兖州煤业股份有限公司
关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 会议召开时间 2008年12月23日上午9点
● 会议召开地点 山东省邹城市凫山南路329号公司外招楼会议室
● 会议方式 现场书面投票的表决方式
● 重大提案 修订与兖矿集团有限公司日常关联交易事项；
收购山东华聚能源股份有限公司股权；
修订《兖州煤业股份有限公司章程》。
根据兖州煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议决议，现将召开公司2008年度第二次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）的有关事宜通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：兖州煤业股份有限公司董事会。
2、会议召开日期和时间：2008年12月23日上午9点。
3、会议地点：山东省邹城市凫山南路329号公司外招楼会议室。
4、会议方式：本次会议现场召开，采取书面投票的表决方式。
二、会议审议事项
1、关于讨论审议《材料物资供应协议》及其限定交易2009～2011年上限金额的议案；
2、关于讨论审议《劳务及服务供应协议》及其限定交易2009～2011年上限金额的议案；
3、关于讨论审议《保险金管理协议》及其限定交易2009～2011年上限金额的议案；
4、关于讨论审议《煤炭产品、材料物资供应协议》及其限定交易2009～2011年上限金额的议案；
5、关于讨论审议《电力及热能供应协议》及其限定交易2009～2011年上限金额的议案；
6、关于收购山东华聚能源股份有限公司股权的议案；
7、关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》的议案。
上述第1项至第6项审议事项为普通决议事项，第7项审议事项为特别决议事项。
（有关上述审议事项详情，请参见公司2008年10月27日披露的《兖州煤业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》、《兖州煤业股份有限公司关联交易公告》和2008年11月3日披露的《兖州煤业股份有限公司日常关联交易公告》。上述公告刊载于当日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
三、出席会议对象
1、兖矿集团有限公司股东代表；
2、截止2008年11月21日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东或其委托代理人；
3、H股股东（根据香港有关上市规定另行发送通知、公告，不适用本通知）；
4、公司董事、监事和高级管理人员；
5、公司律师。
四、登记方法
1、登记时间：拟出席公司2008年度第二次临时股东大会的股东须于2008年12月3日或之前办理登记手续。
2、登记地点：山东省邹城市凫山南路298号兖州煤业股份有限公司董事会秘书处。
3、登记手续：
法人股股东持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2008年度第二次临时股东大会回执进行登记。
自然人股东本人出席会议的，持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证和公司2008年度第二次临时股东大会回执办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股票帐户卡、持股凭证和公司2008年度第二次临时股东大会回执办理登记手续。
公司股东可通过邮寄、传真方式或到登记地点办理登记手续。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系地点：山东省邹城市凫山南路298号（邮编：273500）
兖州煤业股份有限公司董事会秘书处
联系人：张宝才
电话：（0537）5382319
传真：（0537）5383311
2、本次临时股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。
七、备查文件目录
兖州煤业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。
特此公告
附件一：授权委托书；
附件二：兖州煤业股份有限公司2008年度第二次临时股东大会回执。
兖州煤业股份有限公司董事会
二○○八年十一月七日
附件一:
授权委托书
本人（本公司）作为兖州煤业股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2008年度第二次临时股东大会：
投票指示：
| 提案序号 | 会议审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 1 | 《关于讨论审议〈材料物资供应协议〉及其限定交易2009～2011年上限金额的议案》； | □ | □ | □ | |
| 2 | 《关于讨论审议〈劳务及服务供应协议〉及其限定交易2009～2011年上限金额的议案》； | □ | □ | □ | |
| 3 | 《关于讨论审议〈保险金管理协议〉及其限定交易2009～2011年上限金额的议案》； | □ | □ | □ | |
| 4 | 《关于讨论审议〈煤炭产品、材料物资供应协议〉及其限定交易2009～2011年上限金额的议案》； | □ | □ | □ | |
| 5 | 《关于讨论审议〈电力及热能供应协议〉及其限定交易2009～2011年上限金额的议案》； | □ | □ | □ | |
| 6 | 《关于收购山东华聚能源股份有限公司股权的议案》； | □ | □ | □ | |
| 7 | 《关于修改〈兖州煤业股份有限公司章程〉的议案》。 | □ | □ | □ | |
| 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 | |||||
| 委托人签名(盖章)： | 身份证号码 (营业执照号码)： | ||||
| 委托人持股数： | 委托人股东账号： | ||||
| 受托人签名： | 身份证号码： | ||||
| 委托日期： 年 月 日 | |||||
| 注：社会公众股东签名，法人股东加盖法人公章。 | |||||
附件二:
兖州煤业股份有限公司2008年度第二次临时股东大会回执
| 股东姓名 \ 法人股东名称 | |||||
| 股东地址 | |||||
| 出席会议人员姓名 | 身份证号码 | ||||
| 委托人 \ 法定代表人姓名 | 身份证号码 | ||||
| 持股量（股） | 股东代码 | ||||
| 联系人 | 电 话 | 传 真 | |||
| 股东签字（法人股东盖章） | 年 月 日 | ||||
| 兖州煤业股份有限公司确认（盖章） | 年 月 日 | ||||
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。