上海中科合臣股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
2008年11月05日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600490证券简称：中科合臣编号：临2008－025
上海中科合臣股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中科合臣股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2008年10月24日以书面形式向全体董事及监事送达，会议于2008年11月4日以通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，有效表决票9票。会议符合《公司法》及《公司章程》规定，会议经过表决，审议通过如下决议：
1、审议通过《关于拟继续申请壹亿元银行综合授信额度的请示》的议案；
董事会审议通过由于2008年公司综合授信额度即将到期，同意公司拟继续申请总额为人民币壹亿元的综合授信额度（包括流动资金贷款、开具部分保证金的银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、商业承兑汇票保贴和外币信用证开证、贴现业务等商业银行信贷业务），期限为一年，董事会同时授权公司财务部办理具体事宜。
特此公告。
上海中科合臣股份有限公司董事会
二零零八年十一月四日