武汉人福高科技产业股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉人福高科技产业股份有限公司（以下简称“我公司”）第六届董事会第八次会议于2008年11月4日（星期二）上午10：00在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2008年10月24日。会议应到董事九名，实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》：
依照相关法律、法规、证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》以及《公司章程》的规定，现将具体情况公告如下：
一、对外担保情况概述
1、公司董事会同意为控股子公司天津中生乳胶有限公司（以下简称“天津中生”，我公司持有其90%的股权）在中国建设银行股份有限公司天津红桥支行申请办理的借款人民币壹仟万元（￥10,000,000.00）、期限壹年的贷款提供保证担保。公司董事会授权相关部门负责办理相关手续。
2、公司董事会同意为控股子公司宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”，我公司持有其70%的股权）在交通银行宜昌支行申请办理的借款人民币叁仟万元（￥30,000,000.00）、期限壹年的贷款提供保证担保。公司董事会授权相关部门负责办理相关手续。
二、被担保方基本情况
1、天津中生注册资本6,370.72万元，本公司持有其90%股权。该公司主营业务为安全套及相关产品的技术开发、生产、销售；主要产品为"康乐"、"爱佳"等系列安全套，是国家计生委安全套定点采购厂家之一。截至2007年12月31日，该公司经审计的资产总额16,738.24万元，净资产7,152.26万元，当期主营业务收入7,653.18万元，净利润393.28万元。
2、宜昌人福药业有限责任公司注册资本18,045.00万元，本公司持有其70%股权。该公司是国家麻醉药品定点生产企业、国家高新技术企业、火炬计划项目承担单位。其主营业务为麻醉药品、原料药及成药的开发、生产、销售；主要产品为瑞芬太尼、枸橼酸芬太尼注射液、杜冷丁注射液等。宜昌人福实施的麻醉系列新药产业化项目已被国家发改委列入国家高新技术产业化示范工程。截至2007年12月31日，该公司经审计的资产总额37,895.94万元，净资产23,384.79万元，当期主营业务收入30,198.04万元，净利润4,696.90万元。
三、董事会意见
公司认为上述控股子公司资信良好，各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；本公司未有与证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生；以上担保均通过公司董事会审议后执行，上市公司权益不会因此受到损害。
四、截至本公告披露日的对外担保情况
截至本公告披露日，公司对外担保总额为21,000万元，占公司最近一期经审计的净资产93,557.70万元的22.446%，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。
特此公告。
武汉人福高科技产业股份有限公司董事会
二○○八年十一月四日