项目（18MW）500万美元、4,000万元人民币担保（表决结果：同意264073501股，占有效表决权股份数的99.9 %。其中，A股同意170640929股、弃权0股、反对0股；B股同意93432572股、弃权0股、反对169900股）；
7、华新水泥(武穴)有限公司6000t/d+4800t/d水泥窑纯低温余热发电项目（18MW）500万美元、4,000万元人民币担保（表决结果：同意264073501股，占有效表决权股份数的99.9 %。其中，A股同意170640929股、弃权0股、反对0股；B股同意93432572股、弃权0股、反对169900股）；
8、华新水泥(襄樊)有限公司4000t/d水泥窑纯低温余热发电项目（7.5MW）250万美元、1,800万元人民币担保（表决结果：同意264073501股，占有效表决权股份数的99.9 %。其中，A股同意170640929股、弃权0股、反对0股；B股同意93432572股、弃权0股、反对169900股）；
9、华新水泥(赤壁)有限公司4000t/d水泥窑纯低温余热发电项目（7.5MW）250万美元、1,800万元人民币担保（表决结果：同意264073501股，占有效表决权股份数的99.9 %。其中，A股同意170640929股、弃权0股、反对0股；B股同意93432572股、弃权0股、反对169900股）。
该议案已获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所
2、律师姓名：张粒、韩菁
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果，均合法有效。
特此公告。
备查文件目录：
1、股东大会决议；
2、法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
华新水泥股份有限公司董事会
2008年11月4日