上海三毛企业（集团）股份有限公司
第六届董事会2008年第八次临时会议决议
暨召开2008年临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司于2008年10月30日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第六届董事会2008年第八次临时会议（通讯方式）的通知，并于2008年11月4日召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于上海三毛物业管理有限公司减资退出股权的提案》
同意对上海三毛物业管理有限公司减资，退出持有的47.60%股份。本次减资退出股份作价以上海三毛物业管理有限公司截至2008年10月31日经评估的净资产为基准，经双方协商上海三毛物业管理有限公司减资退出股份作价款确定为人民币4540万元。公司预计增加收益4440万元（详情见公告2008-028）。
本次对三毛物业减资退出股份不构成公司的关联交易。
本议案须经公司临时股东大会审议通过。
同意：9票；反对：0票；弃权: 0票
二、审议通过《关于转让上海申茂房地产有限公司80%股权的提案》
同意将公司持有的上海三毛申茂房地产有限公司80%股权，转让给上海鑫越实业发展有限公司。
同意上海华宇毛麻（集团）有限公司聘请具有资质的上海银信汇业资产评估有限公司对上海三毛申茂房地产有限公司进行资产评估，并对其评估的结果予以确认。
本次股权转让作价以上海申茂房地产有限公司截至2008年7月31日经评估的净资产为基准，经双方协商确定上海申茂房地产有限公司80%股权转让作价款为人民币958.70万元。本次股权转让未产生损益。（详情见公告2008-029）。
本次股权转让不构成公司的关联交易。
本议案无须经公司临时股东大会审议通过。
同意：9票；反对：0票；弃权: 0票
三、会议决议于2008年11月21日召开公司2008年临时股东大会
具体内容公告如下：
（一）、会议时间：2008年11月21日（星期五）上午9：30
（二）、会议地点：公司会议室
（三）、会议内容：
1、审议《关于不再参与投标重庆专用机械制造公司房地产资源项目的议案》（详见2008年10月21日上海证券报和香港文汇报）
2、审议《关于上海三毛物业管理有限公司减资退出股权的议案》。
（四）、参加会议的方法：
1、出席对象：
A、本公司董事、监事和高级管理人员；
B、截止2008年11月12日交易结束后，在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体A股股东和2008年11月17日登记在册的B股股东，B股最后交易日为11月12日，因故不能出席会议的股东可委代理人持委托书代理出席会议。
2、会议登记办法：
符合上述条件的股东于2008年11月18日(星期)9-16时持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
登记地址：上海三毛企业（集团）股份有限公司
上海斜土路791号
联系电话：(021)63059496
传 真：(021)63018850*601
邮政编码：200023
3、会期半天，一切费用自理。
4、根据有关规定，本次股东大会不备礼品（包括车票）。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二零零八年十一月四日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席上海三毛企业（集团）股份有限公司2008年临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名 身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐号
受托人签名人 身份证号码
委托日期
注：授权委托书剪报和复印均有效。
股票简称：上海三毛 股票代码：600689 编号：临2008-028
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于上海三毛物业管理有限公司
减资退出股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、 变动内容：上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）将其持有的下属子公司上海三毛物业管理有限公司（以下简称“三毛物业”）的47.62%股份全部退出。股份另一方为上海江涛房地产开发有限公司。退出股份价款预计为人民币4540万元。
2、本次减资退出股份不构成公司的关联交易。
3、对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：
本次对三毛物业减资退出股份旨在：本着有所为、有所不为的原则，权衡公司资产情况，在规避资产风险的同时获取公司发展所需资金，有利于公司拓展新的投资领域。
本次对三毛物业减资退出股份完成后，本公司预计增加收益4440万元。
本次对三毛物业减资退出股份完成后，本公司将不再持有三毛物业股份，上海江涛房地产开发有限公司占三毛物业100%股份。
4、本减资事项须提交公司股东大会审议批准。
一、变动概述：
本公司下属子公司三毛物业于 2008年11月3日与上海江涛房地产开发有限公司签订《减资协议书》，本公司对三毛物业减资，退出持有的47.62%股份。本次减资退出股份作价以三毛物业截至2008年10月31日经评估的净资产为基准，经双方协商确定预计为人民币4540万元。
本次对三毛物业减资退出股份不构成公司的关联交易。
公司第六届董事会2008年第八次临时会议（通讯方式）已审议通过《关于上海三毛物业管理公司减资退出股份的提案》的决议。本次对三毛物业减资退出股份完成后，本公司将不再持有三毛物业的股份，上海江涛房地产开发有限公司占三毛物业100%股份。
二、变动各方情况介绍：
1、上海三毛物业管理有限公司概况
（1）、公司注册地址：上海市浦东新区浦东大道1476号1401室；
（2）、法定代表：金兰
（3）、公司类型：有限责任公司
（4）、经营范围：物业管理，绿化服务，汽车清洗，五金交电、日用百货、工艺品、针纺织品的销售（涉及许可经营的凭许可经营）。
（5）、注册资本：210万元
（6）、股东持股比例：
上海江涛房地产开发有限公司 110万元，占52.38%
上海三毛企业（集团）股份有限公司 100万元，占47.62%
2、上海江涛房地产开发有限公司概况
（1）公司注册地址：杨浦区淞沪路98号24楼2402室；
（2）法定代表：蒋润益
（3）公司类型：有限责任公司（国内合资）
（4）经营范围：房地产开发经营，物业管理，商务信息咨询
（5）注册资本：500万元
三、变动标的基本情况：
变动标的为：本公司对三毛物业管理有限公司减资，退出持有的47.62%股份。
上海三毛物业管理有限公司，于2007年4月成立，注册地址：上海市浦东新区浦东大道1476号1401室，公司类型为有限责任公司，法定代表金兰，主要经营范围：物业管理，绿化服务，汽车清洗，五金交电、日用百货、工艺品、针纺织品的销售（涉及许可经营的凭许可经营）。
截止2008年9月30日三毛物业账面价值人民币100万元，由于注入了锦州湾路185号、160号房地产（详见2007年11月22日、12月1日《上海证券报》、《香港文汇报》），经评估的总资产为12099.91万元，净资产4539.86万元。
三毛物业经营情况：三毛物业于2007年4月成立后尚未经营。
四、变动合同的主要内容：
三毛物业与上海江涛房地产开发有限公司于2008年11月3日签订 《减持协议书》，主要内容如下：
1、三毛物业由原出资额人民币210万元减资至人民币110万元，本公司减资100万元，退出持有的三毛物业47.62%全部股份。
2、本公司减资退出股份作价以评估后的净资产为基准，经双方协商确定价格预计为人民币4540万元。
3、减资退出股份价款支付方式：经本公司股东会审议通过，三毛物业刊登减资公告45日，并债务偿清结束后，由三毛物业一次汇入本公司指定帐户。
4、协议生效条件：经本公司股东会审议通过。
五、对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：
本次对三毛物业减资退出股份旨在：本着有所为、有所不为的原则，权衡公司资产情况，在规避资产风险的同时获取公司发展所需资金，有利于公司拓展新的投资领域。
本次对三毛物业减资退出股份完成后，本公司预计增加收益4440万元。
本次对三毛物业减资退出股份完成后，本公司将不再持有三毛物业股份，上海江涛房地产开发有限公司占三毛物业100%股份。
六、备查文件
1、公司第六届董事会2008年第八次临时会议决议；
2、减资协议书。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会
二零零八年十一月四日
股票简称：上海三毛 股票代码：600689 编号：临2008-029
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于转让上海申茂房地产有限公司
80%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、交易内容：上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）转让下属控股子公司上海三毛申茂房地产有限公司（以下简称“申茂房产”）80%股权。
受让方为上海鑫越实业发展有限公司（以下简称“鑫越实业”）
股权转让价款为人民币958.70万元。
2、本次股权转让不构成公司的关联交易。
3、 本次股权转让无须经股东大会审议。
4、对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：
本次股权转让旨在：妥善处理与原控股股东上海纺织控股（集团）公司及其企业之间的历史遗留问题，理清产权关系。
本次股权转让本公司未产生损益。
本次股权转让完成后，本公司将不再持有申茂房产的股份，上海鑫越实业发展有限公司占100%。
一、交易概述：
1、本公司于2008年11月4日与上海鑫越实业发展有限公司签订《股权转让协议书（草案）》，拟转让持有的申茂房产80%股权。本次股权转让作价以申茂房产截至2008年7月31日经评估的净资产为基准，经上海银信汇业资产评估有限公司沪银信汇业评报字[2008]第1205号评估的净资产为1198.38万元。经双方协商确定申茂房产80%股权转让价格为958.70万元。
2、本次股权转让不构成公司的关联交易。
3、公司第六届董事会2008年第八次临时会议（通讯方式）已审议通过《关于转让上海申茂房地产有限公司80%股权的提案》。本次股权转让完成后，本公司将不再持有申茂房产的股权。
二、交易各方情况介绍：
1、上海申茂房地产有限公司概况
（1）、公司注册地址：上海市南丹路189号；
（2）、法定代表：宣伟明
（3）、公司类型：有限责任公司（国内合资）
（4）、经营范围：房地产开发、经营、咨询、服务、室内装潢，园艺绿化。（涉及许可经营的凭许可经营）。
（5）、注册资本：500万元
（6）、股东持股比例：
上海三毛企业（集团）股份有限公司400万元，占80%；
上海毛麻纺织有限公司 100万元，占20%
2、上海鑫越实业发展有限公司
（1）公司注册地址：上海市青浦区北青公路7171号
（2）法定代表：赵长征
（3）公司类型：其他有限责任公司
（4）经营范围：纺织原料，针纺织品，建筑装潢材料，木材及制品，机电产品，金属材料，五金交电，橡塑制品，日用百货，服装鞋帽，文教用品，码头出租，仓储（以上范围涉及许可经营的凭许可证经营）。
（5）注册资本：人民币陆百万元
三、交易标的基本情况：
交易标的为：转让本公司持有的上海申茂房地产有限公司80%股权。
上海申茂房地产有限公司，注册地址：上海市南丹路189号；法定代表：宣伟明
公司类型：有限责任公司（国内合资），经营范围：房地产开发、经营、咨询、服务、室内装潢，园艺绿化。（涉及许可经营的凭许可经营）。
截止2008年7月31日上海申茂房地产有限公司账面总资产979.43万元，净资产715.81万元，经上海银信汇业资产评估有限公司沪银信汇业评报字[2008]第1205号评估的总资产为1462万元，净资产1198.38万元。
申茂房产经营情况：2008年未经营。
四、交易合同的主要内容：
本公司于2008年11月4日与上海鑫越实业有限公司签订《股权转让协议书》，主要内容如下：
1、本公司同意向鑫越实业有偿转让上海申茂房地产有限公司80%股权，鑫越实业同意有偿受让。
2、上述股权转让由本公司委托鑫越实业上级主管上海华宇毛麻（集团）聘请上海市有资质的会计师事务所、评估公司对上海申茂房地产有限公司整体资产进行审计评估和备案，并进行产交和工商变更。审计评估基准日为2008年7月31日。
3、上述股权转让的价款以对上海申茂房地产有限公司整体资产评估备案的净资产值为依据，转让价格为人民币958.70万元，在产权交割后七天内一次性付清。
4、股权转让的各类费用按有关规定由双方各自承担。
5、股权转让协议经董事会审议通过后双方签章后生效。
五、对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：
本次股权转让旨在：妥善处理与原控股股东上海纺织控股（集团）公司及其企业之间的历史遗留问题，理清产权关系。
本次股权转让本公司未产生损益。
股权转让完成后，本公司将不再持有申茂房产的股权。
六、备查文件
1、公司第六届董事会2008年第八次临时会议决议；
2、股权转让协议书。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会
二零零八年十一月四日