上海电力股份有限公司2008年第四次临时董事会决议公告暨关于召开2008年第二次临时股东大会的通知
上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第四次临时董事会于2008年11月4日以通讯方式召开。应到董事13人，实到董事13人，符合《公司法》和《公司章程》规定。经出席本次会议的董事一致同意，形成决议如下：
一、同意公司申请发行中期票据的议案，并提交股东大会审议。
该议案13票同意，0票反对，0票弃权。
为抓住市场机遇，优化公司资本结构及负债结构，降低公司财务风险，公司董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行中期票据，同时授权公司按照有关规定办理申请发行中期票据的相关手续，签署相关文件。
发行规模：不超过人民币40亿元。
发行期限：1年以上，具体由公司及主承销商根据市场情况确定。
利率形式：具体由公司及主承销商根据当时市场情况确定。
募集资金用途：补充生产经营流动资金、置换部分银行贷款、用于拟建、在建项目投资等。
二、同意公司关于召开2008年第二次临时股东大会的议案。
该议案13票同意，0票反对，0票弃权。
（一）会议时间：2008年11月20日（周四）上午10时
会议期限：半天。
（二）会议地点：上海久事大厦30层会议中心
上海黄浦区中山南路28号(近东门路)。
（三）会议议题
1）审议公司关于申请发行中期票据的议案；
2）审议公司关于为浙江上电天台山风电有限公司提供融资担保的议案；
具体详见公司于2008年8月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上刊登的《上海电力股份有限公司关于对浙江上电天台山风电有限公司提供融资担保的公告》。
3）审议《公司章程》修正案。
具体详见公司于2008年8月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上刊登的《上海电力股份有限公司第四届第七次董事会决议公告》。
（四）会议出席人员
1．截止2008年11月12日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席股东大会的股东可以书面委托（样式附后）代理人出席会议和参加表决。
2．本公司董事、监事及高级管理人员。
（五）会议登记办法
1．出席股东登记时间：2008年11月14日
上午9时—11时30分
下午13时30分—16时30分
2．登记地点：上海市黄浦区中山南路28号(近东门路) 上海久事大厦30层会议中心
3．登记手续：凡符合参会资格的股东请持个人身份证、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证、法人股东单位证明前来办理会议登记手续。未能在现场办理登记手续以及上海市以外的股东，可在填妥《股东大会出席登记表》（样式附后）之后，在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄（以收到方邮戳为准）至公司办理登记手续。
4．公司不接受电话登记，并请各位股东不要前往公司办理登记手续。
5．请各位股东务必准确、清晰填写《股东大会出席登记表》所有信息，以便公司登记及联系、邮寄资料。
（六）其他事项
1．根据监管部门关于规范上市公司股东大会的有关要求，与会股东交通及食宿费用自理。
2．会议联系方式：
联系人： 周金发、池济舟
联系电话：021-51171016 传真：021-51171019
通讯地址：上海市中山南路268号 上海电力股份有限公司
邮政编码：200010
附件：《股东大会登记表》、《委托书》
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会
二〇〇八年十一月五日
按本格式自制、复印均有效。
股东大会出席登记表
（附后）
注：股东在填写以上内容的同时均需同时提供所填信息的有效证明资料复印件，一并传真或邮寄至公司以确认股东资格。按本格式自制、复印均有效。
委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席上海电力股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：2008年 月 日
| 自然人股东 | ||||||
| 姓 名 | 性别 | 股东账号 | ||||
| 身份证号码 | 持股数量 | |||||
| 国家股、法人股股东 | ||||||
| 单位名称 | 注册号 | |||||
| 法定代表人 | 股东账号 | |||||
| 身份证号码 | 持股数量 | |||||
| 拟在会上发言的内容（应与本次大会议题相关） | ||||||
| 本人将于2008年11月20日上午10:00前来参加公司2008年第二次临时股东大会。特此告知。 签字（盖章）： 日期： | ||||||
| 股东具体联系方式 | ||||||
| 姓 名 | 联系地址 | |||||
| 邮政编码 | 联系电话 | |||||